通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。 本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议， 届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-024 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股 有限公司（以下简称"通达集团"）及 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为通达 创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，对通达创智 2024 年度关联交易预 计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。本次董事会会议 审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事王亚华先生、王腾翔 先生回避表决。基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东 大会审议，届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他 股东行使表决权。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通达创智及其控股子公司，与关联法人通达集 ...

公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次 董事会会议，具体情况如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。董事会开展各项 工作切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发 展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关 于《公司 20 ...

通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求， 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会 计师人数 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十九次会议，并于 202 ...

国金证券股份有限公司 关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：通达创智（厦门）股份有 | | --- | --- | | | 限公司（简称"通达创智"） | | 保荐代表人姓名：林海峰 | 联系电话：0755-82805995 | | 保荐代表人姓名：阮任群 | 联系电话：0755-82805995 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-018 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开第二 届董事会第八次会议。本次定期会议由公司董事长召集，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人。会议由董事 长王亚华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《2023 年度财务决算报告》 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 通达创智（厦门）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过 了关于《2023 年度利润分配预案》的议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的基本情况： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为101,111,709.99元，母公司净利润为90,154,524.03元， 计提法定盈余公积金 9,015,452.40 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度现金股利 22,400,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未 分配利润为 324,810,403.68 元，母公司累计未分配利润为 320,288,516.04 元。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分 证 ...

通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001562 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24UE 通达创智(厦门)股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) | 日 - 1 录 | 页 次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 通达创智(厦门)股份有限公司 2023年度募 | 1-6 | 一、 ii 大华核字[2024]0011001562 号 通达创智(厦门) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的通达创智(厦门)股份有限公司(以下简称通 达创智)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 通达创智董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

通达创智（厦门）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林东云） （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共计召开 8 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委 托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责；2023 年度，公司 共计召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，本人均按时出席。 本人对 2023 年度任职期内所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，站在独立、客观、公正的角 度投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司股东 大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序， 合法有效。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 2023 年度，公司董事会各专门委员会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1、战略委员会 报告期内共计召开 4 次战略委员会会议，本人均亲自出席。本人本着审慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司定期报告所涉发展战略规划内容、部分募投 项目延期、部分募投项目变更及终止部分募投项目的合理性和必要性进行研究， 切实履行了战略发展委员会委员的责任与义务。 本人 ...