业绩相关 - 监事会认为公司2024年年度报告真实、合法、完整[4] - 2024年度公司关联交易价格公平合理，未产生重大影响[6] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会围绕监督等方面开展工作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见日期为2025年4月8日[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入46,042.71万元，归母净利6,018.00万元，基本每股收益0.44元/股[29] - 2024年能源消耗总量6,039.28兆瓦时，较去年同比减少2.88%[200] 环境相关 - 2024年公司温室气体排放总量（范围一 + 范围二）2,633.03吨二氧化碳当量，排放强度5.72吨二氧化碳当量/百万营收[31] - 公司废弃物排放合规处置率100%，废气、废水100%达标排放[31] - 公司环境相关投入133.11万元[31] - 公司投资建设2.988兆瓦分布式光伏项目，年均发电量达303.46万度[31] - 公司可再生能源使用量为293.35吨标煤[31] 公司治理 - 董事会女性董事占比55.56%[32][35] - 审计、薪酬、提名委员会独立董事占比均为66%，董事会成员平均任期为3年，独立董事任期超6年人数占比为0，在超3家上市公司担任独立董事的独立董事数量占比为0[66] - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事，女性董事占比达55.56%，独立董事占比达33.33%，董事长为女性且有1名女性独立董事[68] 信息披露与投资者关系 - 公司披露公告文件46份，定期报告4份，临时报告42份[32][35] - 公司投资者问题回复率为100%[35] - 报告期内举办投资者接待日1次，接待投资者4人次，组织业绩说明会1次，回复投资者问题69个，问题回复率为100%[69] 员工与安全 - 女性员工占比20.25%，中高层管理者中女性占比32.00%，女性董事占比达到55.56%[46][49] - 员工培训总时长11,850小时，人均培训时间15小时，总支出30.43万元[46] - 安全生产总支出266.75万元，公益投入102.5万元[46] - 2024年公司无工亡事故发生[21] - 职业健康与安全方面，中毒、触电、火灾事故为零，伤亡事故为零，职业病发生率为零，劳保设施发放率100%，轻伤事故不大于4起/年[62] 产品与质量 - 客户满意度95.94分[38][46] - 软件著作权17项，专利授权总数147项，其中发明专利27项、实用新型专利120项[38][46] - 资信等级为AAA，有效期从2024年08月至2025年08月[44][45] - 产品安全与质量方面，顾客满意度≥95%，每月客户投诉不超过5起，产品一次交验合格率≥98％[63] - 智能制造车间生产过程中产品不良率约为0.3%[104] 研发与合作 - 截至报告期末，公司研发投入为3112.97万元，研发员工115人，占公司总人数的比例为14.56%[114,115] - 2024年与河海大学及成都大学分别开展“曲面冷弯成型设备的研发”和“车辆地板系统安全性及舒适性的研发”合作[139] 制度建设 - 2024年修订《战略委员会工作细则》，明确董事会战略委员会为负责公司ESG的专门机构[49][52] - 从环境、社会、公司治理三大维度筛选出24个重要议题，形成ESG重要议题清单[59] - 公司制定《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》确保信息披露质量[68] - 2024年公司制定或修订各职能部门内控管理制度108个[71][73] - 公司制定《新产品开发控制程序》《新产品研发中长期规划》，控制产品源头质量[116] - 公司制定《售后控制程序》《客户满意度控制程序》等制度保障运营质量[148] - 公司制定《标识和可追溯性控制程序》，保障产品标识透明度[152] 荣誉与认证 - 公司获得IRIS ISO 22163国际铁路工业管理体系标准认证，质量绩效水平为银牌[46] - 公司是国内首家获得德国TBB Cert认证中心颁发的DIN6701粘接质量管理体系资质证书的企业[46] - 公司获得ISO9001质量管理体系认证、GB/T29490:2013知识产权管理体系认证[89,95,96] - 公司通过GB/T 24001 - 2016/ISO14001 - 2015环境管理体系认证、ISO 50001能源管理体系认证[154] - 2024年公司“铝蜂窝板”“超薄型石材蜂窝板”获“全国质量领跑奖”，公司获“绿色建材获证企业”“国检产品合格证”荣誉[192] 能源消耗 - 2024年汽油消耗38.84吨，2023年为24.48吨，2022年为28.39吨[200] - 2024年柴油消耗6.01吨，2023年为10.46吨，2022年为10.00吨[200] - 2024年天然气消耗14.78万立方米，2023年为14.88万立方米，2022年为10.00万立方米[200] - 2024年外购电力4,042.65兆瓦时，2023年为4,331.10兆瓦时，2022年为4,157.26兆瓦时[200]

内部控制标准 - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应金额标准[7] - 非财务报告内控重大等缺陷有直接财产损失金额标准[8] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[10][11] - 截至2024年底公司法人治理结构完善，制度执行良好[14] - 2024年度内控符合法规要求，自评报告反映真实情况[14]

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2025-009 常州长青科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外借款及相关担保授权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司本次预计的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬 请投资者注意投资风险，理性投资。 常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外借款及相关担保 授权的议案》。本次借款及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司202 4年度股东大会以特别决议进行审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信及对外担保情况概述 为满足公司生产经营的资金需求，公司及其全资子公司江苏长青艾德利装饰 材料有限公司（以下简称"江苏艾德利"）2025 年度拟向相关银行共计申请不超 过人民币 60,000.00 万元或等值外币的综合授信额度，此授信额度由公司及江苏 艾德利共用，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等。最终以银行实际审批的授信额度为准。 ...

常州长青科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等相关规定，各位董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 忠实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，带领公司全体员工秉承"创新驱动、稳健发展"的经营理念，在 复杂多变的市场环境中，应对挑战，推动公司稳步发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年公司实现营业收入 46,042.71 万元,实现利润总额 6,766.99 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润 6,018.00 万元。根据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈 余公积金 680.33 万元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母 ...

股东大会时间 - 2025年4月29日14:30召开现场会议[1] - 2025年4月29日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年4月23日[3] 投票规则 - 提案6及提案8为特别决议，须三分之二以上通过[6] - 其余为普通决议，须过半数通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年4月28日8:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为361324，简称为长青投票[14] 会议联系人 - 徐海琴，电话0519 - 68867972，邮箱cetstock@cearail.com[10] 委托相关 - 委托期限自签署日至股东大会结束[19] - 委托书签署盖章生效至会议结束[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年4月8日召开，3名监事全部参会[1] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决3票同意待股东大会审议[1][2][3][4][5] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》回避3票直接提交股东大会[5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意[6]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润60180029.66元，母公司净利润68032903.35元[5] - 截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配利润277703402.74元，母公司可供分配利润187068536.21元[5] 分红与交易 - 拟以总股本扣除已回购股份545600股后的股数为基数，每10股派发现金红利0.727514元（含税），现金分红总金额10000000元（含税）[6] - 2025年度预计与关联方发生1800万元日常关联交易[10] 授信与担保 - 2025年度拟向银行申请不超过60000万元或等值外币综合授信额度[11] - 2025年度公司将在6亿元额度内对全资子公司银行授信提供担保，子公司也将在6亿元额度内对公司银行授信提供担保[12] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决通过[1][2][14][15] - 《关于董事会对独立董事2024年独立性情况专项意见的议案》等部分议案有回避情况[9][10][13] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 公司将于2025年4月29日下午14：30召开2024年年度股东大会，采取现场投票、网络投票相结合的方式[15]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润60,180,029.66元，母公司净利润68,032,903.35元[3] - 2024年末合并报表可供分配利润277,703,402.74元，母公司未分配利润187,068,536.21元[3] - 上年度归属股东净利润71,990,338.39元，本年度为60,180,029.66元[6] 分红回购 - 拟每10股派现0.727514元（含税），现金分红10,000,000元，占净利润16.62%[4][5] - 截至2024年2月21日累计回购股份1,435,600股，成交23,797,381.19元[5] - 2024年现金分红和回购合计33,797,381.19元，占净利润56.16%[5] 资产情况 - 2024年度交易性金融资产339,553,310.60元，占总资产24.65%；2023年为474,764,361.68元，占比35.04%[8] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议，存在不确定性[11]