华纬科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事； ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-012 华纬科技股份有限公司 关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 七次会议、2024 年 4 月 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-014 华纬科技股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部 分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》。 本次增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子 公司提供借款以实施募投项目未改变募集资金投向，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股份 有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 32,220,000.00 股，发行价格为人民币 28.84 元/股，募集资金总额 929,224,800.00 元。扣除各项发行费用人民币 113,550,367.91 元，募集资金净额为 人民币 815,674,432.09 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-007 华纬科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 22 日（星期一） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-013 华纬科技股份有限公司 关于拟签署项目投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展计划，公司与 重庆战新科技产业集团有限公司拟签署《华纬科技重庆生产基地项目投资协议》 （以下简称"《投资协议》"），在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生 产基地"，项目计划总投资约 6 亿元人民币，包括对项目的一切投资。 2、本项目投资协议由双方按照平等自愿、互惠互利、共谋发展的原则商定， 并将在公司股东大会审议通过相关议案后正式签署。本投资协议涉及的项目具 体实施尚需取得相关有权部门的审核批准，协议能否按照约定的内容按期执行 尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开展，尚需协议各方进一步落实和 推进。 2、住所：重庆市渝北区玉峰山镇石港大道 166 号 3、本项目投资协议中的项目投资金额、建设周期、投产周期、项目产值、 税收贡献等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施 ...

注：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 公司负责人（法定代表人）：金雷 主管会计工作负责人：童秀娣 会计机构负责人：蔡齐鸣 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - ...

平安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净 额为人民币 81,567.44 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位 情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。 二、募集资金投资项目情况 根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》， 公司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新增年产 8000 万只各类高性能弹簧 及表面处理技改 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-005 华纬科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席赵利霞女士召集和主持，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度报告> 及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司 2023 年 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地 ...