山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司预计 2024 年度开展外汇衍生品交易业务累计金额不得超过 人民币 12 亿元（或等值的其他货币）。公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主 要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使 用的结算货币。现将相关情况报告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动 风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司 将合理安排资金使用。 二、拟开展外汇衍生品业务基本情况 （一）外汇衍生品交易业务品种 公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互 换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司股东大会议事规则 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 2 | | 第四章 | 股东大会的授权 6 | | 第五章 | 股东大会会议制度 6 | | 第六章 | 股东大会的召集 7 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 100 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第十章 | 会议记录 19 | | 第十一章 | 附 则 20 | 山东腾达紧固科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0227 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0227 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gmgf.gv.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnot.gov.cn） 我行业 目 录 内部控制审计报告 一、 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 山东腾达紧固科技股份有限公司独立董事工作制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第五章 | 附 则 11 | 山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金管理办法 山东腾达紧固科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-033 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如 下： 一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中 心北区 1-1-2205-1 2.投资者保护 ...

关于山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为山东腾达 紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关规定，对腾达科技 2024 年度日常关联交易的预计情况进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中泰证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技 有限公司（以下简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕 州腾兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总 ...

业务计划 - 拟开展外汇远期、期权、货币互换、掉期业务[2] - 资金来源为自有资金，额度12亿可循环[3][4][5] - 交易对方为有资格金融机构[6] 业务目的与风险 - 降低汇率波动影响，稳定利润[8] - 存在汇率、内控等风险[10] 业务制度与管理 - 制定交易制度，不投机[11] - 重视应收账款管理[11] 业务进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[14]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-017 山东腾达紧固科技股份有限公司 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺水平 国际先进，单项产品（生产性服务）市场占有率位居全球前列的企业。 公司本次成功入选"第八批制造业单项冠军企业公示名单"，是对公司产品技术质 量的认可及肯定，是公司行业地位、自主创新能力等综合实力的体现。 公司将继续坚持技术创新，不断提高核心竞争力，巩固公司行业地位，稳步提升公 司行业份额，为客户和股东创造更多价值，为社会贡献更大力量。 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 关于公司入选第八批制造业单项冠军企业公示名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（工信部联政法〔2021〕70 号）、 《制造业单项冠军企业认定管理办法》（工信部政法〔2023〕138 号）和《工业和信息化 部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定和复核评价工作的通知》（工 信厅政法函〔20 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-016 山东腾达紧固科技股份有限公司 法定代表人：杜以常 注册资本：贰亿元整 成立日期：2015 年 12 月 23 日 住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号 经营范围：紧固件、机械零部件、通用零部件、模具、汽车零部件及配件、金属结 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第 三届董事会第十三次会议，2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，同意对公司注册资本和公司类型进行变更，公司注册资本由人民币 15,00 0 万元变更为人民币 20,000 万元，股份总数由人民币 15,000 万股变更为人民币 20,000 万股。公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司 （上市）"（最终以市 ...