内部控制相关 - 审计公司对精工科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 内控风险提示 - 内控有不能防止和发现错报可能性[6] - 根据审计结果推测未来内控有效性有风险[6]

（修改部分以黑体标注） 浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 《控股子公司管理制度》修正案 （2024 年 4 月） 备注： 1、因本次制度修改增减条款而致使原制度条款序号发生变更，均根据变更后的情况作 出相应调整。 2、除上述修改外，公司《控股子公司管理制度》其它内容保持不变。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟对《控股子公司管理制度》相 关条款进行修订,具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司控股 | 浙江精工集成科技股份有限公司控 | | | 子公司管理制度 | 股子公司管理制度 | | 2 | 第一条 为加强对浙江精功科技 | 第一条 为加强对浙江精工集成科 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 技股份有限公司（以下简称公司）控股子 | | | 公司"）控股子公司的管理，规范公司 | 公司的管理，规范公司内部运作机 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江精工集成科技股份有限公司 拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司 股东全部权益价值 | 报告编码: | 3333020139202400161 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000094440 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0210号 | | 报告名称: | 浙江精工集成科技股份有限公司拟股权收购涉及的 浙江精工碳材科技有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 89.588.278.38元 | | 评估报告日: | 2024年04月12 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈菲 (资产评估师) 会员编号:33070007 | | | 郑耀 (资产评估师) 会员编号:33230105 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期: ...

业绩总结 - 2023年度新增资产减值准备计提5932.48万元，占净利润绝对值比例32.37%[2] - 本次计提预计减少2023年度净利润和所有者权益各5932.48万元[7] 数据详情 - 应收账款年末原值78374.17万元，比年初增加13110.29万元[2][6] - 各款项计提资产减值准备：应收票据130.72万元、应收账款4514.57万元等[2] 决策情况 - 董事会审计委员会和监事会认为计提合理，同意计提5932.48万元[9][10]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于除独立董事外的董监高[2] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬政策与方案[2] - 非独立董事按任职定薪酬，独立董事实行津贴制[5][6] - 董事长、高管薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] 薪酬发放方式 - 独立董事津贴按月发放[9] - 董事长、高管基本薪酬按月发，绩效按年度发[9] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀等[11] - 制度经董事会和股东大会审议通过生效[13]

决策权限调整 - 公司对外投资、收购出售资产决策人由原董事长变为董事会[1][2] - 董事长获部分其他对外投资等事项批准权[2] - 董事长可批准部分其他资产抵押等事项[2][3] 关联交易 - 拟达成特定关联交易需取得独立董事认可[1][2][3] 担保与抵押 - 董事会获部分其他对外担保事项审议决定权[2][3] - 董事会单笔抵押资产净值权限仍不超5000万元[2][3] 融资授信 - 董事会融资授信额度及单笔额度保持不变[2][3] 制度修订 - 2024年4月23日会议通过后原《资金管理制度》废止[4]

业绩总结 - 2023年度净利润为183,298,842.90元[1] - 2023年度可供股东分配利润为397,593,829.41元[2] 利润分配 - 每10股派现1.50元，共派现67,149,002.70元[2] - 2023年现金分红总额192,275,693.17元，占净利润104.90%[3] - 利润分配预案待2023年度股东大会批准[8]

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024-014 （2）董事会表决情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议通过 后提交了公司第八届董事会第二十二次会议讨论，2 名关联董事孙国君先生、方 朝阳先生回避了表决，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了该关联交易事项。 （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公 司与中建信控股集团及其关联方的日常关联交易经董事会审议通过后即可执行， 无需提交股东大会审议。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 （1）浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月23日召 开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关 于与中建信控股集团有限公司签订2024年度关联交易协议的议案》，同意公司与 中建信控股集团有限公司（以下简称中 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－018 浙江精工集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）《2023 年年度报告及摘 要》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通 过 ， 《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》全文详见同日刊登 在《证券时报》上编号为 2024-012 的公司公告。 现公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入 浙江精工集成科技股份有限 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司主要通过向控股子公司 委派董事（执行董事）、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利。 公司委派至各控股子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 浙江精工集成科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。 其设立形式包括： 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他公司或自然人共 ...