浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司监事会工作规则》等相关要求，认真履 行监督、检查职责,有效督促公司合法合规运作，切实维护公司和全体股东利益。 现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 公司监事会由3名监事组成（其中2名股东代表监事，1名职工代表监事）， 设监事会主席1名。 浙江精工集成科技股份有限公司 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会认真履行和行使职权，监事会成员均参加了历次监事 会会议，审议各项议案；列席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事 会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 关联交易、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了 公司和全体股东权益，促进了公司的规范运作。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： ...

公司基本情况 - 公司主营业务包括机电一体化产品、环保设备、能源设备、工程设备等的科研开发、制造加工、销售和技术服务[6][7] - 公司于2004年6月25日在深圳证券交易所上市[6] - 公司于2023年2月16日控股股东由精功集团有限公司变更为中建信（浙江）创业投资有限公司[8] - 公司注册地址和办公地址均位于浙江省绍兴市柯桥区[6] - 公司法定代表人为孙国君[6] - 公司股票简称为"精工科技"，股票代码为002006[6] - 公司披露年度报告的主要渠道为深圳证券交易所网站和《证券时报》[6] - 公司统一社会信用代码为91330000723629566F[6] - 公司主营业务范围包括专用设备制造、环境保护设备制造、纺织设备制造、建材机械制造、光伏设备制造等[7] - 公司部分子公司包括精工新能源、精工电源、精工新材料、精功机器人、精工智能建机、精工智能纺机等[5] 财务业绩 - 公司2023年营业收入为15.40亿元，同比下降34.66%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降37.51%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,373.28万元，同比下降107.42%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.40元，同比下降37.50%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.43%，同比下降10.93个百分点[9] - 公司2023年第四季度营业收入为4.20亿元[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,066.33万元[12] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-12,509.81万元[12] - 公司2023年非经常性损益金额为2,993.01万元[13] 主营业务及产品 - 公司属于专用设备制造业，主要从事高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务[15] - 公司主营业务包括碳纤维新材料专用装备制造、太阳能光伏专用装备制造、新型建筑节能专用设备制造、轻纺专用设备制造等[16] - 碳纤维产业是国家鼓励的基础性、战略性新兴产业,近年来国家出台多项支持政策[18] - 碳纤维因优异性能在多个行业广泛应用,未来需求有望高速增长[18] - 公司碳纤维生产线已实现国产化,形成系列化、批量化生产能力[18] - 光伏行业是国家重点发展的战略性新兴产业,国家出台多项支持政策[18] - 光伏设备行业技术要求高、迭代快,是光伏产业发展的核心[18] - 公司太阳能光伏专用装备产品如铸锭炉、线剖锭机等,市场占有率达40%以上[16] - 公司新型建筑节能专用设备和轻纺专用设备产品,部分产品市场占有率达40%以上[16] - 公司定位于精密制造加工及项目开发,为高新技术产品提供服务[16] - 公司还从事成套电气及充电站投建运行业务[16] 行业发展趋势 - "增量崛起"和"存量优化"成为光伏设备发展的主要需求动力[19] - 公司将进一步加快对单晶炉、金刚线切片机等设备的技术完善,实现规模化生产和效益[19] - 建材行业面临产能过剩与需求不足的矛盾,未来绿色环保、智能制造、区域化、专业化将成为行业发展的主要趋势[19] - 公司建筑建材专用设备将重点做好新技术应用、新产品推广、重点客户服务等工作,向建筑节能环保、大型化、成套化、智能化方向发展[19] - 公司将更注重自身的管理和智能化制造水平,加大力度在新产品开发、产品工艺技术提升、降本增效和重点市场拓展上[19] 公司竞争地位 - 公司作为全国专用设备行业龙头企业,在多个制造领域具有大量科研成果,生产规模和市场占有率连年保持国内领先[20] - 公司作为国内首家实现千吨级碳纤维成套生产线装备全国产化的企业和国内碳纤维整线装备龙头企业[23] - 公司已构建完成聚合纺丝装备—碳化装备—复材装备"三位一体"的碳纤维产业战略布局[23] - 公司先后与吉林国兴、东华能源、韩国晓星等客户累计签署合同金额超20亿元[24] - 公司成功研制出JDL系列单晶炉、JXQ系列金刚线切片机、JCL系列沉积炉、高温纯化炉等新能源装备[24] - 公司在保持聚氨酯生产线市场优势和龙头地位基础上，加快净化板生产线、TC板生产线等新产品的市场营销推广[24] - 公司与建信佳人新材料签署了3.2亿元的聚酯纤维回收生产线合同，进入了循环再生装备制造业务领域[24] - 公司快速进入了新能源汽车充电站投资建设运营业务领域[24] 公司发展战略 - 公司围绕新材料新能源装备制造领域积极培育第二增长曲线[23] - 公司通过产业调整归并、产品结构优化、优势资源集中等方式持续优化产业结构[22] - 公司在产业结构优化、精益化管理提升、内控体系完善、企业文化和团队建设等方面取得积极成效[22] - 2024年公司整体发展思路为立足双碳、科技引领，聚焦布局碳

公司架构 - 董事会由9名董事组成，3名独立董事[5] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表[5] - 截至2023年12月31日，拥有6家全资子公司和3家控股或参股公司[7] 管理制度 - 日常生产经营一般授权，重大交易、投资特别授权[8] - 实施全面预算管理，执行情况纳入部门考核[8] - 建立完备绩效考评制度，结果用于薪酬及职务调整[8] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责董监高薪酬与考核[10] - 建立完善人事管理制度，全员合同制，与核心人员签保密协议[10] - 2023年修订完善《独立董事制度》等内部控制制度[12] - 制定完善风险管理政策和措施，控制业务交易风险[13] 审计与沟通 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[14] - 2023年通过网上说明会等与投资者和机构沟通[16] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无控股股东非经营性资金占用[20] - 截至2023年12月31日，未发生违规对外担保[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷：利润表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[24] - 非财务报告内控缺陷：利润报表错报小于营收0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[26] - 非财务报告内控缺陷：资产管理错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[27] 内控评价 - 2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[29]

会议与议案审议 - 2023年独立董事应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次；应列席股东大会7次，列席2次[26] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2项议案[27] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议，审议27项议案[27] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议关联交易议案[28] 关联交易 - 2023年预计与中建信控股集团关联交易金额不超6000万元[38] - 2023年12月拟与浙江建信佳人新材料签合同，暂估总价3.20亿元[39] 项目建设 - 2023年要建设年产15万吨绿色再生新材料项目，一期5万吨[37][39] 人员聘任与补选 - 2023年1月聘任陈建华、卫国军为执行总经理、常务副总经理[41] - 2023年2月和3月补选方朝阳、孙国君为非独立董事[41] - 2023年9月补选李爱军为非独立董事并聘任为总经理[42] 报告披露 - 2023年公司按时披露《2022年度报告》等定期报告[39] 发行股票 - 2023年董事会多次修订并审议向特定对象发行股票方案[36][37] 制度建设 - 2023年公司修订《独立董事制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[52] 薪酬与内控 - 2023年4月核定2022年度董事、高管薪酬[67] - 2023年4月审议通过《2022年度内部控制评价报告》[67] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展提建设性意见[69]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会拟对《累积投票制实施细则》相关条款进行修订,具体修订如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司累积投票 | 浙江精工集成科技股份有限公司累积 | | | 制实施细则 | 投票制实施细则 | | 2 | 第一条 为进一步完善公司法人治理 | 第一条 为进一步完善浙江精工集成 | | | 结构、维护中小股东利益，规范公司选举董 | 科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 | | | 事、监事行为，根据中国证监会《上市公司 | 理结构，规范公司选举董事、监事的行为， | | | 治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 | 维护公司中小股东利益，保证股东充分行使 | | | 制定本实施细则。 | 权利，根据《中华人民共和国公司法》(以 | | | | 下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》 | | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | | | | 券交 ...

业绩数据 - 2023年研发投入1.14亿元，同比增长5.41%，占营收7.42%[25][134] - 2023年营收15.40亿元，总资产24.78亿元，归母利润1.83亿元[25] - 2023年派发现金股利9103.20万元[25] - 2023年废水排放强度32.92吨/亿元营收等环保数据[25] - 2023年环保投入111.83万元[25] - 员工人数1343人，同比增长2.52%[26] - 2023年安全生产投入74.44万元，安全培训时长3765小时，同比增长11.39%[26] 用户与市场 - 产品畅销150多个国家和地区[18] - 精工新材料签3.2亿元聚酯纤维回收生产线合同[72] 未来展望 - 聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双“碳”产业[51] - 构建“三位一体”碳纤维产业总体布局[51] 新产品与新技术研发 - 推出“氮氧化物超低排放系统”，削减运营成本[154] - 研发出2.1米双层碳化炉[150] - 掌握处理万吨级PET回收核心工艺和设备[37][73] - 废旧聚酯材料绿色循环工艺获高纯度DMT新材料[157] - 改进纺机专件产品焊接改铆接工艺[155] 市场扩张和并购 - 与上海大学绍兴研究院等签署合作协议[170][171][187] 其他新策略 - 调整组织结构，强化制度建设，实施精益管理[14] - 启动定向增发，完成股份回购，加强市值管理[14] - 设立营销赛马机制，实施“一企一策”制[15] - 实施阳光采购，全面招标采购，建立核价独立体制[15] - 实施人才引进政策，策划“员工十大幸福工程”[17] - 成立创新研究院，研究“双碳”前沿技术[132] - 开展“五小”创新成果评定活动[15] - 上线CRM客户管理系统[173] - 制定《重大客户"一企一策"制实施办法》[173] - 制定《客户投诉处理流程》[178] - 搭建客户满意度绩效测评模型[181] - 推进价采分离模式，建立供应商寄售库[196]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)董事会对公司在任独立董事陈 三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 浙江精工集成科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 录 | | --- | | 目 | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—25 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 10 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 12 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 13 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 14 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 15 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 20 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 26—112 页 | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2004 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江精工集成科技 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席张军模先生主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－010 浙江精工集成科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》，本议案须提请公司 2023 年度股东大会审议； 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会工作规则》 等有关规定和要求，认真履行和行使监事会的职权。报告期共召开监事会会议 10 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司资金管理制度 （修订稿） 第一条 为了加强浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中 华人民共和国会计法》《中华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称规范运作）等相关法律 法规及规范性文件、《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 1、资金集中统一管理原则； 2、资金收支预算管理原则； 3、资金收支"两条线"原则； 4、量入为出、量力而行原则。 第一章 总则 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用开支按公司的相关财务制度执行。 投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资 ...