业绩总结 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价44.48元/股，募资总额75616.00万元，净额67571.85万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目投资进度9.39%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心及综合办公楼建设项目投资进度42.24%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投资进度2.77%[5] - 截至2024年12月31日，超募资金使用进度53.15%[5] - 截至公告披露日，研发中心及综合办公楼建设项目投资进度超50%[10] 项目变更与延期 - 研发中心及综合办公楼建设项目延期至2025年9月30日[2][9] - 年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目变更为年产300吨A - 40等特色原料药建设项目，待股东大会审议[6] 资金使用 - 公司两次审议通过用4000.00万元超募资金永久补充流动资金，已获股东大会通过[7] - 公司拟将3525.74万元未使用超募资金投入新募投项目，待股东大会审议[8] 审议情况 - 公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[14][15] - 监事会认为募投项目延期必要，不损害股东利益[15] - 保荐人中信证券对募投项目延期无异议[16]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月3日[6] 议案审议 - 会议审议三项议案，含新厂区建设投资合作协议议案[11] - 第2.00项议案为特别议案，需三分之二以上表决权通过[12] 登记信息 - 登记时间为2024年3月5日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室[15] 投票信息 - 普通股投票代码为"361367"，简称为"海森投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月7日9:15 - 15:00[25] 表决及授权 - 表决选“同意”“弃权”“反对”其一，多选或未选视为弃权[1] - 自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并盖章[30] - 授权委托书复印件或自制均有效，有效期至大会结束[32][33]

会议信息 - 公司2025年2月12日通知召开第三届监事会第十次会议，2月17日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目等议案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果同前[6][8] 公告信息 - 公告日期为2025年2月19日[10]

募投项目调整 - 拟将公用工程及配套设施项目改为自有资金建设，置换3004.50万元募集资金及7.60万元利息用于新募投项目[3] - 新募投项目投资总额41334.98万元，资金来源含原募投、超募资金及利息[5] 项目延期 - “研发中心及综合办公楼建设项目”延期至2025年9月30日[9] 会议安排 - 2025年2月17日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 拟于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会[11]

审计机构相关 - 公司2024年续聘立信为审计机构[1] - 2024年立信变更项目签字合伙人及注册会计师[1] - 改派洪建良接替邓红玉为签字合伙人[1] - 变更后签字注册会计师为赵智栋[1] - 变更事项不影响2024年度审计工作[5]

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，董事会同意将董事会下设的"董事会战略发展委员会"调整为"董事会战略 与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并 将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员 会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可 持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的披露信息。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-046 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了明确浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 与可持续发展委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升环境、 社会和治理（ESG）的管理水平，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会应由三名董事组成，其中，应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会委员应当具备以下条件 ...

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月26日召开，7名董事全出席[2] 组织架构 - 董事会同意将战略发展委员会调整为战略与可持续发展委员会[3][6] 激励计划 - 2024年向85名对象授予201.30万股限制性股票，价格12.65元/股[7] 资本变更 - 激励计划后公司注册资本和总股本增加，议案待股东大会审议[7][8][9] 制度建设 - 董事会通过制定《舆情管理制度》议案[10][11]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长或副董事长任组长[6] 舆情处理安排 - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[10] - 重大舆情工作组决策部署控范围[10][11] 责任追究措施 - 违反保密义务公司将视情节处分追责[13] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[14]

上市与股本 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市，3月16日首次向社会公众发行1700万股[6] - 公司注册资本为10,265.30万元，股份总数为10,265.30万股[7][12] - 浙江海森控股有限公司等6位发起人认购股份及持股比例明确[11][12] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 证券公司持有5%以上包销后剩余股票卖出不受6个月限制[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东大会审议[26] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[54] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[85] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[90] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[100] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》为刊登公告媒体，巨潮资讯网为披露信息网站[104]