证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-011 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14：00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 5 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东德冠薄膜新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，我们对公司 内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（曹惠娟）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人曹惠娟，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。2000 年 4 月至 2004 年 9 月任顺德区新世纪农业园有限公司财务副总监；2004 年 10 月至 2005 年 8 月任广东长鹿集团财务总监；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任广东顺德顺威电器 有限公司财务负责人；2008 年 3 月至 2017 年 6 月任广东顺威精密 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（陈鸣才）作为广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》等公司制度 的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公司的经营信 息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公 正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审议董事会 的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人陈鸣才，研究生学历，主要研究方向为超临界介质中的高分子合成、高 分子助剂合成与应用等。1990 年 12 月至 1992 年 4 月英国兰卡斯特大学高分子 中心访问学者；1993 年任中科院广州化学所副研究员，获国务院政府特殊津贴； 1994 年 7 月至 1996 年 7 月任中科院广州化学所所长助理；1996 年 8 月至 1998 年 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 经广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"） 2023 年第六次临时股东大会审议通过，本人于 2023 年 12 月 29 日被聘任为公司 第五届董事会的独立董事。在 2023 年度工作中，本人（何夏蓓）严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及本公司《公司章程》 等公司制度的规定，诚信勤勉地履行独立董事职责，认真行使职权，及时了解公 司的经营信息，全面关注公司的发展状况，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，充分发挥独立董事的作用，认真参加董事会和股东大会，审 议董事会的各项议案，维护公司、股东尤其是社会公众股东的合法权益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人何夏蓓，会计学本科学历，曾任广东万家乐燃气具股份有限公司会计核 算科科长、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、广东万和新电气股份 有限公司独立董事等。1999 年 2 月至今，任顺德职业技术学院会计学科教师， 会计学副教授。 1、出席 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-014 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年实现归 属于上市公司股东的净利润为 121,356,906.07 元，母公司报表 2023 年实现净利 润 37,402,290.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 84,299,569.42 元，公司合并报表可供分配利润为 805,836,997.36 元。按照母公司 报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 84,299,569.42 元。 依据中国证监会《上市 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-013 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计对外 担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料（香港） 有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上 担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 为满足公司及全资子公司 2024 年日常经营和业务发展需要，优化融资结构， 拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包 装材料有限公司（以下简称"德冠包装"）、德冠新材料（香港）有限公司（以下 简称"德冠香港"）、广东顺德德冠艺云科技有限公司（以下简称"德冠艺云"） 向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。有效期内 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-009 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度总裁工作报告》。 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 ...

及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公 司使用募集资金 477,257,120.92 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集 资金 28,207,778.01 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换资金为 505,464,898.93 元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所（ ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-008 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2023 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"华兴验字[2023]21001050675 号"《验资报告》。 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户存储监管协议。截至本公告披露日，募集资金尚未使 用。 二、募投项目基本情况 根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》（以下简称 ...