股东出席情况 - 出席表决股东4人，代表69,596,000股，占比50.9620％[3] - 出席中小股东2人，代表13,249,600股，占比9.7021％[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为69,596,000股，占比100.0000％[4][6][7][9] - 中小股东对议案同意占比0.0000％，弃权占比0.0000％[11] 其他信息 - 议案为特别决议事项，获2/3以上同意通过[11] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[12] - 公告发布于2024年5月20日[15]

股份数据 - 本次解除限售股份47,153,600股，占总股本34.1693%[1][8][10] - 首次公开发行前总股本103,500,000股，发行后138,000,000股[2] - 发行后有限售股份104,195,413股，占比75.504%；无限制33,804,587股，占比24.496%[2] - 截至公告日，总股本138,000,000股，无限售34,500,000股，占25%；有限售103,500,000股，占75%[3] - 有限售股份变动后减47,153,600股，占比40.83%；无限售增47,153,600股，占比59.17%[13] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月22日[1][8] - 公告日期为2024年5月16日[19] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东11名[4][8] - 部分股东承诺12个月内不转让股份等[4][6] - 截至披露日，申请股东无违反承诺和占用资金等情形[7] 其他 - 保荐人对部分限售股解禁无异议[15] - 公司关注股东减持，董事会监督并披露信息[12]

保荐人工作情况 - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人列席公司股东大会2次[3] - 保荐人进行现场检查1次，发现公司误转2700万元次日转回[4] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人于2023年10月18日对上市公司培训1次[4] 公司合规情况 - 公司多方面未发现重大问题，除误转2700万元外募集资金使用正常[6] - 公司及股东承诺均已履行，控股股东及实际控制人未变动[6][8] 监管处罚情况 - 2023年多机构对公司及保荐项目、人员采取措施，涉及业绩预告差异、核查不审慎等问题[10][11][12][13][14][15]

合规检查 - 现场检查对应期间为2023年5月22日至2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月28日至2024年4月30日[1] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] 资金管理 - 2023年度误将2700万元理财资金转入自有账户，次日转回[8] - 不存在募集资金使用及管理违规情形[8] 其他合规情况 - 已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[4] - 无控股股东等占用资金或资源情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允[6] - 业绩大幅波动有合理解释，与同行比无明显异常[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7]

上市情况 - 公司于2023年5月22日在深交所主板上市，首次公开发行3450万股[2] - 发行前总股本1.035亿股，发行后总股本1.38亿股[3] 股份限售情况 - 发行后有流通限制股份1.04195413亿股，占比75.504%；无限制3380.4587万股，占比24.496%[3] - 2023年11月22日，69.5413万股网下配售限售股上市流通，占总股本0.504%[3] - 2024年5月22日，4715.36万股限售股锁定期满上市流通，占总股本34.1693%[3][9] 股东限售解除情况 - 本次解除限售股东户数为11户[10] - 深圳市华信资本848.7万股、深圳市创新投资集团828万股限售股全部解除[11] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动后减少47,153,600股，占比降至40.83%[14] - 无限售条件股份变动后增加47,153,600股，占比升至59.17%[16] 保荐人意见 - 保荐人认为股东履行锁定承诺，限售股数量及时间合规，信息披露准确[17] - 保荐人对部分限售股解禁上市流通无异议[17]

融资安排 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，特定对象股票有转让限制[3][4] 资金规定 - 募集资金需符合多项规定，发行后滚存利润新老股东共享[4][5] 决议时效 - 决议有效期至2024年度股东大会召开，需经审议、审核、注册[5][7] 授权事项 - 授权董事会全权办理融资相关全部事项[5][6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会 2024 年 4 月 26 日出具 2023 年独立性专项意见[2]

会议召开 - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况经同意不受限[7] - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时可自行召集[7] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[9] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[9] 会议记录与保存 - 由董事会秘书制作记录，独立董事签字确认[12] - 相关资料由证券事务部保存10年[12] 职权行使 - 行使特别职权前需经专门会议审议通过并披露[4] - 关联交易等需经审议通过才可提交董事会[4][5] 规则生效 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3450.00万股，发行价18.88元/股，募集资金总额6.5136亿元，净额5.7406477811亿元，2023年5月到账[1] - 2023年度累计使用募集资金1.545087亿元，含直接投入、专户转自有账户投入及超募资金补充流动资金[2] - 2023年度募集资金专用账户利息收入191.37万元，闲置账户利息收入0.83万元，手续费支出及销户转出1.96万元，自有资金转入工本费0.10万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3445.95万元[3] - 2023年7月12日注销南京银行专户，补充流动资金5000.00万元于7月3日转入自有账户，剩余利息1.65万元于7月12日转出[4] - 截至2023年12月31日，各银行募集资金专户余额合计3444.45万元，与报告余额差异1.50万元，2024年2月1日完成整改[5][6] - 2023年6月29日误将交通银行专户2700万元转入自有账户，次日转入闲置账户，未造成不利影响[6] 资金使用与管理 - 公司审议通过使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[6] - 2023年末使用闲置募集资金购买理财产品金额合计3.87亿元[6] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计7538.35万元[7] - 公司可使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品[9] - 公司将1007.90万元超募资金（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，实际转出1016.65万元[10] - 公司拟使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月[19] - 截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理实际投入38700.00万元[20] 项目投资进度 - 复合材料产能扩建项目承诺投资2.62亿元，截至期末累计投入8818.00万元，投资进度33.63%[17] - 技术研发中心建设项目承诺投资1.53亿元，截至期末累计投入368.03万元，投资进度2.41%[17] - 营销网络升级建设项目承诺投资6102.90万元，累计投入242.90万元，投资进度3.98%[18] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[18] - 承诺投资项目小计承诺投资52598.58万元，累计投入14428.93万元，投资进度27.43%[18] - 超募资金投向小计承诺投资4807.90万元，累计投入1021.94万元，投资进度21.26%[18] - 公司合计承诺投资52598.58万元，累计投入15450.87万元，投资进度26.91%[18]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润71,990,338.39元，母公司净利润47,040,225.50元[1] - 2023年前三季度已派发现金红利30,360,000.00元[3] - 2023年度现金分红总额44,016,440.00元，占母公司股东净利润61.14%[3] 财务数据 - 截至2023年底，母公司未分配利润139,495,363.20元，合并报表237,983,103.42元[1] 利润分配 - 公司已回购1,435,600股，拟每10股派现1元（含税）[2] - 2024年4月26日董监事会通过2023年利润分配预案[1][3][4] - 预案需2023年度股东大会审议通过方可实施[1][5]