业绩总结 - 公司股票和可转债于2024年2月26日被决定终止上市，3月18日摘牌[5][7] - 2023年12月21日至2024年1月18日，股票连续二十日收盘价低于1元触及终止上市情形[7] 未来展望 - 公司聘请第一创业证券为股票和可转债提供挂牌、转让等服务[9] 其他新策略 - 退市登记业务由主办券商负责股票及可转债登记结算[10] - 摘牌前未发红利，摘牌后委托中国结算保管发放[10] - 投资者勿注销拟用证券账户，关注通知完成手续[10][11] - 摘牌后至挂牌前信息由主办券商在全国股份转让系统网站披露[12] 风险提示 - 公司存在可转换公司债券回售违约风险[4]

破产重整进程 - 2023年12月22日中谷矿业收到重整申请书[3] - 2024年1月11日鄂尔多斯中院受理破产重整申请[4] - 2024年3月15日乌海中院裁定受理破产重整申请[12] - 第一次债权人会议定于2024年4月29日网络召开[23] 公司信息 - 申请人新中贾2022年成立，注册资本1000万元[7] - 被申请人中谷矿业2010年成立，注册资本33000万元[9] - 中谷矿业股东为内蒙古乌海化工，持股100%[6] 财务数据 - 截至2024年3月15日，乌海化工对中谷矿业长投余额33000万元[24] - 截至2024年3月15日，公司对中谷矿业其他应收款余额222286.52万元[24] - 2022年度，中谷矿业营收119522.12万元，占比24.78%[25] - 2022年度，中谷矿业营业利润 - 2924.65万元，占比 - 7.34%[25] - 2023年上半年，中谷矿业营收66204.54万元，占比33.97%[25] - 2023年上半年，中谷矿业营业利润 - 34947.01万元，占比65.18%[25] 其他情况 - 公司股东股份及中谷矿业100%股权被冻结[24] - 公司对中谷矿业其他应收款存在无法收回风险[24] - 公司及子公司将与乌海中院和管理人沟通事宜[24]

上市情况 - 2024年2月26日深交所决定终止公司股票和可转债上市[4] 主办券商 - 深交所确定第一创业证券为公司主办券商[4] - 公司与第一创业证券签署相关协议[5] - 委托其提供挂牌、转让等服务[5] 后续安排 - 终止上市后确权等手续安排另行公告[6]

终止上市情况 - 终止上市证券为ST鸿达、鸿达转债，代码002002、128085[3][5] - 2023.12.21 - 2024.1.18连续二十日股价低于1元触及终止上市情形[6] - 2024.2.26收到深交所终止上市决定[4] 后续安排 - 股票及可转债不进退市整理期，决定后十五个交易日内摘牌[4][6][9] - 终止上市后转入退市板块挂牌转让[7] - 摘牌前聘主办券商提供股份转让服务及登记事宜[7] - 聘主办券商为可转债受托管理人[8] 其他 - 对决定不服可十五个交易日内书面申请复核[6] - 指定巨潮资讯网或股转系统官网为信息披露媒体[8] - 公司资金有可转债回售违约风险[4][10]

业绩总结 - 2023年12月21日至2024年1月18日连续二十个交易日每日股票收盘价均低于1元[1] 未来展望 - 公司股票及可转换公司债券触及终止上市情形[1] - 深交所决定公司股票及可转换公司债券终止上市[1] - 公司股票及可转换公司债券不进入退市整理期[1] - 公司股票及可转换公司债券将在终止上市决定后十五个交易日内摘牌[1] - 深交所要求公司做好终止上市及后续工作[2]

会议参与情况 - 参与表决股东和代理人1606人，代表股份142698891股，占比4.5706％[7] - 现场投票股东1人，代表股份200股，占比0.0000％[7] - 网络投票股东1605人，代表股份142698691股，占比4.5706％[7] - 参与表决中小股东1606人，代表股份142698891股，占比4.5706％[7] 议案表决情况 - 《关于向下修正"鸿达转债"转股价格的议案》同意10452200股，占比7.3247％[12] - 反对130320168股，占比91.3253％[12] - 弃权1926523股，占比1.3501％[12] - 该议案未通过[14]

股东大会信息 - 公司2024年1月8日决定1月25日召开股东大会[5] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，现场于1月25日下午3点在广州圆大厦召开[6][7] - 网络投票时间为2024年1月25日[8] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共1606人，代表股份142698891股，占比4.5706%[11] 议案结果 - 《关于向下修正"鸿达转债"转股价格的议案》未获通过[15][16]

业绩相关 - 2023年12月21日至2024年1月18日，公司股票连续二十日收盘价低于1元[2] 事件进展 - 2024年1月19日公司收到深交所《事先告知书》[2] - 2024年1月19日公司股票及可转债开市起停牌[4] 后续安排 - 公司有权在5个交易日内申请听证，10个交易日内陈述申辩[3] - 深交所15个交易日内形成审议意见[5] - 公司应2个交易日内披露聘请主办券商公告[7]

可转债情况 - 2019年12月16日发行2426.78万张可转换公司债券，总额242678万元，期限6年[1] - 2024年1月17 - 18日“鸿达转债”收盘价涨幅偏离值累计达37.75%[10] - 2024年1月18日“鸿达转债”收盘价格42.120元/张，转股溢价率183.95%[8] 公司风险 - 公司及实控人因信披违规被立案调查，股票可能强制退市[12] - 多家子公司被申请破产重整或清算，结果不确定[12][13][14] - 截至2024年1月18日，股价连续二十日低于1元，或触发回售[15] 资金情况 - 截至2023年12月31日，可用资金余额23.07万元，有回售违约风险[16] 信息披露 - 自查无违反信息公平披露情形，指定媒体披露信息[19]

股价与交易风险 - 截至2024年1月18日，公司股票收盘0.58元/股，连续二十日低于1元/股[3] - 公司股票和可转债自2024年1月19日开市起停牌，交易存终止上市风险[3][4] 资金与回售风险 - 截至2023年12月31日，公司可用资金余额23.07万元，存可转债回售违约风险[5] - 自2023年12月18日起，若股价连续三十日低于约2.74元，可转债持有人有权回售[4] 退市流程 - 深交所自停牌日起五日内发拟终止上市事先告知书[6] - 公司可在收到告知书后五日内提听证要求，十日内提交书面陈述申辩[7] - 深交所上市委员会在相关期限结束后十五个交易日内形成审议意见[8] 后续安排 - 强制退市公司应保证股票在摘牌后四十五个交易日内可转让[9] - 公司应在两日内就聘请主办券商事项披露公告[10]