业绩总结 - 公司2023年实现收入53.42亿元，同比增长18%[1] - 公司归母净利润14.82亿元，同比增长38%[1] - 公司血制品业务表现稳健，2023年实现营业收入29.26亿元，同比增长9.22%[2] - 公司主营业务收入预计在2026年将达到8106百万元，增长率为13.5%[5] - 毛利率在2021年至2026年间保持在68.6%至69.6%之间[5] - 营业利润率在2021年至2026年间保持在31.5%至39.3%之间[5] - 每股收益预计在2026年将达到1.221元[5] - 净资产收益率在2021年至2026年间逐年增长，最终达到14.26%[5] 未来展望 - 公司持续加大研发投入，培育利润新增长点，预计2024-2026年分别实现归母净利润17.1亿元、19.6亿元、22.3亿元[3] 股价信息 - 公司股价2023年12月28日为20.77元，历史推荐评级为买入[7] - 公司股价2023年3月2日为22.33元，目标价为26.00～27.06元，历史推荐评级为买入[7] - 公司股价2023年4月22日为23.59元，历史推荐评级为买入[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为002007，股票简称为华兰生物[6] - 公司注册地址为河南省新乡市华兰大道甲1号，办公地址也在同一地点[7] - 公司网址为http://www.hualanbio.com/，电子信箱为hualan@hualanbio.com[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到534.19亿元，较上年增长18.26%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为148.16亿元，同比增长37.66%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为134.58亿元，同比增长40.59%[8] - 公司2023年末总资产达到161.06亿元，较上年末增长9.24%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为113.59亿元，同比增长9.24%[8] 产品及市场 - 公司主要业务包括血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售，血液制品有11个品种，疫苗产品包括流感病毒裂解疫苗等[20] - 公司控股子公司华兰基因工程有限公司开展创新药和生物类似药的研发，其中阿达木单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、地诺单抗等产品在III期临床阶段[21] - 公司通过整合研发资源，集中优势资源开发疫苗新产品，做好四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）等产品的生产和销售，做大做强疫苗业务[26] 研发及创新 - 公司研发项目包括人血管性血友病因子、人凝血因子Ⅸ、静注人免疫球蛋白等，旨在丰富产品种类并提高公司的市场竞争力[47][48][49] - 公司还在进行皮下静注人免疫球蛋白、Exendin-4-FC融合蛋白等新产品的研发，以增加新的利润增长点[50][51] - 公司研发人员数量在2023年增加至768人，占比20.71%，较2022年增长7.87%[66] 财务管理 - 公司2023年度可分配利润为22.04亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计5.49亿元[112] 环境保护 - 公司严格执行环保相关法律法规，未发生污染事故和纠纷[126] - 公司加大环保投入，采取多项措施管控废气、废水排放，实现节能减排目标[135] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，积极履行信息披露义务，维护广大投资者的合法权益[85] - 公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，未来将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制[86]

业绩总结 - 大华会计师事务所审计华兰生物2023年度财报，2024年3月28日签发无保留意见审计报告[4] - 2023年期初往来资金余额10,941,821.93元，期末27,831,503.07元[13] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）44,298,449.94元，偿还累计发生额27,408,768.80元[13] 子公司情况 - 华兰生物工程技术（北京）2023年往来累计发生额17,735,232.62元[13] - 北京安健华康2023年期初余额500,000.00元，期末600,000.00元[13] - 华兰生物（潢川）2023年期初余额3,250,000.00元，期末1,286,916.90元[13] - 华兰生物（商水）2023年期初余额3,172,675.00元，期末3,368,558.00元[13] - 华兰生物（夏邑）2023年往来累计发生额3,657,311.68元，偿还1,005,886.60元，期末2,651,425.08元[13] - 华兰生物（襄城）2023年往来累计发生额5,595,421.04元[13]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占1/2以上且1名须为会计专业人士[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议提前五天通知，全体同意可随时召开[13] - 每季度至少开一次，两名以上提议或召集人认为必要可开临时会[13] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 委员权利与义务 - 有权对财务活动和收支状况进行内部审计[20] - 有权查阅公司定期报告等相关资料[20] - 对未公开信息负有保密义务[21] 工作细则 - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》执行[23] - 与《公司章程》抵触时以《公司章程》为准[23] - 由董事会制定和解释，审议通过之日起生效[23]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2][3] - 2023年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2023年9月18日召开第八届董事会第八次会议，通过激励计划等议案[16] 利润分配 - 2022年度每10股派现金红利3元，共派547,310,017.80元[12] - 2022年度分配后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度[12] 审计相关 - 2023年3月决议续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[13] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 独立董事2024年将继续为公司发展提供建议[17][18]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 提前五天通知，全体同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 连续两次不出席可撤销职务[13] - 有利害关系应披露并回避表决[19] - 通过议案及结果次日通报董事会[25] 职责 - 对董事会规模、构成及选任标准程序提建议[8]

会议情况 - 第八届监事会第十一次会议于2024年3月28日召开，3名监事均出席[2] 业绩总结 - 母公司2023年净利润687,296,909.50元，可供分配利润618,567,218.55元[7] 利润分配 - 公司拟10股派3元（含税），共派548,634,277.80元，剩余未分配利润滚存[7] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3][4][6][9][11][13]

会议情况 - 董事会会议于2024年3月28日召开，9名董事实到[2] - 多项议案审议通过，表决均为9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][10][11][13][17][18] 业绩与分红 - 母公司2023年净利润687,296,909.50元[8] - 拟10股派3元（含税），共派548,634,277.80元[8] 未来规划 - 制定《公司未来三年(2024 - 2026年)股东回报规划》[17] 其他事项 - 拟聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13][14] - 公告日期为2024年3月30日[20]

会议召开 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2][3] - 2023年召开4次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会[4] - 2023年9月18日召开第八届董事会第八次会议，通过限制性股票激励计划议案[17] 分红情况 - 2023年以1,824,366,726股为基数，每10股派现金红利3元，共547,310,017.80元[13] - 2022年度分配后剩余未分配利润1,585,703,332.07元滚存至下一年度[13] 其他事项 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 按时编制并披露多份报告，审议及披露程序合规，财务数据准确[15][16] - 2022年度和2023年半年度无关联方资金占用及担保情形[16] - 限制性股票激励对象主体资格有效，利于完善治理结构[17] - 独立董事2023年履职，2024年将继续履职并提建议[18]

投资理财决策 - 2024年3月28日董事会和监事会通过用自有资金投资理财议案[2] - 拟用不超过60亿元自有资金理财，投资国债、债券等[2] 操作管理 - 设立理财小组，董事长任组长，财务部操作[3] - 每笔理财需经办人员提交报告，经理财小组批准[3] 风险控制 - 制订《投资理财管理制度》防范风险[6] - 审批程序合法有效，接受中介机构审计[4]