证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-073 传化智联股份有限公司 关于变更公司为子公司提供担保事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）原担保事项概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十八次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东 大会，审议通过了《关于 2022 年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司 日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为下属公司提 供总计不超过人民币 178,500 万元的担保额度。本次担保额度有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容 详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 的《关于 2022 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-017）。 2022 年 9 月 21 日，公司与中国进出口银行浙江省分行签署了《保证合同》， 为下属公司浙江传化合成材料 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）高级管理人员、证 券事务代表于 2023 年 12 月 15 日发生变动，现将有关事项公告如下： 一、关于高级管理人员、证券事务代表辞职的情况 根据公司整体安排，徐迅先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司 任职，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，徐迅先生未直 接持有本公司股份。徐迅先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-074 传化智联股份有限公司 关于高级管理人员、证券事务代表变动的公告 因工作调整，章八一先生申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司 任职，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对徐迅先生、章八一先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。 二、关于聘任公司证券事务代表的情况 1 办公地址：杭州市萧山钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-072 传化智联股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）筹划分拆控股 子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称"传化合成"）于深圳证券交易所 上市。本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对传化合成的控制权，不会 对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上 市的地位和持续盈利能力。 本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因 素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包 括但不限于履行中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的批准、核准或注册等 相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第八届董事会第十二次会议和第八届监事 会第九次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事 会同意控股子公司传化合成筹划分拆上 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-070 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议通 过。 二、审议通过了《关于变更公司为子公司提供担保事项的议案》 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 10 日通过邮件及电话方式向各董事 发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-071 传化智联股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》发表如下审核意见： 经审议，监事会认为本次筹划控股子公司浙江传化合成材料有限公司（以下 简称"传化合成"）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对 传化合成的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影 响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小 股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规，履行相应 决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及传化合 成管理层开展分拆传化合成上市相关前期筹备工作。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 备查文件 1、第八届监事会第九次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 ...

传化智联股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事的人数及构 ...

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。 本议案尚需提交公司 202 ...

传化智联股份有限公司 治理细则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 控股股东与公司 2 | | 第一节 | | 控股股东行为的规范 2 | | 第二节 | | 公司的独立性 3 | | 第三节 | | 关联交易决策制度 4 | | 第三章 | | 股东与股东大会 10 | | 第一节 | | 股东权利 10 | | 第二节 | | 股东大会议事规则 11 | | 第四章 | | 董事与董事会 24 | | 第一节 | | 董事的选聘程序 24 | | 第二节 | | 董事的义务 26 | | 第三节 | | 董事会的构成和职责 30 | | 第四节 | | 董事会议事规则 33 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六节 | | 董事长 38 | | 第七节 | | 董事会秘书 40 | | 第五章 | | 监事与监事会 43 | | 第一节 | | 监事会的构成和职责 43 | | 第二节 | | 监事会议事规则 45 | | 第六章 | | 经理人员 48 | | 第一节 | | 经理人员的聘任 ...

传化智联股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》）"、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 规定和本公司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金使用管理办法》， 形成本制度。 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"） 集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存 放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的 1 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议 ...

第一章 总则 传化智联股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资部，为战略委员会日常工作机构，负责 委员会的资料收集与研究、 ...