业务额度 - 2022年获批开展不超8000万元外汇远期结售汇业务，期限一年[5] - 2024年获批开展不超30000万元外汇远期结售汇业务，期限一年[5] - 外汇衍生品交易业务余额不超50000万元[6] - 商品期货期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超5000万元[8] - 商品期货期权套期保值最高合约价值不超15000万元[8] 业务风险 - 外汇衍生品交易业务存在价格波动等风险[13] - 商品期货期权套期保值业务存在市场等风险[14][15][16] 业务策略 - 外汇衍生品选简单、流动强、风险可控工具，与银行合作[17] - 商品期货期权套期保值与生产经营匹配，控制头寸[18] - 制定套期保值方案做好资金测算，控制规模[18] - 制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，禁投机套利[18] 业务审议 - 第三届董事会等会议审议通过业务议案，尚需股东大会审议[21][22][24] - 保荐机构认为符合法规，提请注意风险[25] 业务目的 - 开展业务以套期保值为目的，规避价格和汇率波动风险[24]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润105,244,005.97元[1] - 2023年末合并报表和母公司可供分配利润分别为504,438,570.80元和509,957,850.29元[1] 利润分配 - 拟10股派3.6元（含税），不送股不转增[2] - 2023年度现金分红46,080,000.00元，占净利润43.78%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6] 分红水平 - 公司现金分红水平与行业平均无重大差异[8]

资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3][4][5] - 2022年曾同意用不超30000万元闲置资金投理财产品，有效期12个月[10] 投资决策 - 授权董事长或人员行使决策权，财务部门实施[8] 投资情况 - 投资品种为安全稳健理财产品，不涉特定证券投资[6] 风险与控制 - 投资风险有宏观经济和操作风险[11][12] - 控制措施包括选产品、建台账、审计监督等[13][14][15] 投资影响 - 不影响日常运营，能提升业绩和回报股东[16]

会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议，4次股东大会[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年各项会议均亲自出席无缺席[6][8] 议案审议通过 - 2023年4月23日审议通过对子公司担保额度预计议案[18] - 2023年4月23日和5月15日通过续聘天健为2023年度审计机构[22] - 2023年7月18日和8月3日通过董事会换届及选举议案[24] 董事会换届 - 第三届董事会非独立董事候选人为孙杰风等4人，独立董事候选人为顾建汝等3人[24] 薪酬方案 - 2023年4月23日董监高薪酬方案回避表决并提交审议[24]

会议信息 - 第三届董事会第五次会议于2024年4月23日召开，7位董事全部出席[2] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，股权登记日为2024年5月10日[81] 议案审议 - 多个议案以7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议，部分无需提请[2,5,8,10,12,14,16,25,28,30,7,9,15,18,21,24,27,32,11,13,29,34] - 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于购买房屋暨关联交易的议案》6票同意，关联董事孙杰风回避表决通过[33] 财务相关 - 2024年度向银行申请融资综合授信额度不超过30亿元[30] - 拟续聘2024年度会计师事务所[25] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金议案待2023年年度股东大会审议[35][36] - 继续使用不超过10000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[37][38] - 开展外汇衍生品交易和商品期货套期保值业务议案待2023年年度股东大会审议[39][40] - 继续使用不超过50000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，无需提请股东大会审议[41][42][43] - 关联方为公司及控股子公司提供不超过5亿元综合授信额度连带责任担保，需提交2023年年度股东大会审议[44][45] 制度修改 - 修改《公司章程》《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作细则》议案待2023年年度股东大会审议[46][47,48][49] - 制订《浙江光华科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》议案获通过，无需提请股东大会审议[50][51] - 制订《浙江光华科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》议案待2023年年度股东大会审议[63][65] - 会计政策变更议案获通过，无需提请股东大会审议[69][71] 人事聘任 - 聘任孙梦静为副总经理[72] 报告审议 - 审议通过审计委员会对会计师事务所2023年度履职及监督情况报告的议案[75] - 审议通过2024年第一季度报告的议案[78] 公告信息 - 聘任高级管理人员公告编号2024 - 010[72] - 2024年一季度报告公告编号2024 - 027[78] - 召开2023年年度股东大会通知公告编号2024 - 026[82] - 公告日期为2024年4月25日[84]

资金额度 - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置资金现金管理，12个月有效可滚动[1][2] - 2022年12月至2023年1月获批用不超30000万元闲置资金投理财产品，12个月有效[7] - 2024年4月获批用最高不超50000万元自有资金现金管理，12个月有效[7] 资金管理 - 2024年4月23日追认空档期用闲置资金现金管理行为[8] - 合理规划调整产品购买，选合适投资产品[10][12] - 建台账、调期限、跟踪收益控风险[12] 监督机制 - 内部审计部日常监督资金使用[13] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[13] 风险提示 - 金融市场受宏观经济影响大[10] - 存在工作人员操作风险[11]

公司治理事件 - 2023年7月18日选举第三届董事会董事[3] - 2023年8月3日孙杰风当选董事长[3] - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[5][10] 议案通过情况 - 2023年各董事会会议全票通过多项议案[6][7][8][9] - 2023年各股东大会审议通过多项议案[10][11] 未来展望 - 2024年董事会完善治理结构规范运作[15] - 董事会提多项要求保障企业发展[15][16]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事需有5年以上法律、会计等工作经验[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 满6年后36个月内不得再被提名[12] 独立董事补选 - 辞职或被解职60日内完成补选[12] - 辞职致比例不达标应履职至新任产生，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体过半数同意[16] - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[17] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会[18] 审计委员会 - 相关事项经成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席方可举行[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存10年[22] - 年度述职报告在股东大会通知时披露[23] - 对重大事项发表意见并披露[24] - 特定情形向证监会等报告[24] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 审议重大事项前听取意见并反馈[28] - 及时发通知和资料，保存资料10年[28] - 两名以上独立董事要求延期应采纳[28] 费用与津贴 - 聘请中介费用由公司承担[40] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[41]

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2259 号)，本公司由主承销商东兴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,200 万股，发行价为每 股人民币 27.76 元，共计 ...