债券发行与剩余金额 - 2019年12月16日公司发行2426.78万张可转换公司债券，总额242,678万元[6] - 截至2023年12月31日，“鸿达转债”剩余金额3.37亿元[3] 资金状况与风险 - 截至2023年12月31日，公司可用资金23.07万元，有回售违约风险[3] - 2024年1月29日可能触发回售条款，公司或违约[3] 转股价格调整 - “鸿达转债”初始转股价3.98元/股，2020年7月16日调为3.92元/股[8] - 2021年6月22日转股价格调为3.91元/股[9] - 2024年1月8日董事会通过向下修正议案，待股东大会审议[5]

资金与股价 - 截至2023年12月31日可用资金余额23.07万元，存在可转债回售违约风险[3] - 截至2024年1月9日，股价连续十三个交易日低于1元/股，有终止上市风险[3] 风险提示 - 2024年1月多次披露股价低于面值终止上市风险提示公告[7][8] - 公司及实控人因信披违规被立案，股票有重大违法强制退市风险[3][10] 子公司情况 - 乌海化工生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[10] - 中谷矿业生产系统正常，被申请破产重整结果待定[11] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，已被法院裁定受理[12]

会议相关 - 2024年1月4日发通知，1月8日召开第八届董事会第八次（临时）会议，9名董事全出席[2] - 会议全票通过向下修正“鸿达转债”转股价格议案[2] - 会议全票通过召开2024年度第一次临时股东大会的议案[4] 转股价格修正 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[3] - 修正后的转股价格有多项限制条件[3] - 修正议案经董事会通过后需提交临时股东大会审议[4]

会议时间 - 2024年度第一次临时股东大会现场会议于2024年1月25日15:00召开[4] - 网络投票时间为2024年1月25日[5] - 股权登记日为2024年1月19日[9] 会议地点 - 现场会议在广州市广州圆路1号广州圆大厦32楼会议室召开[11] 会议议案 - 审议《关于向下修正"鸿达转债"转股价格的议案》[13] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年1月22日08:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 网络投票代码为362002，投票简称为鸿达投票[23]

业绩与财务 - 2023年6月28日主体和债项信用级别CC级，展望负面[3] - 截至2023年末可用资金余额23.07万元（未审）[4] - 截至2023年12月31日可转债未转股余额3.37亿元[3] 公司运营 - 子公司乌海化工被裁定受理破产重整[4] - 子公司中谷矿业被申请破产重整，结果待定[4] - 子公司中科装备和西部环保被裁定受理破产清算[7] 市场风险 - 截至2024年1月4日，股票连续十日收盘价低于1元/股[3] - 连续二十日低于1元/股将被终止上市[3] - 新世纪评级关注股票终止上市及可转债回售违约风险[7]

股价风险 - 截至2024年1月8日，股票连续十二个交易日低于1元/股，或被终止上市[3][6] - 2024年1月5 - 7日三次披露股价低于面值被终止上市风险提示公告[7] 资金与违约 - 截至2023年12月31日，可用资金余额23.07万元，“鸿达转债”回售存在违约风险[3][12] 违规与退市 - 公司及实控人因信披违规被立案调查，股票可能重大违法强制退市[3][8][9] 子公司情况 - 乌海化工生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[9] - 中谷矿业被申请破产重整，结果未知，重整后公司可能失控制权[11] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，已被受理，清算后公司失控制权[12] 生产状态 - 截至公告日，中谷矿业生产系统正常运行，乌海化工装置检修未完成[10]

财务风险 - “鸿达转债”债券余额3.37亿元，2023年末可用资金23.07万元，存回售违约风险[2][3] - 逾期短期借款47亿元，2023年三季报货币资金余额0.35亿元[2] 股价与退市风险 - 若股价连续三十日低于2.74元，可转债持有人可行使回售权，或2024年1月29日触发[2] - 截至2024年1月5日，股价连续十一个交易日低于1元，有终止上市风险[4] 违规与子公司风险 - 2023年公司和实控人先后因信披违规被立案，股票有重大违法强制退市风险[5] - 2023年子公司乌海化工、中谷矿业分别被裁定受理、申请破产重整，或失控制权[6][8][9]

退市风险 - 截至2024年1月5日，股票连续十一个交易日低于1元/股，连续二十日低于将终止上市[3][6] - 公司及实控人因信披违规被立案，股票可能重大违法强制退市[3][8] 子公司状况 - 乌海化工停产超三月且被裁定破产重整，股票2023年10月12日被实施风险警示[9] - 中谷矿业被申请破产重整，法院受理不确定[10] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，2023年12月25日已被裁定受理[11][12] 资金与债券 - 截至2023年12月31日，可用资金余额23.07万元，“鸿达转债”回售可能违约[3][12] - 若公司股票终止上市，可转换公司债券也应终止上市[3][12]

股票情况 - 2024年1月2 - 4日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[4] - 公司股票可能重大违法强制退市[9] - 公司股票自2023年10月12日被实施其他风险警示[10] 子公司状况 - 乌海化工生产系统停产超三月且被裁定受理破产重整[10] - 中谷矿业被申请破产重整，受理后公司或失控制权[11] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，公司将失控制权[12] 资金风险 - 截至2023年底公司可用资金余额23.07万元[12] - “鸿达转债”触发回售条款公司或违约[12] 其他说明 - 前期披露信息无需更正补充，无违规披露情形[5] - 近期经营及环境无重大变化，无未公开重大信息[6] - 无应披露未披露重大事项，异常波动期无买卖股票情形[6]

退市风险 - 截至2024年1月4日，公司股票收盘价连续十日低于1元/股，存在终止上市风险[3][6] - 若收盘价连续二十日低于1元/股，将被深交所终止上市[3][6] - 公司及实控人因信披违法违规被立案，股票可能重大违法强制退市[3][8] 子公司情况 - 乌海化工生产系统停产超三月，被裁定受理破产重整[8][9] - 中谷矿业生产系统正常运行，被申请破产重整结果待定[9][10] - 中科装备和西部环保被申请破产清算，已被法院裁定受理[11] 资金风险 - 截至2023年12月31日，公司可用资金余额23.07万元，“鸿达转债”有回售违约风险[3][12] - 若公司股票终止上市，“鸿达转债”应终止上市[3][12]