招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合德冠新材的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及部分 关键岗位管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进 行。 三、培训成果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分 关键岗位管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制 观念和诚信意识，掌握了上市公司募集资金使用合规性要求以及规范开展股份交 易方面的相关要求，有助于进一步提升德冠新材的规范运 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-050 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次现金分红总额为 26,666,720 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.2000000 元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.2000000 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-049 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 本次担保额度使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 本次使 用担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 本次担 | 本次担 | | 本次担 | 额度占 | 是 | | | | 担保 | | | | | | | 否 | | 担 | | | 方最近 | 保前对 | 保后对 | 本次使 | 保后被 | 上市公 | | | 保 | 被担 | 方持 | 一期资 | 被担保 | 被担保 | 用担保 | 担保方 | 司最近 | 关 | | | 保方 | 股比 | | | | | | | 联 | | 方 | | | 产负债 | 方的担 | 方的担 | 额度 | 剩余担 | 一期经 | | | | | 例 | | | | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。经事 后核查发现，网络投票时间存在笔误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更 正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 更正后： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 除以上更 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-048 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 11 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 ...

担保情况 - 公司为全资子公司担保总额度不超252,850万元，为德冠包装担保额度241,850万元[2] - 2024年10月31日为德冠包装向招行佛山分行提供2.9亿元担保[3] - 担保前德冠包装担保余额133,450万元，担保后162,450万元，本次用29,000万元[4] - 担保后剩余79,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产比15.39%[4] - 担保合同最高金额2.9亿元，保证期间至借款到期或垫款之日起另加三年[7] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总金额171,787万元，占比91.19%[8] - 本次担保后，对外担保总余额53,611万元，占比28.46%[8] 德冠包装情况 - 德冠包装2023年12月31日资产225,231.42万元、负债135,564.43万元、净资产89,666.99万元[5] - 2024年9月30日资产206,563.86万元、负债120,350.79万元、净资产86,213.07万元[5] - 2023年度营收115,224.43万元、利润总额12,566.53万元、净利润11,163.55万元[5] - 2024年1 - 9月营收108,595.05万元、利润总额7,170.48万元、净利润6,546.08万元[5] - 德冠包装成立于2001年6月4日，注册资本24,939.8564万元，公司持股100% [5] 其他 - 公司及全资子公司未对合并报表范围外单位担保，无逾期、涉诉及被判承担损失情况[8]

行业与公司概述 - 德冠新材专注于功能性BOPP薄膜的科技创新和自主研发，以功能化、高端化、环保化为发展方向[1][2] - 公司深耕BOPP薄膜行业26年，拥有三家全资子公司，功能薄膜年产能14.72万吨，功能母料年产能4.45万吨[5] - 2024年是公司登陆资本市场的第一个完整年度，以科技创新、产品为王为年度主题[1][4] 核心技术与研发成果 - 截至2024年底，公司拥有境内发明专利59件、实用新型专利70件、境外专利6件，专利总量达135项，同比增长35%[3][5][11] - 核心发明专利第四次获得中国专利优秀奖，在业内名列前茅[3] - 2024年新获得发明专利16项、实用新型专利19项，研发成果包括第七代无胶膜、MS独步级消光膜等[11] - 公司建立八大核心技术平台，包括热熔胶技术、空穴化技术等，形成料、膜、涂一体化的产品技术路径[6] 经营业绩与财务数据 - 2024年实现营业收入15.2亿元，同比增长24.78%；净利润9305万元，同比下降23.32%[7][13] - 功能薄膜销量12.22万吨，同比增长37.22%；功能母料销量1.47万吨，同比增长33.72%[7] - 功能薄膜毛利率14.58%，净利润现金比率1.19%[7] - 利润分配方案：每10股派发现金红利4.5元（含税）[12] 产能与项目进展 - 德冠中心科技园新建项目于2024年6月投产，新增功能薄膜产能5.82万吨[8] - 项目响应国家双碳战略，具备全自动化生产、低能耗、数字化等特点[8] 行业与市场挑战 - 2024年终端消费市场动能走弱，行业竞争加剧，BOPP行业供应增速大于需求增速[13] - 公司通过产品降价抢占市场，导致毛利下降，影响净利润[13] - 未来行业存在向其他应用领域延伸的发展空间，公司对长期发展充满信心[10] 其他重要信息 - 公司荣获广东省制造业单项冠军、BOPP行业领军品牌等多项荣誉[3][11] - 回购股份计划：金额2000万至4000万元，用于股权激励和员工持股计划[12] - 2025年工作主题为“换薪而行，任性成长”，推行7加3管理机制，聚焦内生性增长[9]

外汇套期保值业务概况 - 公司拟开展不超3亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 授权期限自董事会通过日起不超十二个月[3] 业务决策与执行 - 2024年10月28日董事会审议通过该业务议案[8] - 董事会授权董事长落实决策、签署文件[4] 风险与控制 - 业务存在市场、操作等风险[5] - 公司制定制度控制风险[5] 业务评估 - 监事会认为业务合规，风控措施可行[9] - 开展业务可增强财务稳健性，不影响生产[7]