鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划已完成首次授予登记手续，本次限制 性股票授予登记完成后，公司的总股本由 112,000,000 股变更为 113,867,600 股， 注册资本由人民币 112,000,000.00 元变更为人民币 113,867,600.00 元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已出具了《验资报告》（大华验字【2024】0011000033 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-008）。 二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，公司注册资本由人民币 112,000,000.00 元变更为人民币 113,867,600.00 元，同时对《公司章程》作如下 修订： | | 《公司章程》修订前 | | 《公司章程》修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本：人民币 ...

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-008 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记 工作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于 《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第 二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。 （二）2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-007 通达创智（厦门）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称： 通达创智，证券代码：001368）股票于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续 二个交易日的日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通达创智 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 保荐代表人姓名： 阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | | | | | 现场检查人员姓名： 阮任群、连昱 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日—12 月 27 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | | | | | 不 | | （一）公司治理 | 是 | 否 | | 适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列） | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.三会会议记 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达创智 （厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对通达创智 进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 27 日 通达创智及接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保荐机构同时 向公司提供了相关学习资料。通过本次培训，相关人员加深了对最新规则、上市 公司规范运作、信息披露等规定的认识和理解，增强了个人的规范意识。本次培 训实现了培训目标，达到了预期效果。 （此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限 公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 林海峰 阮任群 培训内容：新法规介绍、监管案例警示、规范运作与信息披露等事项 培训方式：现场及远程授课与自学相结合的方式 培训 ...

之 独立财务顾问报告 公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 2024 年 1 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （三）本期激励计划的首次授予情况 | 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （五）结论性意见 | 8 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划、本计划 | | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本期激励计划规 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘海滨 | 中层管理人员 | | 2 | 吴国楠 | 中层管理人员 | | 3 | Lau Wei Ling | 中层管理人员 | | 4 | 陈蓉 | 核心骨干员工 | | 5 | 杨力 | 核心骨干员工 | | 6 | 陈小龙 | 核心骨干员工 | | 7 | 邱河松 | 核心骨干员工 | | 8 | 成文龙 | 核心骨干员工 | | 9 | 曹七旺 | 核心骨干员工 | | 10 | 汤小波 | 核心骨干员工 | | 11 | 刘运发 | 核心骨干员工 | 1 | 12 | 陈远林 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | | 13 | 朱文龙 | 核心骨干员工 | | 14 | 熊志斌 | 核心骨干员工 | | 15 | 叶秋冬 | 核心骨干员工 | | 16 | 黄小虎 | 核心骨干员工 | | 17 | 唐也为 | 核心骨干员工 | | 18 | 姜金凤 | 核心骨干员工 | | 19 | 廖爱玲 | 核心骨干员工 | | 20 | 郭百元 | 核心骨干员工 | ...

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2023年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（授予 日）进行审核，发表核查意见如下： 1、获授权益的激励对象为在公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核 心骨干员工，均于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。 2、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情 形： 通达创智（厦门）股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制 ...

证券代码：001368 股票简称：通达创智 公告编号：2024-006 通达创智（厦门）股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司""通达创智"）2023年 限制性股票激励计划（以下简称"本期激励计划"、"激励计划"）规定的限制 性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公 司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了关于《向激励 对象首次授予限制性股票》的议案，确定限制性股票的首次授予日为2024年1月 4日。现就有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）本期激励计划的股票来源 本期激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普 通股股票。 （四）本期激励计划的限售期和解除限售安排 本期激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自首次授予的限制性股 票授予登记完成之日起 14 个月、26 个月、38 个月。激励对象获授的限制性股票 由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-002 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并通过了关于 《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，关于《公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等。公司已于 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）内幕信息知情人及首次授予激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（ ...