信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] 信息披露事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 持股5%以上股东等知悉应披露信息时应向公司报告[21] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[32] 信息披露流程 - 公司信息除在深交所网站发布外还需选至少一家符合规定媒体发布[19] - 公司重大事件内部传递知情人员应逐级上报[21] - 董事会秘书获报告信息后组织证券部审查并提意见方案[22] - 证券部组织召开定期报告启动会形成初稿[23] - 定期报告草案经董事会秘书确认后提交经营管理层审核[23] - 监事会审核董事会编制的定期报告并提书面意见[24] - 除监事会公告及中介报告外公司披露信息以董事会公告形式发布[24] 信息更正与保密 - 公司发现已披露信息有误等应及时发布更正等公告[24] - 保密规定适用于公司内幕信息[34] - 信息披露应同时向所有投资者披露不得提前泄露[36] - 内幕知情人不得先于董事会公告对外进行盈利预测[36] 责任与制度实施 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接负责人[28] - 内部主体致信息披露违规公司有权处罚等[38] - 外部主体致信息披露违规公司有权索赔追究责任[38] - 制度自董事会审议通过之日实施，解释权和修订权属董事会[40]

外汇套期保值业务额度 - 开展业务使用额度不超过4000万元人民币或等值外币[2] - 保证金在授权期限内任一时点不超过300万人民币或等值外币[2] 业务授权与期限 - 授权期限为自董事会审议通过之日起12个月[4] - 董事会授权董事长或总经理审批并签署文书[4] 业务其他要点 - 资金来源为自有或自筹资金，不涉募集资金[5] - 交易对象为有资格的金融机构[6] - 制订《外汇套期保值业务管理制度》[8] - 遵循套期保值原则，不做投机交易[9] - 按准则核算和披露业务[10] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、履约和法律风险[7]

会议情况 - 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人，缺席0人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案表决同意票5票，反对弃权均0票获通过[3][5][7][27][28][29][30][31][32][33][34][35][37][38][39][41] - 《关于对研发中心和自动化中心建设项目调整并延期》等多项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[6][8][9][10][11][18][33] 信息披露 - 相关制度全文与决议同日发布于巨潮资讯网[27][28][29][30][31][32][33][34][35][37][38][39][40][42] - 部分相关公告刊登于中国证监会指定信息披露报刊[39][40][42] 核查意见 - 保荐机构对《关于开展外汇套期保值业务》等事项出具无异议核查意见[39][40] 会议决议 - 公司第二届董事会第十次等会议形成决议[45] - 公告日期为2024年8月28日[45]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独董连续任职不超6年[4] 会议相关 - 每季度至少开1次会，可开临时会议[15] - 会前3日通知委员并提供资料[16] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 资料保存至少10年[18] 审议事项 - 多项事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 其他规定 - 独董不得委托非独董参会，授权书会前提交[17] - 细则经董事会审议通过生效及修改[23]

利润分配 - 2024年8月28日第二届董事会第十次会议通过中期现金分红议案[1] - 2024年第三季度拟现金分红[1] - 派发现金红利不超相应期间净利润90%[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，有不确定性[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入465,876,575.22元，较上年同期增长20.68%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润62,467,740.87元，较上年同期增长13.35%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额72,601,746.53元，较上年同期增长24.17%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.55元/股，较上年同期减少1.79%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.42%，较上年同期减少0.88%[11] - 2024年上半年末总资产1,700,865,017.81元，较上年度末增长2.05%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,384,252,369.76元，较上年度末减少1.67%[11] - 本报告期营业收入465,876,575.22元，同比增长20.68%[32] - 本报告期营业成本331,976,215.15元，同比增长20.13%[32] - 本报告期销售费用3,067,238.83元，同比增长33.70%，因薪资和业务拓展费用增加[32] - 本报告期管理费用44,831,808.67元，同比增长45.84%，因新增股份支付和子公司费用增加[32] - 本报告期末货币资金287894316.78元，占总资产比例16.93%，较上年末比重减少14.82%[36] - 报告期投资额1272751707.93元，上年同期投资额580218487.77元，变动幅度119.36%[40] - 2024年上半年营业总收入465,876,575.22元，较2023年上半年的386,052,560.47元增长约20.68%[125] - 2024年上半年营业总成本402,402,936.40元，较2023年上半年的326,979,999.35元增长约23.07%[125] - 2024年上半年营业利润68,599,654.85元，较2023年上半年的60,907,623.15元增长约12.63%[125] - 2024年上半年利润总额68,490,268.88元，较2023年上半年的60,900,288.69元增长约12.46%[125] - 2024年上半年末资产总计1,569,576,752.18元，较2023年末的1,555,400,804.06元增长约0.91%[122] - 2024年上半年末负债合计193,604,199.48元，较2023年末的150,354,167.98元增长约28.77%[123] - 2024年上半年末所有者权益合计1,375,972,552.70元，较2023年末的1,405,046,636.08元下降约2.07%[123] - 2024年上半年末交易性金融资产335,202,690.62元，较2023年末的224,528,693.15元增长约49.20%[122] - 2024年上半年末应收账款206,861,072.89元，较2023年末的171,596,739.01元增长约20.55%[122] - 2024年上半年末在建工程6,526,131.03元，较2023年末的758,196.29元增长约760.75%[122] - 2024年上半年营业收入3.0763379114亿美元，2023年上半年为2.7498661812亿美元，同比增长11.87%[128] - 2024年上半年净利润6246.774087万美元，2023年上半年为5511.08831万美元，同比增长13.35%[126] - 2024年上半年综合收益总额6157.579304万美元，2023年上半年为5519.052822万美元，同比增长11.57%[126] - 2024年上半年基本每股收益0.55美元，2023年上半年为0.56美元，同比下降1.79%[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金4.7341743276亿美元，2023年上半年为3.7123442567亿美元，同比增长27.52%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.2512789888亿美元，2023年上半年为4.1444320996亿美元，同比增长26.71%[130] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.5252615235亿美元，2023年上半年为3.5597136397亿美元，同比增长27.12%[130] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额7260.174653万美元，2023年上半年为5847.184599万美元，同比增长24.16%[130] - 2024年上半年利息收入303.259234万美元，2023年上半年为357.400477万美元，同比下降15.15%[128] - 2024年上半年投资收益257.513881万美元，2023年上半年为38.612415万美元，同比增长566.92%[128] - 2024年上半年收回投资收到现金10.15亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年取得投资收益收到现金933.5万美元，2023年同期为38.61万美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.24亿美元，2023年同期为2.65亿美元[131][132] - 2024年上半年投资活动现金流出小计12.47亿美元，2023年同期为5.3亿美元[132] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.23亿美元，2023年同期为 - 2.65亿美元[132] - 2024年上半年吸收投资收到现金2446.56万美元，2023年同期为6.44亿美元[132] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9109.41万美元，2023年同期为3729.1万美元[132] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6662.85万美元，2023年同期为6.07亿美元[132] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.78亿美元，2023年同期为3.49亿美元[132] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为2.25亿美元，2023年同期为4.94亿美元[132] - 2024年期初余额股本为1.12亿，资本公积9.2694873548亿，其他综合收益35.316466万，盈余公积4367.650177万，未分配利润3.2481040368亿，所有者权益合计14.0778880559亿[134] - 2024年本期增减变动金额股本增加186.76万，资本公积增加2857.981113万，其他综合收益减少89.194783万，未分配利润减少2862.633913万，所有者权益合计减少2353.643583万[134] - 2024年综合收益总额为6157.579304万[134] - 2024年所有者投入和减少资本共598.185113万[134] - 2024年利润分配为减少9109.408万[134] - 2024年期末余额股本为1.138676亿，资本公积2446.556万，其他综合收益 - 53.878317万，盈余公积4367.650177万，未分配利润2.9618406455亿，所有者权益合计13.8425236976亿[135] - 2023年末余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[136] - 2024年期初余额股本为8400万，资本公积3.3094021436亿，其他综合收益19.020669万，盈余公积3466.104937万，未分配利润2.5511414609亿，所有者权益合计7.0490561651亿[137] - 2024年本期增减变动金额股本增加2800万，资本公积增加5.9600852112亿，其他综合收益增加7.964512万，未分配利润增加3271.08831万，所有者权益合计增加6.5679904934亿[137] - 2024年综合收益总额为5519.05282万[137] - 2024年期初所有者权益合计为14.0504663608亿元，本期增减变动金额为 - 0.2907408338亿元，期末余额为13.759725527亿元[141][142] - 2024年上半年股本期初余额为1.12亿元，本期增加186.76万元，期末余额为1.138676亿元[141][142] - 2024年上半年资本公积期初余额为9.2908161827亿元，本期增加2857.793914万元，期末余额为9.5765955741亿元[141][142] - 2024年上半年库存股本期增加2446.556万元[141] - 2024年上半年未分配利润期初余额为3.2028851604亿元，本期减少3505.406252万元，期末余额为2.8523445352亿元[141][142] - 2024年综合收益总额为5604.001748万元[141] - 2024年所有者投入和减少资本金额为597.997914万元[141] - 2024年利润分配金额为 - 9109.408万元[141] - 2023年期初所有者权益合计为7.1328359093亿元，本期增减变动金额为6.5141735394亿元[143] - 2023年综合收益总额为4980.883282万元[143] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2240万元[144] - 公司2024年上半年期末余额分别为1.12亿元、9.2908161827亿元、3466.104937万元、2.8895827723亿元、13.6470094487亿元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 体育户外产品本报告期收入222,262,985.84元，占比47.71%，同比增长38.43%[33] - 家居生活产品本报告期收入204,664,521.45元，占比43.93%，同比增长1.21%[33] - 健康护理产品本报告期收入27,296,964.84元，占比5.86%，同比增长82.76%[33] - 境内市场本报告期收入105,273,529.07元，占比22.60%，同比增长46.50%[34] - 境外市场本报告期收入360,603,046.15元，占比77.40%，同比增长14.77%[34] - 橡胶和塑料制品制造业本报告期毛利率28.74%，同比增加0.32%[34] 非主营业务数据 - 非经常性损益合计6,109,856.88元[13] - 非主营业务中投资收益2575138.81元，占利润总额比例3.76%；公允价值变动损益3279356.37元，占比4.79%；资产减值 -1139052.86元，占比 -1.66%等[35] 公司业务概况 - 公司从事体育户外、家居生活、健康护理等行业消费品的研发、生产和销售，与迪卡侬、宜家等建立长期合作关系[15] - 公司已通过多个体系认证，建成CNAS国家级实验室，产品获众多地区和国家相关认证[15] - 公司与迪卡侬、宜家等全球领先跨国企业建立长期稳定战略合作关系，合作模式包括JDM、ODM和OEM模式且逐步向JDM和ODM升级[20] - 公司采购采取自主采购与客户指定采购相结合，自主采购通用塑料米等，客户指定采购特种塑料米等[20] - 公司采用“以销定产”生产模式，以自主生产为主

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其指定联络人属于信息报告义务人[4] 报告情形与标准 - 重大交易部分事项累计达资产总额占比10%以上等应报告[8] - 日常交易合同金额占比50%以上且超5亿元等应报告[9] - 关联交易与关联自然人成交超30万元等应报告[10] - 诉讼仲裁涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上应报告[11] - 营业用主要资产查封超总资产30%应报告[12] - 董事长或总裁无法履职等董监高异常超三个月应报告[12] - 控股股东及5%以上股份股东持股变化需报告[15] 报告要求 - 出现规定情形2个工作日内向董秘报告[5] - 重大信息报告书面提供给董秘[16] - 重大信息内部按逐级上报程序进行[18] - 特定时点需第一时间履行报告义务[18] - 相关部门报告重大事项进展[19] - 董秘有权了解应报告信息详情[19] 保密与处罚 - 未公开披露信息前相关人员负有保密义务[21] - 未按规定履行报告义务将受处罚担责[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[23]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 任职规定 - 独立董事委员连续任职不得超过6年[4] 会议规则 - 2名以上委员或召集人提议召开，提前3日通知并提供资料[12] - 1/2以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 必要时可邀请相关人员列席，回避人员不得列席[12] 资料保存 - 会议记录及相关资料至少保存10年[13] 细则生效 - 经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[16]

通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司")监事会 及其成员的工作，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高 效运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)及其他相关法律、 法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会会议由 监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出 席。 （一）召集和主持监事会会议； 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工 代表监事。设监事会主席 1 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2800万股A股，每股发行价25.13元，募集资金总额70364万元，净额62400.85万元[1] - 截至2024年6月30日，累计直接投入募集资金项目34657.05万元，其他支出0.12万元，利息收入868.60万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额28612.28万元，含闲置资金购买结构性存款和通知存款余额24030.43万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为47201.34万元，比例为67.08%[15] 项目投资情况 - 通达创智石狮智能制造基地建设项目承诺投资26400万元，本报告期投入2068.32万元，累计投入17014.56万元，投资进度64.45%，本报告期实现效益408.52万元[15][20] - 研发中心和自动化中心建设项目承诺投资6699.51万元，本报告期投入17.1万元，累计投入3267.02万元，投资进度48.77%[15] - 补充流动资金承诺投资8500万元，累计投入8500万元，投资进度100%[15] 项目调整情况 - 2023年3月20日调整通达创智石狮智能制造基地建设项目投资总额，由28584.66万元调整为28601.29万元[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目调整后新增注塑家居用品产能5200万套、五金家居用品产能1000万件[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达到预定可使用状态日期由2023年11月调整为2025年10月[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达产后预计年销售收入由46354.35万元调整为46550万元[16] - 通达创智石狮智能制造基地建设项目达产后预计年利润总额由6707.84万元调整为6724.98万元[16] 资金管理情况 - 2024年公司（含子公司）可使用不超过30000万元部分闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司可使用不超过45000万元部分闲置募集资金进行现金管理[17] - 2023年公司使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过26400万元的无息借款用于项目[17] 项目终止情况 - 通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）已终止，本报告期投入36.79万元，截至期末累计投入5875.47万元[20] - 通达6厂房（智能制造生产基地建设项目）终止后，截至2023年11月30日剩余尚未投入的募集资金及利息收入等为15006.07万元[21]