股东大会信息 - 2024年1月30日公告召开股东大会通知[3] - 2月23日召开，现场与网络投票结合[5] - 11名股东及代理人参与，代表143,803,213股，占比71.9016%[6] 议案表决情况 - 三议案同意股数均为143,802,713股，占比99.9997%[10][11] - 议案1为特别决议，三分之二以上通过[12]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-015 山东腾达紧固科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 23 日（星期五）15:00 （2）网络投票：2024 年 2 月 23 日 2、召开地点：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号腾达科技 会议室。 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董 ...

培训信息 - 中泰证券2024年1月30日对腾达科技进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场培训并发送电子课件自主学习[1] - 培训对象包括控股股东、实际控制人等相关人员[1] 培训内容 - 包括规则修订解读、独立董事要求等[2] 培训效果 - 使相关人员加强对规范运作要求认识，理解自身责任义务[3] 保荐代表 - 唐听良、关峰[5]

公司概况 - 公司主营不锈钢紧固件产品，产量位居行业前三[2][3] - 公司产品品质稳定性高，可追溯性强，综合服务能力优于同行中小企业[2][3] - 公司产品品类丰富，可满足客户一站式采购需求[2][3] - 公司较早布局国外市场，与国际知名紧固件贸易商建立长期合作关系，客户粘性强[2][3] 生产和销售模式 - 对于标准件外销产品和定制非标准件产品，采用"以销定产"的生产模式[1] - 对于标准件内销产品，综合考虑销售预测和安全库存情况组织生产，采用现货销售模式[1] - 直销客户的毛利率高于贸易商，非标准件的毛利率高于标准件[1][2] 技术研发 - 公司在紧固件产品的机械加工工艺方面积累了多项核心技术，参与制定了4项国家标准[2][3] - 未来将在不锈钢材料和高温合金、特种金属材料领域加强研发创新[3] 市场拓展 - 公司目前在手订单数量较为稳定[3] - 公司将以现有国外客户群为基础，完善产品种类和提升服务能力，进一步挖掘潜在市场[3] - 公司将依托腾达品牌影响力，拓展南美等新兴市场，扩大客户群体[3]

股价情况 - 腾达科技股票2024年1月30 - 2月1日连续3日收盘价格跌幅偏离值超20％[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 生产经营活动正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东情况 - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖公司股票[4] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

股价情况 - 腾达科技股票2024年1月26、29日收盘涨幅偏离值累计达24.15％属异常波动[3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] - 生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 控股股东及实控人未买卖股票，无应披露未披露重大事项[4] 其他 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[7]

中泰证券股份有限公司 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对腾达科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行 价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 8,128.23 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] 项目资金调整 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用募资20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用募资25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资20671.77万元[6] 资金置换 - 截至2024年1月23日，自筹资金预先投入募投项目8796.84万元，支付发行费用539.62万元[9][10] - 2024年1月26日董事会、监事会同意置换自筹资金[15][16] - 保荐人对置换事项无异议[19]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募集资金84918.39万元，实际净额少于拟投入金额[3] 项目资金使用 - 不锈钢紧固件扩产等四项目调整后拟分别使用11100万、20000万、25000万、20671.77万元[5] 资金支付决策 - 公司拟用票据支付募投项目资金并等额置换，有操作流程[6] - 2024年1月26日董事会、监事会审议通过该议案[9][10] - 保荐人对该事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[2] - 拟投入募资84918.39万元，对募投项目使用金额调整[4] 募投项目 - 不锈钢紧固件扩产及技术改造项目拟用募资11100万元[6] - 紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目拟用20000万元[6] - 不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目拟用25000万元[6] - 补充流动资金项目拟用20671.77万元[6] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募资买理财产品或存款类产品，期限不超12个月[10] - 公司及其子公司拟用不超3亿闲置自有资金买中低风险理财产品，期限不超12个月[11] - 拟用不超3亿闲置自有和不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月，额度可循环[12] 决策进展 - 2024年1月26日董事会和监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[20]