| | | 广东新亚光电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员买卖本公司股票及衍生品种的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东新亚光股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司客观实际情况， 制定本制度。 广东新亚光电缆股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年八月 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和证监会、深圳证券交易所其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 上市公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 $$=0=\pi\pi/\sqrt{\pi}$$ | | | 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），以及《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参照《上市公司治理准则》等规范性文件规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指导审 计部的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括两名独立董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。委员由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过 后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计或财务管理相关专业经验 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 $$=0=\exists\exists\notin J\backslash\exists$$ | | | 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《广东新亚光电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[8] - 董事长等有权提名委员候选人，委员由全体董事过半数通过产生[8] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知；临时会议通知日距会议日不少于三日（特殊情况除外）[17] - 三分之二以上（含本数）委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 会议通知应含地点时间、议程及资料、发出日期[19] - 可多种方式通知，快捷通知一日未书面异议视为收到[18] 委员管理 - 未出席且未委托代表视为放弃投票权；连续两次未出席建议撤换[19] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会同意后报股东会审议，高管薪酬方案由董事会批准[13] 职责分工 - 人力资源部提供资料并执行决议[9][15] - 会议记录由证券部保存，保存期不少于十年[20]

投资者关系管理制度 - 公司2025年8月发布投资者关系管理制度[46] - 目的是形成双向沟通、建立投资者基础等[9] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[11] 沟通管理 - 工作对象包括投资者、证券机构、媒体等[12] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[13] - 应在指定报纸和网站第一时间披露信息[13] 沟通渠道 - 丰富更新网站内容，设咨询电话、邮箱等[14][15] - 安排现场参观、召开股东会、说明会等交流[15][16] 人员职责 - 董事会秘书为负责人，证券部负责相关活动[20][21] - 从事人员需具备多方面素质和技能[21] 活动要求 - 召开年度报告说明会提前2日发通知，时长不少于2小时[27][28] - 活动结束2日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[30] - 平等对待全体投资者，避免选择性信息披露[26] 其他规定 - 股东会审议现金分红方案前主动与股东沟通[28] - 活动前确定提问可回答范围[27] - 特定对象交流做好记录存档[28] - 接受调研要求对方出具资料并签署承诺书[36][37][38] - 接待来访做好档案记录并签署承诺书[39] - 媒体宣传样稿、采访计划和拟报道文字资料经董秘审核[39] - 档案保存期限不少于3年[39] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受调研和采访[40] - 受处罚或谴责5日内召开公开致歉会[41] - 制度由董事会负责解释和修订[44] - 经董事会审议通过之日起生效实施[45]

广东新亚光电缆股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 $$=0=\exists\exists\notin J\backslash\exists$$ | | | 广东新亚光电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规 行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法 规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，由董事会秘 书组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的 负责人为其管理范围内的保 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 二〇二五年八月 | . . ▶ | | --- | | P | 广东新亚光电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《广东新亚光电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，以及参照《上市公司治 理准则》等规范性文件的规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司拟被提名人员的有关资 料，负责筹备提名委员会会议并负责提出提名方案。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 董事 ...

二〇二五年八月 | | | 广东新亚光电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称"公司"）及与公 司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，制定本制度。 广东新亚光电缆股份有限公司 信 息 披 露 管 理 制 度 第二条 本制度所指信息主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集 说明书、上市公告书、收购报告书等。 （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、审计委员会决议公告 ...

广东新亚光电缆股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，广东新亚光电缆股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号）同意注册，由主承销商广发证券 股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行 相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，每股发行价格为人 民币7.40元。截至2025年3月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票62,000,000.00股，募集资金总额为人民币458,800,000.00元，扣除各项发行费用 合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 ...

| 资产负债表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年6月30日 | | | | | | | 编制单位 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 负债和所有者权益 | 2025年6月30日 | 单位:元 币种:人民币 2024年12月31日 | | 流动资产 | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 59.366,591.61 | 247,463,010.92 | 短期借款 | 209,589,684.58 | 7,655,458.99 | | 49 交易性金融资产 1802 | 80,682.42 | 39,963.12 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | 124,848.87 | | | 应收票据 | 16,619,969.77 | 12,536,818.31 | 应付票据 | 89,080,332.18 | 125,637,163.39 | | 应收账款 | 763,690,800.55 | 649,425,656.45 | 应付账款 | 48,233,02 ...