会议情况 - 第一届监事会第十五次会议于2024年4月15日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][11] 审计机构 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[11][12] 薪酬方案 - 公司监事2024年度薪酬方案将直接提交股东大会审议，任职监事基础年薪10 - 30万元[12][13]

业绩审计 - 审计公司对公司2023年度财报及关联资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及往来情况[8] 关联资金往来 - 香港联域照明2023年末往来资金余额84,343.77元[11] - SAB TECH年末往来资金余额177,699.00元[11] - 广东联域智能2023年偿还累计112,382,617.42元[11] - 深圳海搏电子年末往来资金余额29,695.85元[11] - 其他关联资金年末余额291,738.62元[11]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会、5次审计委员会、2次战略委员会会议[5][7][11] - 2023年未召开提名委员会会议[10] - 2023年独立董事参加2次独董专门会议[12] 议案审议情况 - 2023年3月17日审计委员会审议通过7项议案[7] - 2023年9 - 10月审计委员会审议通过半年及三季度财报议案[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[13] - 2024年将加强沟通提更多合理化建议[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2022年年度报告经股东大会审议通过[16]

财务数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100.00%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100.00%[4] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷：错报金额≥公司合并报表利润总额5%[8][14] - 重要缺陷：错报金额≥3%且＜5%[9][15] - 一般缺陷：错报金额＜3%[10][16] 内控情况 - 报告期及基准日公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22][24] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[24] - 保荐人认为公司有较完善治理和内控体系[25]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润153,255,091.54元[7] - 2023年末合并报表可分配利润339,291,079.55元，母公司报表357,258,806.30元[7] - 以2023年末总股本73,200,000股为基数，每10股派现8元，共派58,560,000元[7] 薪酬方案 - 2024年兼任职务董事基础年薪40 - 100万元[13] - 2024年不在公司兼任职务董事不领薪酬和津贴[14] - 2024年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[14] - 2024年高级管理人员基础年薪40 - 100万元[16] 议案表决 - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][6][7][10][11][13][19][22] - 董事薪酬方案兼任职务董事表决同意4票，不在公司兼任职务董事表决同意8票，独立董事表决同意6票[14][15] - 高级管理人员薪酬方案表决同意7票、反对0票、弃权0票[17] 其他事项 - 2024年4月15日召开第一届董事会第二十四次会议，9名董事全出席[2] - 同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 公司拟于2024年5月14日下午15：00召开2023年年度股东大会[21]

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月23日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长徐建勇、董事会秘书甘周聪等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月22日17：00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股，发行价每股41.18元，募集资金75359.40万元，净额67000.89万元[1] - 2023年项目投入20889.75万元，利息收入净额114.95万元[4] - 应结余募集资金46226.09万元，实际结余46226.35万元，差异-0.26万元[4] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专户余额合计466584268.03元[5][7] 项目投资进度 - 智能照明生产总部基地项目承诺投资44490.85万元，期末投资进度37.13%[18] - 研发中心建设项目承诺投资11417.80万元，期末投资进度7.01%[18] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，期末投资进度35.71%[18] - 承诺投资项目小计期末投资进度31.70%[18] 资金置换与管理 - 2023年11月30日置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期自筹资金[19] - 2023年11月30日置换464.96万元预先支付发行费用的自筹资金[19] - 公司及子公司可使用不超35000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[19] - 截至2023年末，无暂时闲置募集资金现金管理余额[19] 合规情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[11] - 已披露募集资金使用信息无违规情形[12] - 保荐人认为2023年度募集资金存放与使用合规[15]

股份回购 - 公司因特定情形回购股份，需满足连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[2] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须2个月内完成股利（或股份）派发[3] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[3] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[3] - 最近一年审计报告为非无保留意见等情况可不进行利润分配[4] - 公司成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[5] 决策流程 - 独立董事有权对利润分配方案发表独立意见[5] - 监事会审议利润分配方案，需半数以上监事表决通过[5] - 符合现金分红条件但董事会未提预案，需说明原因及用途，监事会和独立董事有权审核[5] 章程修订 - 修订《公司章程》事项需提交股东大会特别决议审议[5] - 提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记备案手续[5] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准登记内容为准[5] 其他 - 备查文件包含第一届董事会第二十四会议决议[6] - 备查文件包含《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》[6] - 公告发布时间为2024年4月17日[8]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会、5次审计委员会会议、2次独董专门会议[5][7][12] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，忠实勤勉履职[13][17] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[17]

募集资金情况 - 公司公开发行1830万股A股，发行价每股41.18元，募集资金75359.40万元，净额67000.89万元[11] - 截至2023年末，募集资金余额462263513.33元[15][16] 项目投入情况 - 本期项目投入20889.75万元，累计投入相同，利息收入净额114.95万元[14] - 智能照明生产总部基地项目承诺投资44490.85万元，本年度投入16518.65万元，进度37.13%[1] - 研发中心建设项目承诺投资11417.80万元，本年度投入800.00万元，进度7.01%[1] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，本年度投入3571.10万元，进度35.71%[1] 资金使用与管理 - 2023年11月30日置换15689.43万元智能照明生产总部基地项目先期自筹资金，置换464.96万元预先支付发行费用自筹资金[2] - 2023年11月30日同意使用不超35000万元闲置募集资金现金管理，年末无余额[2] 其他情况 - 公司与多家银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[14] - 募集资金投资项目无异常，不存在变更情况[17][18]