公司概况 - 通达创智（厦门）股份有限公司主要从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售 [1] - 公司拥有四家一级全资子公司和一家二级子公司，在厦门、石狮和马来西亚设有生产基地 [1] - 公司主要采用 ODM 模式，与多家全球领先跨国企业建立长期稳定的战略合作关系 [1] - 公司产品销往全球约三四十个国家及地区，主要包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲和中东等地区 [1][2] - 公司营业收入从 2016 年的约 2.26 亿元增长至 2023 年的约 30 亿元，复合年均增长率约为 20%；净利润从 2016 年的约 3,000 万元增长至 2023 年的约 10,111 万元，复合年均增长率约为 30% [2] 行业发展趋势和市场空间 - 体育户外产品行业具有较大发展潜力，预计 2025 年我国户外运动产业总规模将超过 3 万亿元 [4] - 全球家居用品市场规模预计 2025 年将达到 8,519.84 亿美元，欧洲和美国是主要市场 [5] - 个人护理电器市场规模预计 2027 年将达到 291 亿美元，电动牙刷渗透率存在较大增长空间 [5] 竞争优势 - 公司拥有多工艺、多制程的生产体系，是获取客户和市场的重要竞争力 [8] - 公司成为核心客户的"橡塑+五金"双制程供应商，新制程的增加进一步扩大产品覆盖领域 [8] - 公司积极开发和培养新优质客户群体，与多家世界 500 强企业建立合作关系 [8][9] 未来发展规划 - 公司将持续推进与现有客户的合作项目，扩大现有大客户的注塑制程品类业务份额，拓展五金制程新品类业务 [8][9] - 公司将不断开拓海内外优质新客户，预计全球市场业务的不断拓展将为公司带来营业收入的持续增长 [9] 股东回报 - 公司 2023 年利润分配方案提高了现金分红比例，积极回馈全体股东 [10] - 未来几年公司将构建持续、稳定、科学的分红回报机制 [10] 员工激励 - 公司实施股权激励计划，希望构建良好的激励机制，让核心员工和公司共享发展成果 [11] - 股权激励计划的考核目标为 2024 年营业收入和净利润较 2023 年增长 25% [11]

公司概况 - 公司重视全球市场,对国内市场和海外市场都非常重视 [3] - 公司更倾向于选择有自己销售渠道并且信誉良好的品牌客户 [3] - 公司将进一步开拓境内外市场,立足全球优选合作伙伴,拓展国际和国内符合公司客户画像的优质客户 [3] 业绩预期 - 公司2024年度营业收入和净利润增长目标,主要以公司"2023年限制性股票激励计划"制定的公司层面业绩考核目标作为指引 [4] - 2024年度营业收入定比2023年增长率目标值为25.00%,触发值为20.00% [4] - 2024年度净利润定比2023年增长率目标值为25.00%,触发值为20.00% [4] 客户分布 - 公司产品销往全球约三四十个国家及地区,主要包括欧洲、北美、亚洲、大洋洲、南美洲和中东等地区 [4] - 公司销售给客户的产品,最终主要销往美国、欧洲、亚洲等地区 [5][6] 海外布局 - 公司在马来西亚投资建厂,主要基于当前国际政治经济形势及提升公司产品竞争力的考量 [6] - 马来西亚工厂目前主要生产家用电动工具,未来将根据全球形势及公司实际经营发展情况,进一步扩大产品线 [6] 其他 - 公司客户支付货款主要通过人民币进行结算,使用美元进行结算的客户占比不高,汇率变动对公司经营业务的影响相对较低 [5] - 每家客户的库存水平、历史库存和库存周期不等,有些客户从未向公司提供库存数据 [6] - 公司严格按照相关规定,与来访人员进行了充分的交流与沟通,未出现未公开重大信息泄露等情况 [7]

新策略 - 通达创智全资子公司创智石狮获厦门海关《AEO高级认证企业证书》[2] - 子公司进出口业务可享全球互认海关优惠及通关便利[3] - 获认证利于降低贸易成本，提升国际竞争力[3] - 有助于促成国际业务开展，树立良好企业形象[3]

权益分派 - 2023年年度权益分派以113,867,600股为基数，每10股派8元现金（含税）[2][6] - 股权登记日为2024年4月26日，除权除息日为2024年4月29日[7] 减持价格 - 2022年年度权益分派后减持价承诺不低于24.93元/股[12] - 2023年年度权益分派后减持价承诺不低于24.13元/股[12] 上市信息 - 公司股票2023年3月13日上市，发行价25.13元/股[12]

股份质押情况 - 通达投资本次质押股份17,180,000股，占所持股份48.12%，占总股本15.09%[1] - 通达投资持股35,700,000股，持股比例31.35%[2] - 本次质押前通达投资质押股份为0股，质押后为17,180,000股[2] 质押影响 - 本次质押与通达投资经营资金需求有关，非用于上市公司生产经营[3] - 本次股份质押不会导致公司实际控制权变更，对生产经营无实质性影响[3] 风险情况 - 通达投资具备较好融资能力及渠道，不存在重大偿债风险[3] - 通达投资不存在侵害公司利益的情形[3] 后续措施 - 公司将持续关注控股股东股份质押情况及风险并及时披露[3]

2023 年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 082 号 致：通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于通达创智（厦门）股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受通达创智（厦门）股份有限公司 （下称"通达创智"或"公司"）的委托，指派信达律师出席通达创智 2023 年 年度股东大会（下称"本次股东大会"），对通达创智本次股东大会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-031 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司 董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 11 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,408,000 股，占公司股份总数 113,867,600 股的 73.2500%。 参加网络投票的股东人数为 3 名，所持有公司有表决权的股份为 29,200 股， 占公司股份总数 113,867,600 股的 0.0256%。 参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 83,437,200 股，占公司 股份总数 113,867,600 股的 73.2 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，通达创智营业收入达到2.36亿，同比增长14.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3157.2万，略有增长[5] - 2024年第一季度，通达创智（厦门）股份有限公司营业总收入为236,457,334.78元，较上期增长14.5%[13] - 净利润为31,571,986.53元，较上期增长2.6%[14] 资产情况 - 总资产达到17.09亿，同比增长2.57%[5] - 公司流动资产合计为1,072,293,464.45元，其中货币资金为422,409,671.08元，应收账款为195,751,245.26元，存货为109,383,535.14元[11] - 公司非流动资产合计为637,129,449.11元，其中固定资产为439,330,696.71元，无形资产为53,426,897.41元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-465.6万，同比下降20.96%[5] - 经营活动现金流出小计为254,400,202.83元，较上期增长37.8%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,833,376.19元[16] 财务费用及股东情况 - 公司交易性金融资产增加40.58%，主要用于购买结构性存款[7] - 管理费用增加75.21%，主要是因为新增确认股份支付及子公司[7] - 财务费用大幅下降1968.24%，主要受到汇率变化及利息收入增加等影响[7] - 公司报告期末普通股股东总数为13,300股，前十名股东持股比例最高的是通达现代家居（香港）有限公司，持股比例为35.04%[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月17日召开[1] - 现场会议下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年4月10日[4] 投票信息 - 网络投票2024年4月17日进行[2][21][22] - 投票代码为"361368"，简称为"创智投票"[18] 议案信息 - 议案6、10为特别决议事项[10] - 议案7关联股东回避表决[10] - 议案含《2023年度财务决算报告》等[24] 登记信息 - 现场登记2024年4月16日9:00至17:00[5] - 登记方式多样，截至4月16日17:00[12]

业绩说明会信息 - 公司2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月8日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 总经理等人员出席说明会[1] 问题征集信息 - 公司提前征集问题，截止时间为2024年4月7日15:00[2] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]