证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-030 1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧 固科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围内的子公司）拟开 展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易 经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种 （主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其 他货币），期限为自股东大会审议通过后 12 个月。上述额度在期限内可循环滚 动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 12 亿元（或等值的其他货 币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1 亿元（或 等值的其他货币）。 2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客 户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。 公司于 2024 年 4 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事参加5次审计委员会会议，审议多项议案[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事对议案无异议，未提议召开董事会等[15] - 2024年将继续履行义务促进公司规范运作[15]

对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 2024 年 4 月 山东腾达紧固科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 4 | | 第四章 | 附 则 5 | 山东腾达紧固科技股份有限公司对外担保管理制度 山东腾达紧固科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、规章及《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司章程 山东腾达紧固科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 37 | | ...

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需 要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联 交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线 有限公司（以下简称"腾龙棒线"）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下 简称"腾达特种钢丝"）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称"滕州腾 兴"）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称"达观机械"）在 2024 年 发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币 6,970.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生 对该议案回避表决，全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达 紧固科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"或 "委员会"），并制定本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公 司发展的重大事项进行 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交 2023 年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-031 山东腾达紧固科技股份有限公司 | | 次现金分红，公司董事会可以根据公司 | 现金分红。公司召开年度股东大会审议 | | --- | --- | --- | | | 的盈利状况及资金需求状况提议公司 | 年度利润分配方案时，可审议批准 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 5 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 6 | 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东腾达紧固科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东腾达紧固科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工 作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责就公司董事、高级管理人员的选任程序、标 ...

时间规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 董事会每三年重新审阅股东分红回报规划并按需修订[10] 资金与分红 - 重大资金支出指未来十二个月支出达最近一期经审计净资产20%且绝对值达5000万元[4] - 每年现金分红利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] 规划调整 - 调整股东分红回报规划需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[11] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[12]

业绩数据 - 2023年营业收入173,473.53万元，同比降低20.68%[4][11][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,560.68万元，同比下降36.55%[4][11] - 2023年末总资产141,736.13万元，同比减少11.61%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产65,221.07万元，同比增加15.15%[4] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额12,551.85万元，同比减少48.08%[4][16] - 报告期投资活动产生的现金流量净额 - 5926.69万元，同比减少67.77%[16] - 报告期现金及现金等价物净增加额 - 5321.54万元，同比减少171.91%[16] 其他财务数据 - 2023年末在建工程5,867.85万元，同比增加1156.94%[7] - 2023年末短期借款1,716.47万元，同比增加40.75%[9] - 2023年末一年内到期的非流动负债344.82万元，同比下降97.48%[9] - 2023年末未分配利润31,884.32万元，同比增加32.28%[9][10] - 报告期管理费用1346.08万元，同比降低15.58%[14] - 报告期财务费用 - 556.27万元，同比降低179.49%[14] - 报告期投资收益 - 3155.81万元，同比降低237.61%[14] - 公允价值变动损益615.96万元，同比增加122.47%[14] - 信用减值损失206.93万元，同比增加204.59%[14] - 资产减值损失 - 327.38万元，同比降低91.85%[14] - 报告期营业利润11079.57万元，同比降低36.99%[14] 产品销售数据 - 2023年报告期紧固件销量同比减少9.45%[13]