公司基本信息 - 2025年1月9日首次向社会公众发行6200.00万股人民币普通股，3月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为41200.0000万元[6] - 公司股份总数为412,000,000股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 陈家锦持股16400.00万股，持股比例48.16%[12] - 陈志辉持股8200.00万股，持股比例24.08%[12] - 陈强持股4100.00万股，持股比例12.04%[12] - 陈伟杰持股4100.00万股，持股比例12.04%[12] - 陈少英持股500.00万股，持股比例1.47%[12] - 陈新妹持股500.00万股，持股比例1.47%[13] - 陈金英持股250.00万股，持股比例0.73%[13] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 董事等将股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司，董事会收回[18] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事监事等[30] - 公司审议批准年度财务预算、决算及利润分配、弥补亏损方案[30] - 股东大会对公司增减注册资本、发行债券、合并分立等作出决议[30] - 股东大会可修改公司章程[30] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[39] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[40] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[41] - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[43] - 会议记录保存期限为10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[51] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[53] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 单独或合计持有公司有表决权总数3%以上的股东及/或董事会可提出董事候选人提案[64] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免建议[68] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[71] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在2年内仍然有效[68] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；占比超50%，提交股东大会审议[73] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比超50%且超5000万元，提交股东大会审议[74] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比超50%且超5000万元，提交股东大会审议[74] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会批准；占比超50%且超500万元，提交股东大会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占比超50%且超5000万元，提交股东大会审议[74] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，由董事会批准；占比超50%，提交股东大会审议[74] - 交易利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，应提交股东大会审议[75] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.5％以上的关联交易，需关注审批[75] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需披露、评估或审计并提交股东大会审议[75] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[77] - 董事会临时会议召开3天前通知，通知方式多样[77] - 董事会会议记录保存期限为10年[80] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81] - 总经理对董事会负责，有多项职权，交易权限有多项限制，超权限需提交审议[81][82] - 总经理应向董事会或监事会报告公司重大合同、资金运用和盈亏情况[83] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[92] - 监事会会议记录保存10年[92] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月内报半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报季度财报[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[96] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[97] - 公司最近三年现金分红累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[98] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[106] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[106] 通知送达 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[109] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[109] 公司合并与减资 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[112] - 公司减资需10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[113] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 因特定情形修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散，需在15日内成立清算组[115] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[116] 控股股东定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[121] 章程生效 - 章程自公司股东大会审议通过后生效[123]

广东新亚光电缆股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 罗桃 各位股东及股东代表： 本人作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在2024年度任职独立董事期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 本人恪尽职守、勤勉尽责、忠实履行职务，一方面积极出席股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉、严谨地履行独立 董事的职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的合规运作及内部控制 等工作提出了意见和建议。报告期内，本人任职符合相关规则中关于独立性要求， 不存在影响独立性的情况。现将本人2024年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗桃，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师。1993年11月至1994年11月，任深圳先进精密机械制造有限公 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘容诚为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、独立董事、监事会均同意聘任[9][10] - 第二届董事会、监事会分别审议通过该议案[11] 容诚基本情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] 人员情况 - 项目合伙人曹创等近三年分别签署过七、五、一家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师彭敏2024年4月12日受深交所自律监管措施[6] 其他 - 审计收费待协商[7][8] - 公告发布于2025年4月21日[14]

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-011 广东新亚光电缆股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资 项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 1.80 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金，期限不超过 12 个月。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券 交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证 上〔2025〕222 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 ...

授信与担保 - 2025年拟向银行申请不超20亿综合授信额度[2][8][9] - 关联方拟为2025年度债权债务提供不超20亿担保[9] 股权结构 - 截至2025年3月31日，陈家锦等四人持股情况[5] 关联交易 - 2025年初至公告日，与关联人累计交易1亿[10] 会议表决 - 2025年4月17日，董事会、监事会审议议案全票通过[4][14][15] 期限说明 - 综合授信及担保额度自2024年股东大会通过起一年[4][9]

公司治理 - 公司有7名董事，含3名独立董事[6] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会[6] - 监事会由3名监事构成[20] - 审计委员会由3位董事构成，召集人由有会计专业背景的独立董事担任[20] 制度建设 - 制定《董事会提名委员会工作细则》等管理制度[8] - 制定《预算管理制度》规范预算编制程序[13] - 制定《绩效考核管理制度》形成考核体系[13] - 制定多类制度规范采购与付款、销售与收款等业务[14] - 制定《信息化项目管理制度》保障信息系统安全[19] 风险与内控 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 按风险导向原则确定评价范围[5] - 建立有效风险评估过程，通过管理层会议应对变化[10] - 关注内部因素如人员素质、技术等[10] - 关注外部经济环境和法律监督因素[11] - 建立包括不相容职务分离等的内部控制体系[12] - 内部监督体制由监事会、审计委员会及审计部构成[20] 缺陷认定 - 财务报告重大缺陷：错报金额按孰低原则认定[21] - 财务报告重要缺陷：错报金额按孰低原则认定[22] - 财务报告一般缺陷：错报金额按孰低原则认定[22] - 财务报告重大缺陷有6种定性标准[22] - 财务报告重要缺陷有4种定性标准[23] - 非财务报告定量标准参照财务报告执行[24] - 非财务报告重大缺陷有5种定性标准[24] - 非财务报告重要缺陷有5种定性标准[24] 报告情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[25][26]

2024年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召 开董事会会议，全年召开董事会会议6次，审议通过议案28项，所有议案均获得 出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事 会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了 公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董 事会未做出有损于公司和股东利益的决议。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。 公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求， 完成了公司股东大会的召集，严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议 事规则的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及 授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的 情形，也不存在先实施后审议的情形。 （三）董事会履职情况 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《公司法》《 ...

董事会对会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）现将公司2024年度会计师事务所的履职情况及审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务信息 容 ...

上市情况 - 公司于2025年3月21日在深交所上市，发行6200.00万股[2] 资本变更 - 发行后公司注册资本由3.5亿元变为4.12亿元[2] - 发行后公司股份总数由3.5亿股变为4.12亿股[2] 公司类型变更 - 公司类型变为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，需2024年年度股东大会审议[3][4]

广发证券股份有限公司 关于广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"或"保荐人"） 作为广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"新亚电缆"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定，对新亚电缆 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...