证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-022 山东腾达紧固科技股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生 变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发 展的情况下，在 2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红， 制定并实施具体的现金分红方案。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为 85,606,814.65 元，母公司实现 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 3 | | 第四章 | 附则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司关联交易管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 (一)公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (二)关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会 上，应当回避表决； (三)不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； (四)不得违反国家法律法规的禁止性规定等； (五)符合诚实信用原则； (六)关联交易应在真实公允的基础上进行。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保 障全体股东和公司的合法权益，依据 ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-019 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以电话通讯、现场传达方式送达 公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在山东省枣庄市滕州市经济 开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开，本次会议由监事会主席吕高华召集 和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为，2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等相关人员[7] 管理机构与职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[9] 保密义务 - 定期报告等编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[9] - 向政府部门报送资料应提醒保密并登记知情人[10] - 向对方提供未公开重大信息需对方签署《保密承诺书》[10] 报送规则 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报[12] - 报送信息需填写审批表，经部门、分管领导、董秘审核[12] - 报送的未公开信息作为内幕信息，相关人员登记备案[13] 资料保管与追责 - 《对外报送信息审批表》等资料保管期限为10年[13] - 违反制度使用信息致使公司受损将依法追责[14]

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-020 山东腾达紧固科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度预计向银行及非银行金 融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》； 经认真审核，我们认为，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及非银行金 融机构申请不超过 20 亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子 公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生 产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述 借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收 取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵 占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会 审议，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-018 山东腾达紧固科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话通讯、专人送 达等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以现场参会的方 式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长陈佩君先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 根据相关 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-021 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"）作出的调整。根据有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了解释 16 号，对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价16.98元/股，募资总额84900万元，净额76771.77万元[1] - 原计划募投项目总投资84918.39万元，调整后投入募集资金76771.77万元[4] 项目变更 - “紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”拟投资20000万元，变更实施主体为腾达开发[5] - 该项目建成后可年新增高品质紧固件产品15960吨[5] 资金安排 - 公司将用20000万元募集资金向腾达开发提供3年无息借款[8] 子公司情况 - 腾达开发截至2023年12月31日资产总额1844.08万元，净资产795.78万元，营收111.08万元，净利润85.07万元[10] - 公司直接持有腾达开发100%股权，其注册资本1000万元[9][10] 决策审批 - 2024年4月18日董事会审议通过变更部分募投项目实施主体并借款议案[12] - 2024年1月26日董事会和监事会审议通过调整募投项目拟投入资金议案[3] 各方意见 - 监事会认为变更实施主体和借款有利于募投项目实施，不改变资金用途，符合规定且不损害公司及股东利益[13] - 保荐人认为公司变更事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规规定，无异议[13][14]

山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 序号 | 届次 | 时间 | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 第七次会议 | | | | | | | 1.《关于<公司总经理 2022 年度工作报告>的议案》； 2.《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》； | | | | | 3.《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》； | | | | | 5.《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》； | | | | | 6.《关于<公司 2023 年设备投资计划>的议案》； | | | | 2023.02.10 | 7.《关于<2022 年度董事及高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年度董事及高级管理人员 | | | | | 薪酬方案>的议案》； | | | | | 8.《关于预计山东腾达紧固科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案》； | | | | | 9.《关于对外报出公司 2020、2021 ...