国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智拟使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准通达创智《（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可《 2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股《（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实 际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此决议。 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 3 月 1 日在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立 董事充分讨论，审议了以下议案： 审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 经核查，会议认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项符合相关法律法规的规定，在确保不影响募集资金项目建设的情况下， 使用总额不 ...

关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-013 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于 2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在 《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-015 通达创智（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 1 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过 了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司（含子公司） 在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过 30,000 万元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际 募集资金净额 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-011 通达创智（厦门）股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了关于《签订 租赁合同暨关联交易》的议案，同意公司及子公司与关联法人通达集团控股有限 公司（以下简称"通达集团"）之下属企业的关联租赁事宜，租赁合同由甲方（公 司或子公司）与乙方（通达集团下属企业，包括但不限于通达（厦门）科技有限 公司等）签署。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的概述 为提高公司资产利用率，提升公司整体的盈利能力，公司决定与乙方签订《租 赁合同》，将"厦门市海沧区鼎山北路 2-2 号，海沧区鼎山北路 2-1 号，海沧区鼎 山北路 2 号"二楼、三楼、四楼、六楼共计 16,668 平方米的厂房租赁给乙方，租 赁期限一年，自 2024 年 2 月 1 日起至 2025 年 1 月 31 日止，合同租金总额为含 税 3,850 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 章程 | 录 目 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智签订租赁合同暨关联交 易的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案，同意公司及子公司 与关联法人通达集团控股有限公司（以下简称"通达集团"）之下属企业的关联租 赁事宜，租赁合同由甲方（公司或子公司）与乙方（通达集团下属企业，包括但 不限于通达（厦门）科技有限公司等）签署。 一、关联交易的概述 为提高公司资产利用率，提升公司整体的盈利能力，公司决定与乙方签订《租 赁合同》，将"厦门市海沧区鼎山北路 2-2 号，海沧区鼎山北路 2-1 号，海沧区鼎 山北路 2 号"二楼、三楼、四楼、六楼共计 16,668 平方米的厂房租赁给乙方，租 赁 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-009 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 2、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案 具体内容详见 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-010 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会 议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 经核查，监事会认为：本次关联租赁，目的是为了提高公司资产利用率和 公司整体的盈利能力。同时公司本次租赁价格是在参考市场公允价格基础上， 经交易双方公平、友好、自主协商确定，价格公允，不会对公司独立性产生影 响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 公司本次关联交易事项。 具 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 1 月 31 日在公司以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章 程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立 董事充分讨论，审议了以下议案： 审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为：公司与关联方通达集团控股有限公司之下属企业的关联 租赁，租赁价格在参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商 确定，价格公允；本次交易有助于提高公司资产利用率和公司整体的盈利能力， 符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的相关规定，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次签订租赁合同暨关联交易事 项，并提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《通达创智 ...