东兴证券股份有限公司 关于 富岭科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东兴证券"）接受富岭科 技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"富岭股份"）的委托，担任 其首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》和《发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报 告》等法律法规和证券监管部门的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与招股说明书一致。 1 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | 一、保荐人及相关人员基本情况 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | ...

法律意见书 天册律师事务所 LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901110 传真:0571-87901500 一天册往师事务所 浙江天册律师事务所 关于 富岭科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 目 录 | 释 义 | | | --- | --- | | 第一部分 | 引言 . | | 第二部分 | 正文 . | | í | 本次发行上市的批准和授权 . | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | | if | 本次发行上市的实质条件 | | 四、 | 发行人的设立 . | | 五、 | 发行人的独立性 | | 六、 | 发起人和股东(追溯至发行人的实际控制人) . | | 七、 | 发行人的股本及演变 | | 八、 | 发行人的业务 . | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | | +、 | 发行人的主要财产 . | | +-- | 发行人的重大债权债务 . | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案: 富岭科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议会议材料 を核査,本件第 _ [ 页至第_8_页 富岭科技股份有限公司 与原生核对无异 第一届董事会第四次会议决议 :: res 董事会会议召开情况 富岭科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第四次会议通知 于 2022年3月7日以电话和邮件方式发出。会议于 2022年3月12日在公司 楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名,实出席董事7名。会议由 公司董事长江桂兰女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。 1. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》 富岭科技股份有限公司(以下简称"公司")拟公开发行股票并上市,本次 发行上市的具体方案如下: (1) 发行股票的种类及每股面值:公司决定向中国证监会/深圳证券交易所 申请首次公开发行股票,发行股票的种类为人民币普通股股票(A 股),每股面 值人民币 1.00元; 表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 (2) 发行数量:本次公司首次公开发行的股份数量不低于公司发行后股份 ...

富岭科技股份有限公司 已审财务报表 2021年度、2022年度、2023年度及 截至2024年6月30日止六个月期间 富岭科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 | – | 10 | | 合并股东/所有者权益变动表 | 11 | – | 14 | | 合并现金流量表 | 15 | – | 16 | | 公司资产负债表 | 17 | – | 18 | | 公司利润表 | | 19 | | | 公司股东/所有者权益变动表 | 20 | – | 23 | | 公司现金流量表 | 24 | – | 25 | | 财务报表附注 | 26 | – | 156 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70046014_B02号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： ...

1 2 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower Oriental Plaza No. 1 East Chang An Avenue Dong Chena District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼16层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 会计师事务所承诺函 本所承诺,因本所为富岭科技股份有限公司首次公开发行A股股票出具的以下文件 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从而给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投 资者损失: 本承诺函仅供富岭科技股份有限公司本次申请首次公开发行A股股票使用，不适用 于其他用途。 安永华 自合伙) 03750 2022 年 6 月 17 日 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 3 (1) 于2022年5月31日出具的审计报告（报告编号:安永华明（2022 ...

| | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1 | - | 2 | | 二、 | 已审阅财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 3 | - | 4 | | | 合并利润表 | 5 | - | 6 | | | 合并股东权益变动表 | | 7 | | | | 合并现金流量表 | 8 | - | 9 | | | 公司资产负债表 | 10 | - | 11 | | | 公司利润表 | | 12 | | | | 公司股东权益变动表 | | 13 | | | | 公司现金流量表 | 14 | - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 29 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审阅报告 安永华明（2024）专字第70046014_B12号 富岭科技股份有限公司 富岭科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了富岭科技股份有限公司的财务报表，包括2024年9月30日的合并及公 司资产负债表，自2024年1月1日 ...

富岭科技股份有限公司 招股意向书 富岭科技股份有限公司 Fuling Technology CO., LTD （浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路 88 号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层） 富岭科技股份有限公司 招股意向书 发行概况 | 发行股票类型 | 境内上市人民币普通股（A 股） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行股数 | 公司本次拟公开发行股票的数量 股本的比例 | | | | 14,733.00 万股，占发行后总 25%；均为公开发行新股，公司股东不进行公开 | | | 发售。 | | | | | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | | | | | 每股发行价格 | 【】元 | | | | | | 预计发行日期 | 2025 年 14 日 | 1 | 月 | | | | 拟上市的证券交易所和板块 | 深圳证券交易所主板 | | | | | | 发行后总股本 | 58,932.00 | | 万股 | | | | 保荐人（主承销商） ...

富岭科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在主板 上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 公司股东大会、董事会、监事会、管理层按照《公司法》《公司章程》等规 章的要求履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务 决策均严格按照《公司章程》规定的程序与规则进行。公司建立的治理制度形成 了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调 和相互制衡机制。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会以 及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，在董事会的 统一领导下，为董事会决策提供建议和咨询意见。公司法人治理结构完善，相关 制度符合有关上市公司治理的规范性文件要求。： 一、股东大会制度建立健全及 ...

富岭科技股份有限公司 关于子公司、参股公司简要情况的说明 深圳证券交易所： 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并在主板 上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将本公司的子公司简要情况说明如下： 截至本说明出具之日，发行人共有 8 家控股子公司，3 家控股孙公司，无参 股公司，具体情况如下： （一）宾州富岭 1、基本情况 | 公司名称： | FULING PLASTIC USA, INC. | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期： | 年 月 2014 | 1 | 13 | 日 | | 实收资本： | 600.00 万美元 | | | | | 注册地/主要生产经营地： | 6690 Grant Way, Suite 1, Allentown PA 18106, United States | | | | | 主营业务： | 主要从事塑料吸管生产和销售业务 | | | | | 在发行人业务板块中的 | ...