第一章 总则 传化智联股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略投资部，为战略委员会日常工作机构，负责 委员会的资料收集与研究、 ...

委托理财管理制度 传化智联股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强与规范传化智联股份有限公司(以下简称"公司")委托理财 业务的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东利 益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司控股子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照 本制度的相关规定进行审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 ...

传化智联股份有限公司 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与公司关联方之间 资源、权利或者义务的转移，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善传化智联股份有限公司（下称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商务活动的公允、合理，维护公司及 股东利益。 第二条 本制度系依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 1 号——主板公司 规范运作》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以 及《传化智联股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，修订本制 度。 第二章 关联交易 （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-066 传化智联股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 30 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限 公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》发表如下审核意见： 经审议，监事会认为公司本次对参股财务公司增资暨关联交易事项主要为满 足《企业集团财务公司管理办法》对财务公司最低注册资本的要求，财务公司股 东按持股比例同比例增资，公平合理，不存在损害公司及全体股东特 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-067 传化智联股份有限公司 关于对参股财务公司增资暨关联交易的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述 传化集团财务有限公司（简称"财务公司"）为传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"或"传化智联"）参股公司。财务公司注册资本 50,000.00 万元 人民币，传化集团有限公司（以下简称"传化集团"）与公司分别持有财务公司 75.00%、25.00%股权。 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第 八次会议审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》，关联董事 周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。公司召开第八 届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过了《关于对参股财务公 司增资暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。 根据《股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限内，无需提交 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-065 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 30 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于对参股财务公司增资暨关联交易的议案》 关联董事周家海、陈捷、陈坚、周升学、屈亚平、朱江英进行了回避表决。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通 过，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 备查文件 1、第八届董事会第十次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-063 传化智联股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 25 日通过邮件及电话方式向各监事发 出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监 事会对《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》发表如下审核 意见： 经审议，监事会认为公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项， 不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情 况。监事会同意本次公司终止向不特定对 ...

传化智联股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"或"传化智联"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不 特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告 如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事 会第十九次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 公司已及时按照法律、法规及规范性文件的要求对上述向不特定对象发行可 转换公司债券事项进行披露，详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登的 相关公告。 证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-064 二、终止本次发行的原因 1 于终止向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-062 传化智联股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议（以下 简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》。 1 备查文件 1、第八届董事会第九次会议决议； 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2023 年 12 月 01 日 ...

浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （ 2023）浙经意字第 613 号 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于传化智联股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 （2023）浙经意字第613号 致：传化智联股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受传化智联股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件以及《传化智联股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，指派李诗云、吴旻律师出席公司2023年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出 具法律意见书。 法律意见书 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...