山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 山东腾达紧固科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 40 | | 第二节 | ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-002 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股， 发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行 费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资 金已于2024年1月15日划至公司本次公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限 不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿 元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-007 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称："公司"或"腾达科技"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人 民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额 为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立 的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 ...

募集资金情况 - 公司获准发行不超5000万股新股，每股16.98元，募资8.49亿，净额7.68亿于2024年1月15日到位[11] 项目投资情况 - 四个项目投资合计8.49亿，包括扩产、建设等项目[12] 资金置换情况 - 截至2024年1月23日，拟置换8796.84万预先投入募投项目款项[14] - 截至2024年1月23日，已支付发行费用539.62万[15] 报告相关情况 - 募集资金置换需经审议等程序并披露[16] - 鉴证报告认为专项说明如实反映情况[7] - 募集资金到位有验资报告，置换有专项鉴证报告[3][11]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-006 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用。现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募资84918.39万元，实际净额少于拟投入金额[4] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目调整后拟用11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目调整后拟用20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目调整后拟用25000万元[6] - 补充流动资金项目调整后拟用20671.77万元[6] 对腾达江苏举措 - 公司拟用10000万元对腾达江苏增资，仍持股100%[7] - 公司拟向腾达江苏提供15000万元无息借款，期限3年[7] 腾达江苏数据 - 截至2023年6月30日，腾达江苏资产4162.46万元，净资产2477.66万元，净利润2.05万元[9] 议案审议 - 2024年1月26日，董事会和监事会审议通过增资及借款议案[13][14]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-003 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首 次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额 进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目金额的调整情况 由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司 实际情况，拟对各募投项目使用募集资金金额进行调整，公司对各募投项目使用募 集资金金额分配调整如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前拟投入 | 调整后拟使用募 | 实施主体 | | ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-010 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届董事 会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 23 日以邮件、电话通 讯、专人送达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 26 日上午 9:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到出席董事 9 人，实际到出席董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-011 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"腾达科技"）第三届监事 会第九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 23 日以电话通讯、现场 传达的方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场方式在山东省枣 庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会 主席吕高华召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...