关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，通达创智（厦门）股份有 限公司（以下简称"公司"）完成了2023年限制性股票激励计划的预留授予登记工 作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于《公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜》的议案，公司第二届监 事会第四次会议审议通过了相关议案。 2、2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 28 日，公司对本期激励计划首次 授予激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未 收到任何异议。2023 年 12 月 30 日 ...

公司简称：通达创智 证券代码：001368 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | P 1 | | | --- | --- | | 1 V | ▲ > | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本期激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本期激励计划授予条件成就情况的说明 | 7 | | （四）本期激励计划的预留授予情况 | 8 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 通达创智、本公司、公司、上 | 指 | 通达创智（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本期激 | 指 ...

会议情况 - 公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格为11.65元/股[3] - 以2024年12月2日为预留授予日，向19名对象授予33.60万股[5]

激励计划 - 2023年12月18日审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年12月19 - 28日公示首次授予激励对象[3] - 2024年1月4日批准实施激励计划[3] - 2024年1月4日审议通过调整首次授予名单及数量议案[4] - 2024年1月26日首次授予限制性股票上市，76人获186.76万股[4] - 2024年12月2日将预留部分授予价格由13.10元/股调为11.65元/股[2] - 2024年12月2日审议通过调整预留授予价格及授予预留部分议案[5] 权益分派 - 2023年度以总股本113,867,600股为基数，每10股派8元现金[6] - 2024年中期以总股本113,867,600股为基数，每10股派6.5元现金[7] 财务影响 - 本次调整预留授予价格不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[9]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第二届监事会十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，通讯出席1人[2] 议案审议 - 审议调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格议案，3票同意通过[3] - 审议向激励对象授予预留部分限制性股票议案，3票同意通过[5] 授予情况 - 以2024年12月2日为预留授予日，授予价格11.65元/股[5] - 向19名激励对象授予33.60万股限制性股票[5]

激励计划概况 - 本期拟授予限制性股票224.00万股，占股本总额2.00%[2] - 首次授予190.40万股，占1.70%，预留33.60万股，占0.30%[2] - 全部有效激励计划涉及标的股票累计不超股本总额10.00%[17] 授予情况 - 2024年1月26日首次授予上市，登记76人，授予186.76万股[14] - 2024年12月2日预留授予，授予19人，33.60万股，价格11.65元/股[17] 限售与解除 - 首次授予限售期14、26、38个月，预留14、26个月[6] - 首次授予解除比例30%、30%、40%，预留50%、50%[8] 业绩考核 - 首次授予考核2024 - 2026年，2024年营收和净利润目标增长25.00%[8] - 预留考核2025 - 2026年，2025年营收和净利润目标增长56.25%[9] 费用摊销 - 预留授予33.60万股需摊销总费用343.73万元[24] - 2024 - 2027年分别摊销17.75、226.63、92.33、7.01万元[24]

激励计划进程 - 2023年12月18日多会议审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年1月4日股东大会等审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年12月2日董事会等审议授予预留部分限制性股票议案[12][13] 权益分派 - 2024年4月20日披露2023年年度权益分派实施公告，10股派8元现金[14] 授予情况 - 调整后预留部分授予价格为11.65元/股[17] - 2024年12月2日以11.65元/股向19名对象授予33.60万股[18] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不得实行或参与股权激励情形[22] - 本次授予符合相关规定[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-060 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5、股东会召集人：公司董事会。 （ ...

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会于12月2日召开，现场会议在厦门，董事长主持[6] - 网络投票时间为12月2日多个时段[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，持股81,112,700股，占比71.2342％[7] - 参加网络投票股东92名，代表股份332,100股，占比0.2917％[8] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意81,409,700股，占比99.9569％[12] - 反对13,000股，占比0.0160％[12] - 弃权22,100股，占比0.0271％[13]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单公布[1] - 预留授予权益总数为33.60万股，占授予日公司股本总额0.30%[2] 人员获授情况 - 高管陈雪峰获授5.00万股，占预留授予权益14.88%[2] - 中层、核心骨干（18人）获授28.60万股，占85.12%[2] 限制条件 - 激励对象获授股票不超草案公告时股本总额1.00%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超10.00%[2]