广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审 阅了通达创智本次股东大会的相关文件和资料并得到了通达创智的如下保证：其 向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的， 不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 001 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （ ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-001 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事 长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 10 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,328,000 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 74.4000%。 参加网络投票的股东人数为 5 名，所持有公司有表决权的股份为 70,569 股， 占公司股份总数 112,000,00 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、"本激励 计划"）的相关规定，以及通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"通 达创智"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二 届董事会第五次会议审议通过了关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单及授予数量》的议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-004 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会 议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席黄静先生在会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同意豁免本次监事会会议通知时 限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 经核查，监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权 ...

法律意见书 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com - 1 - 法律意见书 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及授予的 法律意见书 信达励字(2024)第002号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公 司（以下简称"公司"或"通达创智"）的委托，担任公司2023年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问。 3、在为出具本法律意见书而进行的调查过程中，公司向信达承诺：其已向 信达律师提供了出具本法律意见书所必需的文件资料，并就相关事宜做出了口头 或书面陈述；其文件资料及口头或书 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-003 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董 事长王亚华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）原拟首次 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议并 通过了关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案， 关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案等事项， 具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南第 1 号》）等有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-060 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）2024 年第 一次临时股东大会将于 2024 年 1 月 4 日召开，公司已于 2023 年 12 月 19 日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。本次股东大会 将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股 东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 业绩说明会 | □ | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （电话会议） | | | 参与单位名 称 | 浙商证券：褚远熙 | | | 及人员姓名 | 惠升基金：彭柏文 | | | | 中财投资：杨佳原 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 10:30-12:00 | | | 地点 | 福建省厦门市海沧区鼎山中路 号 89 | | | 上市公司接 待 | 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：蔡标 | | | | Q1：请介绍客户去库存情况，如何展望今年和明年的业绩？ 【回复】 | | | | 公司的产品系性价比高的日用消费品，且单件价格不高，相对高 | | | | 价格产品而言去库存较快。截止目前，公司客户对从公司采购产 | | | | 品的库存整体已基本消化完成，恢复到正 ...

证券代码： 001368 证券简称：通达创智 通达创智（厦门）股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名 称 及人员姓名 长江证券：米雁翔、应奇航 建信基金：李若兰 华夏基金：温鑫宇、武轶男 银华基金：陈思远 诺安基金：王晴 汇安基金：王苏煦 兴业基金：姜涵予 鑫元基金：张咏 淳厚基金：杨泽宇 惠升基金：杜曼丽 中邮人寿：孙婉宁 江苏瑞华：汤胜华 源乘投资：刘江波 兴业证券：赵宇 中信建投：刘岚 国君资管：朱晨曦 个人投资者：吴瑾、王卓星、沈伟杰 时间 2023 年 12 月 22 日 14:30-16:00 地点 线上会议 上市公司接 待 人员姓名 副总经理、董事会秘书：曾祖雷 投资者关系 活 动主要内容 介 绍 Q1：请介绍一下公司近期经营情况 【回复】 | 1、2023 年全年较平稳，前三季度每个季度营收大约在 | 亿之 1.8-2 | | --- | --- | | 间，Q4 订单有所回暖； | | | 2、公司三个生产基地（厦门、石狮、马来西亚）均 ...