战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会构成 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 战略委员会职责与程序 - 主要职责是研究并建议公司长期等战略事项[6] - 工作程序含资料上报等环节[9] 议事规则 - 规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16][17] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[14]