审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年4月15日董事会、监事会会议均通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健现有合伙人238人，注册会计师2272人等[4] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元等[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施14次等[5]

业绩总结 - 2023年公司净利润153,255,091.54元[1] - 2023年末合并报表可分配利润339,291,079.55元[1] - 2023年末母公司报表可分配利润357,258,806.30元[1] 利润分配 - 每10股派含税现金红利8元，共派58,560,000元[1] - 多会议审议通过利润分配预案[4][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月14日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 提案要求 - 提案5、6、7、8、9需对中小投资者表决单独计票并披露，提案9须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案7涉及关联事项，需逐项表决，关联股东应回避表决[8] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00，信函或传真须在17:00前送达[10] - 登记地点为深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼证券法律事务办公室[11] 会议其他信息 - 会议联系人甘周聪，联系电话0755 - 23200021，传真0755 - 29683009，邮箱fawu@snc - led.com[11] - 现场会议地点为深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道172号正大安工业城6栋6楼会议室[4] - 预计现场会议会期不超过一日，参会人员食宿、交通费等自理[13] - 普通股投票代码为361326，投票简称为联域投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月14日上午9:15，结束时间为下午15:00[26]

关联资金往来 - 2023年期初其它关联资金往来余额26,427,544.69元[3] - 2023年度累计发生额91,164,053.10元[3] - 2023年度偿还累计发生额117,299,859.17元[3] - 2023年期末余额291,738.62元[3] 子公司往来 - 香港联域2023年期初余额18,432.46元[3] - 香港联域2023年度累计发生额2,934,889.77元[3] - 香港联域2023年度偿还额2,868,978.46元[3] - 香港联域2023年期末余额84,343.77元[3] - 广东联域2023年期初余额26,380,000.00元[3] - 广东联域2023年度累计发生额86,002,617.42元[3]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会、2次独董专门会议[6][10] - 2023年未召开薪酬与考核委员会会议[9] 议案审议 - 2023年第一次独董专门会议通过4项议案[10] - 第二次通过远期结售汇业务议案[10] 审计机构 - 2023年同意续聘天健会计师事务所[14] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，履职尽责[11][16] - 2024年将继续维护股东权益[16]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股A股，发行价每股41.18元，募集资金75359.40万元，净额67000.89万元[2] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额合计466584268.03元[8] 项目投资情况 - 智能照明生产总部基地项目承诺投资44490.85万元，本年度投入16518.65万元，进度37.13%[17] - 研发中心建设项目承诺投资11417.80万元，本年度投入800.00万元，进度7.01%[17] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，本年度投入3571.10万元，进度35.71%[17] 资金使用情况 - 2023年11月30日置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期自筹资金[18] - 2023年11月30日置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金[18] - 2023年11月30日同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理[18]

公司基本信息 - 公司于2023年7月26日获批首次向社会公众发行人民币普通股1830万股，于2023年11月9日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币7320万元[9] - 公司股份总数为7320万股，全部为普通股，每股面值人民币1.00元[15][16] 股东信息 - 发起人徐建勇认购股份数为18443710股，占总股本比例33.60%[15] - 发起人潘年华认购股份数为12610221股，占总股本比例22.97%[15] - 深圳市合域投资有限公司认购股份数为10980140股，占总股本比例20.00%[15] 股份限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [23] 股东诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[28] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼，否则股东有权以自己名义直接起诉[29] 股东大会 - 公司股东大会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[40][42] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中董事长一人，副董事长一人，独立董事三人[76] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准并披露[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年可连聘连任[89][90] - 总经理对董事会负责，行使多项职权并应制订工作细则报董事会批准[90] - 副总经理协助总经理工作，聘任或解聘经总经理提名由董事会决定[92] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可随时通知[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内累计不少于年均可分配利润的30%[105] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[115] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[119][122] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[124]

人员情况 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 项目合伙人杨熹、签字注册会计师徐书华服务公司超4年[3] - 项目质量复核人余芳芳近三年复核多家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计675家，收费6.63亿元[1] 客户情况 - 同行业上市公司客户513家[1] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受各类处罚涉及50人[4] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[12]

审计相关 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩相关 - 2023年度天健审计业务收入34.83亿，其中审计30.99亿，证券18.40亿[1] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿[1] 决策流程 - 2023年公司审议通过续聘天健为年度审计机构[2][4] - 2023年12月审议通过天健《2023年年度报告审计计划》[5] - 2024年4月审议通过公司2023年年度财务报告等议案[5] 审计结果 - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为天健年报审计表现良好，按时完成工作[6]