会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 会议2025年6月30日召开，现场下午2:00开始[2] - 股权登记日为2025年6月25日[2] 会议相关安排 - 出席对象含特定股东、公司人员及律师[3] - 现场会议在清远市公司办公楼会议室召开[3] - 审议多项议案，议案1需三分之二以上同意通过[4][5] 投票及登记信息 - 中小投资者表决单独计票[6] - 现场会议登记时间为2025年6月27日[7] - 深交所交易及互联网投票时间为6月30日[12][13]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月6日送达3名监事[2] - 会议于2025年6月12日现场召开，应到、实到均为3人[2] 议案通过情况 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》全票通过[2] - 《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》全票通过[4] - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》全票通过[5] - 《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[6]

会议信息 - 第二届董事会第十一次会议6月12日召开，7名董事均出席[2] - 2025年第一次临时股东大会6月30日下午2:00召开[9] 议案审议 - 全票通过调整募集资金投资项目金额等多项议案[2][3][5][6] - 全票通过修订《公司章程》等议案，需提请股东大会审议[7][8] 公告发布 - 相关公告6月14日刊登在指定报刊及网站[2] 备查文件 - 会议备查文件为两次会议决议[11]

利润分配 - 2024年度以412,000,000股为基数，每10股派现金2.50元（含税）[1] - 2024年年度利润分配预案于2025年5月12日通过[1] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派2.25元[2] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[2] - 持有首发后限售股等证券投资基金，香港投资者部分按10%征红利税[3] - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.50元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.25元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 除权除息日为2025年6月12日[3] - A股股东现金红利于2025年6月12日发放[4]

会议信息 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议[1] - 公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[1] 工商变更 - 公司完成工商变更登记和备案，换发《营业执照》[1] - 公司变更后注册资本为4.12亿元[1] - 《公司章程》同步修改[2] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91441802707507358T[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[1] - 公司住所为清远市清城区沙田工业区[1] - 公司法定代表人为陈志辉[1] 公告日期 - 公告日期为2025年5月16日[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月21日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日14：00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会的股东及股东代表共336名，持有表决权股份350,593,700股，占比85.0956%[6] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》同意350,514,100股，占比99.9773%[15] - 《公司2024年度董事会工作报告的议案》同意350,519,200股，占比99.9788%[16] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意350,519,200股，占比99.9788%[17] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意350,511,800股，占99.9766%；中小股东同意14,011,800股，占99.4189%[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意350,517,100股，占99.9782%；中小股东同意14,017,100股，占99.4565%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》总表决同意12,999,500股，占99.2806%；中小股东同意12,999,500股，占99.2806%，关联股东陈家锦等回避表决[21][22] - 《关于拟聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》总表决同意350,519,100股，占99.9787%；中小股东同意14,019,100股，占99.4707%[23] - 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意350,516,800股，占99.9781%；中小股东同意14,016,800股，占99.4544%，获三分之二以上通过[24][25] - 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》总表决同意13,995,700股，占99.3047%；中小股东同意13,995,700股，占99.3047%，关联股东陈家锦等回避表决[26] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意350,493,400股，占99.9714%；中小股东同意13,993,400股，占99.2883%[28] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，决议合法有效[30]

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-017 广东新亚光电缆股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日（星期一）上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12日（星期一） 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈家锦先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月21日刊登召开2024年年度股东大会通知的公告[1] - 股东大会于2025年5月12日召开，现场会议下午2:00开始[2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议相关安排 - 现场会议地点为清远市清城区美林湖温泉大酒店七楼会议中心[3] - 现场会议登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券部[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为“361382”，投票简称为“新亚投票”[11] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[13] 审议议案 - 审议公司2024年年度报告等10项议案[4] - 议案涉及2024年年度报告等多方面内容[17]

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为0.07元，同比下降12.5% [1] - 每股净资产为4元，每股公积金为1.63元，每股未分配利润为1.24元，均与上年同期持平 [1] - 营业收入为6.05亿元，同比增长5.4% [1] - 净利润为0.3亿元，同比增长3.45% [1] - 净资产收益率为2.11% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有605.99万股，占流通股比例10.07% [1] - 股东均为新进，其中王光坤持股117.5万股（占总股本1.95%），蒋道清持股98.33万股（1.64%），林静怡持股71.01万股（1.18%） [2] - 外资股东Barclays Bank PLC持股50.49万股（0.84%） [2] 分红送配方案情况 - 本次不进行利润分配或资本公积转增股本 [3]