本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-061 传化智联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长周家海先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 2 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日（星期四） 上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为8,883,208,533.46元，同比下降9.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为120,087,204.31元，同比下降22.31%[5] - 营业总收入为2576.30亿元，较上期2826.06亿元有所下降[26] - 营业总成本为2517.89亿元，较上期2766.23亿元有所下降[26] - 营业利润为72.00亿元，较上期82.93亿元有所下降[27] - 净利润为57.35亿元，较上期65.92亿元有所下降[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为961,313,481.87元，同比增长72.39%[5] - 公司现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增至961,313,481.87元，同比增长72.39%[16] - 公司现金流量表中，投资活动产生的现金流量净额增至-1,381,011,457.40元，同比增长149.85%[17] - 公司现金流量表中，筹资活动产生的现金流量净额减至-213,952,764.83元，同比减少82.24%[19] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2682.62亿元，较上期2891.29亿元有所下降[28] - 传化智联股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为279.38亿元，现金流出小计为269.76亿元[29] - 传化智联股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为65.62亿元，现金流出小计为203.73亿元[29] - 传化智联股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为73亿元，现金流出小计为75.14亿元[29] 资产及股东情况 - 公司资产负债表中，应收账款增加至2,337,242,944.65元，增幅为78.75%[9] - 公司长期股权投资增加至1,677,340,840.30元，增幅为130.99%[11] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为14,470,704,950.74元，非流动资产合计为27,389,478,111.93元，资产总计为41,860,183,062.67元[24] - 公司2023年9月30日的长期应收款为527,948,875.10元，长期股权投资为1,677,340,840.30元，其他非流动金融资产为866,774,354.47元[25] - 公司报告期末普通股股东总数为44,132股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[20] - 公司累计回购股份数量为23,939,600股，约占公司总股本的0.85%[23] - 传化智联股份有限公司2023年第三季度负债合计为2254.59亿元，较上期略有下降[26] 其他 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为13,897,803.83元[6] - 公司利润表中，投资收益减少至24,851,442.23元，同比下降70.70%[12] - 综合收益总额为63.59亿元，较上期47.95亿元有所增加[27]

特别提示 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,467.90 万股，占回购前公司总股本 的 0.5238%，涉及激励对象 264 人，回购价格 2.09 元/股。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-059 传化智联股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前 2,802,649,508 股减至 2,787,970,508 股。 3、截止 2023 年 10 月 18 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述股份回购注销手续。 一、已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 27 日，公司召开第七届董事会第五次（临时）会议和第七 届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-054 传化智联股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 10 月 12 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案 的议案》 为保证在浙江传化合成材料有限公司实施多元化员工持股计划（以下简称 "本计划"），公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理 前述事项的相关具体事宜，具体如下： 1、办理本计划的修订、变更和终止； 1 2、具体实施本计划项下涉及的全部具体事务，包括但不限于确定实施多元 化持股计划的参与对象名单、确定 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-058 2023 年 10 月 17 日公司与国家开发银行浙江省分行（以下简称"国开行浙江 分公司"）签署了《保证合同》，公司为子公司传化物流提供连带责任保证担保， 担保额度为 41,500.00 万元。 一、 担保情况概述 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"、"传化智联"）于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议 案》，根据经营和业务发展需要，并优化公司融资结构，降低公司融资成本，公 司子公司传化物流集团有限公司（以下简称"传化物流"）拟向银行申请 41,500.00 万元的综合授信额度。根据传化物流融资需要，公司为其提供连带责任担保。具 体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网的《关于为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2023-050） 二、担保进展情况 传化智联股份有限公司 关于提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保前公司为传化物流的担保余额为 0 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-056 传化智联股份有限公司 关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为推动传化智联股份有限公司（以下简称"传化智联"或"公司"）下属子 公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称"传化合成"）业务的快速发展，优 化股东结构，充分调动公司及传化合成经营管理层及核心员工的积极性，稳定和 吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致，公司拟在 传化合成实施多元化员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）；另外， 公司控股股东传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）部分人员也将按照公 允价格受让传化智联持有的部分传化合成股权（以下简称"本次股权转让事项"， 与"本次员工持股计划"合称"本次交易"），具体内容如下： 一、传化合成的基本情况 （一）基本情况 公司名称：浙江传化合成材料有限公司 统一社会信用代码：91330400579304109X 类型：其他有限责任公司 法定代表人：屈亚平 注册资本：40,800 万元人民币 成立 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议决 议，公司将于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将 会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-057 传化智联股份有限公司 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月2日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年11月2日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月2日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

经核查，董事会召集、召开及审议的程序符合有关法律、法规及《传化智联 股份有限公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公 司和中小股东利益的行为。本次交易符合公司发展需要，有利于推动下属子公司 传化合成业务的快速发展，优化股东结构，充分调动公司及传化合成经营管理层 及核心员工的积极性，稳定和吸引人才。我们同意公司本次在浙江传化合成材料 有限公司实施多元化员工持股计划及股权转让事项。 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 10 月 18 日 1 传化智联股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第七次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-055 一、审议通过了《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案 的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于在子公司实施多元化员工持股计划及股权转让方案的议案》发表如 下审核意见： 经审议，监事会认为公司本次在下属子公司浙江传化合成材料有限公司（以 下简称"传化合成"）实施多元化员工持股计划及股权转让事项符合公司发展需 要，有利于推动下属子公司传化合成业务的快速发展，优化股东结构，充分调动 公司及传化合成经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才。监事会同意 公司本次在传化合成实施多元化员工持股计划及股权转让事项。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 传化智联股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 12 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 ...

本次增资暨关联交易有利于双方深入合作并确保公司的股东地位，本次关联 交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益尤 其是中小股东利益的情形。我们对本次交易事项表示认可，同意将《关于参与参 股公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 传化智联股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《传化智联股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为传化智联股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第 五次会议相关事项做事前认可意见如下： 一、关于参与参股公司增资暨关联交易的议案 独立董事：何圣东、陈劲、辛金国 2023 年 9 月 29 日 1 ...