东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-14 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司具体实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 序号 | 原文 第一百零八条 独立董事应当符合下 | 修订后 第一百零八条 独立董事应当符合下 | | --- | --- | --- | | | 列基本条件： …… | 列基本条件： …… | | | （二） 具 有 中 国 证 监 会 证 监 发 | （二）符合中国证券监督管理委员会 | | | [2001]102 号《关于在上市公司建立独 | 令第 220 号《上市公司独立董事管理 | | 1 | 立董事制度的指导意见》所要求的独立 | ...

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[3] - 2023年末总资产1185.24亿元，负债1072.00亿元，所有者权益113.24亿元[15] - 2023年营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元[15] - 2023年末公司在财务公司贷款余额0元，存款余额8.6049633991亿元[18] 公司情况 - 财务公司设12个部门[5] - 建立13大类189项制度[14] - 具有《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] 监管指标 - 流动性比例不得低于25%[17] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[17] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[17] 运营评价 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》规定[20] - 经营状况良好，内控制度完善有效[20] - 各项监管指标符合要求[20] - 业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效[20] - 资金、信贷等风险控制体系未发现重大缺陷[20] - 关联金融业务风险可控[20]

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届董 事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联 交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电 子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及下属研究所及公司、中电科东方通信集 团有限公司（以下简称"电科东信"）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以 下简称"珠海通"）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租 赁等事项，预计总金额不超过3,500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联 交易总金额为1,299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、 楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。 根据《深圳 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0572 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚专字[2024]100Z0572 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字 [2024]100Z0897 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平 ...

业绩报告 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月26日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事长万谦等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月26日下午14:00前访问指定页面或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会会议情况 - 2023年以现场和通讯方式召开5次会议，审议18项议案[2] - 各次会议分别审议报告、选举、变更等议案[2][3] 监事会评价 - 认为股东大会、董事会程序合法，内控完善[4] - 认为定期报告等内容客观真实准确完整[5] - 关联交易符合规定，未损害中小股东利益[7] 未来展望 - 2024年凝聚监管合力，推动工作做深做实[13] - 加强监事会履职“三库一队”建设提升专业能力[18]

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0574 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进行登览 目 录 | 序号 | 国 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | r 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0574 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称东信和平公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

（邓川 已离任） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事独立作用，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人自 2017 年 5 月 16 日起担任公司独立董事，2023 年 5 月，因任期满 6 年，申请辞 去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞 职申请于 2023 年 6 月生效。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策 时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于 独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 聘请容诚会计师事务所对内部控制进行独立审计[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设审计、薪酬与考核等多个专门委员会[6] - 建立科学人事管理制度调动员工积极性[8] - 每年通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证[9] - 建立实物资产管理岗位责任制度控制实物资产[9] - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序[10] - 制定可行销售政策，将销售货款回收率作为主要考核指标[10] - 实行“以销定产”控制存货积压风险[11] - 对研发项目全过程全面评估，合理配置资源[13] - 基建项目按珠海市和集团公司招标管理要求执行[14] - 关联交易按公平市场价格定价，防止利益输送[14] - 各部门编制年度预算，经审批汇总后执行，财务部汇报执行情况[15] - 建立完善信息系统体系，覆盖生产经营全过程[17] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制重大缺陷错漏标准为≥利润总额3%或300万等[20] - 财务报告内部控制重要缺陷错漏标准为利润总额2%或50万≤错漏＜利润总额3%或300万等[20] - 财务报告内部控制一般缺陷错漏标准为小于利润总额的2%或50万等[21] - 财务报告内部控制重大缺陷包括高层管理人员滥用职权等情形[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷潜在资产、资金损失标准为≥100万元[21] - 非财务报告内部控制重要缺陷潜在资产、资金损失标准为10万元≤损失＜100万元[21] - 非财务报告内部控制一般缺陷潜在资产、资金损失标准为损失＜10万元[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括法规严重违规、运营停产3天及以上等情况[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷包括法规违规被处罚、运营停产2天以内等情况[22] - 非财务报告内部控制一般缺陷包括法规轻微违规已整改、运营生产短暂停产半天内恢复等情况[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 其他情况 - 2023年公司未发生对外提供担保事项[14]

东信和平持续督导文件 核查意见 2023 年度配股募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下： 招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 ...