会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月4日召开[4] - 会议召集通知于2023年12月19日发布，股权登记日为2023年12月29日[7][8] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共9人，代表102,583,117股，占比21.9370%[12] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案有不同比例同意、反对、弃权情况[16][18][21][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等三议案获得通过[19][22][24] 会议决议 - 公司本次会议决议合法有效[25]

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议通知于2024年1月2日发出，1月4日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》[2] - 推举杨帆女士为第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满[2] - 改选议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3]

股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表9人，代表股份102,583,117股，占比21.9370%[3] - 现场会议股东及代表1人，代表股份102,467,917股，占比21.9124%[3] - 网络投票股东8人，代表股份115,200股，占比0.0246%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意102,507,517股，占比99.9263%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[6] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[7] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意102,487,517股，占比99.9068%[8] 中小股东议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意39,600股，占比34.3750%[4] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东同意19,600股，占比17.0139%[6] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》中小股东同意19,600股，占比17.0139%[9]

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总经理刘溪女士 不再担任第九届董事会审计委员会委员。为保障董事会审计委员会的正常运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等规定，公司董事会推举独立董事杨帆女士（简历见附件）为公司第九届董事会 审计委员会委员，与胡小龙先生（独立董事，主任委员）、龚志忠先生（独立董 事）共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于改选公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次会议审议通过了《关于改选公司董事会审计委员会委员的议案》。 ...

会议安排 - 公司第九届董事会第十五次会议于2023年12月18日召开[2] - 公司董事会决定于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会[14] 议案情况 - 九个修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][12][13] - 2024年第一次临时股东大会将审议四个议案[15]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公 | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）和其他有关规定，制订本 | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 司的董事会秘书、副总经理、财务总监、总 | 司的董事会秘书、副总经理、财务总监。 | | 工程师。 | | | 3.2.4 公司收购本公司股份，可以选择下列 | 3.2.4 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | 方式之一进行： | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中 | | （一）证券交易所集中竞 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司公司章程 浙江凯恩特种材料股份有限公司 章 程 1 | . | | --- | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附 则 | 43 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司公司章程 第一章 总 则 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本 ...

资助范围 - 对外提供财务资助不包括资助持股超50%的控股子公司等情况[2] 审议流程 - 向关联参股公司提供财务资助需经特定审议并提交股东大会[3] - 特定情形需经董事会审议后提交股东大会[5] - 董事会审议需全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意[5] 时间限制 - 超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内，限制资助对象[7] 职责分工 - 审计监察部负责风险调查[9] - 财务部办理资助手续[10] - 董事会秘书办公室做好信息披露[11] 违规处理 - 违反规定提供资助造成损失追究相关人员责任[13]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 提前三日通知，紧急时可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 委员可委托投票，独立董事只能委托独立董事[12][13] 其他 - 会议记录保存十年[14] - 工作细则经董事会批准生效及修改[16]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 下设工作小组，组长由人力资源管理部门负责人担任，工作人员1 - 2名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年根据工作需要召开，需提前三日通知全体委员[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限十年[15]