华林证券股份有限公司 关于铭科精技控股股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为铭科 精技控股股份有限公司（以下简称"铭科精技"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对铭科精技首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流 通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）35,350,000.00 股，并于 2022 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。首次 公开发行前，公司总股本为 106,050,000.00 股 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-049 铭科精技控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经向公司、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形； 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：铭 科精技，证券代码：001319）的股票交易价格连续三个交易日内（2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关 情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共 ...

公司基本情况 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装，拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术，为客户提供一体化解决方案[1] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[1] - 公司是目前行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成交付等链条式服务的企业之一，均具备量产能力[1] 业务情况 - 公司海外销售收入占总收入约30%，主要出口至西欧、俄罗斯、南北美洲、东南亚等地区[2] - 公司为奇瑞汽车的间接供应商，主要提供底盘总成、车身结构件等产品[2] - 公司第一大客户为马瑞利，该客户业务占比约20%，前五大客户占比呈逐年分散趋势[2] - 公司与赛力斯的合作主要集中在问界M9车型，该项目周期较长且受市场终端销售波动影响较大[3] 成本管控 - 公司已与主要客户和供应商建立价格联动机制，有效减少原材料价格波动对公司的影响[3] 产能及销售情况 - 公司产销旺季集中在第三、四季度，前三季度武汉、泰国、苏州工厂产能及销售增长较快，重庆工厂第三季度开始产能放量[4] - 新产品毛利率可能较高但不一定高于成熟产品，受市场情况影响产品毛利率也会存在一定波动[4] 其他 - 本次调研过程中公司未出现未公开重大信息泄露等情况[4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为236,157,625.71元，同比增长3.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,098,680.87元，同比增长61.06%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为622,508,089.75元，同比下降4.35%[19] - 净利润为71,988,866.82元，同比增长13.59%[20] - 归属于母公司股东的净利润为70,864,582.87元，同比增长13.83%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,600,020.53元，同比增长56.14%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,804,385.51元，同比下降78.20%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,023,741.94元，同比下降111.09%[10] - 现金及现金等价物净增加额为-41,320,126.25元，同比下降170.04%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为73,600,020.53元，同比增长56.13%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-76,804,385.51元，同比改善78.21%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-40,023,741.94元，同比下降111.08%[23] - 期末现金及现金等价物余额为156,760,244.97元，同比下降20.66%[23] 资产与负债 - 公司总资产为1,552,039,522.10元，同比增长3.48%[5] - 公司流动资产合计为1,060,415,929.32元，较年初增长9.63%[16] - 公司非流动资产合计为491,623,592.78元，较年初下降7.75%[16] - 公司资产总计为1,552,039,522.10元，较年初增长3.46%[16] - 公司流动负债合计为312,837,085.02元，较年初增长6.72%[16] - 公司负债合计为336,333,150.49元，较年初增长6.03%[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,200,945,395.85元，较年初增长2.86%[17] - 公司未分配利润为307,533,166.30元，较年初增长13.05%[17] 投资收益与公允价值变动 - 应收款项融资同比增长355.81%，主要系收到十五大银行的银行承兑汇票增加所致[9] - 投资收益同比增长269.72%，主要系闲置资金现金管理增加收益所致[9] - 公允价值变动收益同比增长1537.63%，主要系闲置资金现金管理增加收益所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,479人[12] - 前10名股东中，XIA LURONG持股比例最高，为35.02%，持股数量为49,518,000股[12] - 杨国强持股比例为23.35%，持股数量为33,012,000股，其中有限售条件股份为24,759,000股[12] 会计准则调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税资产393,948.84元人民币[24] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整递延所得税负债447,071.40元人民币[24] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，调整未分配利润-52,761.85元人民币[24] 其他财务信息 - 营业总成本为544,657,965.18元，同比下降6.35%[19] - 基本每股收益为0.5012元，同比下降1.98%[21] - 研发费用为27,789,848.81元，同比下降1.32%[19] - 公司2023年第三季度报告未经审计[25] - 公司2023年第三季度少数股东权益为-360.71元人民币[25]

铭科精技控股股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司章程的修订进行 行变更。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日、2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-046 | 事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | --- | | 董事信息 | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、 孙加洪（董事）、沈荣（独立董事）、古范 球（独立董事） | 夏录荣（董事长）、杨国强（副董事长）、孙 加洪（董事）、赵克非（董事）、古范球（独 立董事）、熊新红（独立董事）、郁京凯（独 | | | | 立董事） | | 监事信息 | 甘新钊 ...

股东与分红 - 截至2023年9月8日，公司股东户数为16,159户 [1] - 公司近年现金分红率达100%，2020-2022年现金分红分别为4242万元、4949万元、3535万元 [1][2] - 近三年累计现金分红金额达母公司可分配利润的70%以上，超过近三年平均合并报表净利润的40% [2] 客户与合作 - 公司未直接与华为技术有限公司及其子公司东莞极目机器有限公司存在合作关系 [2] - 奇瑞汽车是公司的间接客户，主要提供副车架、车身结构件等产品 [2] - 公司为Tesla旗下Cybertruck车型提供间接供货，主要由浙江工厂负责生产交付，目前交付情况良好 [2] 产品与业务 - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等 [2]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 德恒 06G20230221 号 致：铭科精技控股股份有限公司 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开。北京德恒（深 圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师 （以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-043 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、监事会会议审议情况 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届 监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。 2023 年 9 月 16 日 具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日 ...

经审核，公司第二届高级管理人员薪酬方案合理，结合了公司实际经营情况 与未来的经营目标，参考国内同行业公司的薪酬水平，符合有关法律法规等规范 性文件的要求，因此，我们同意公司高级管理人员薪酬的方案。 铭科精技控股股份有限公司 独立董事：古范球、熊新红、郁京凯 关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件的有关规定，作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表 意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审核，本次董事会聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 具备履行相应工作岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘任岗位的职责 要求，具备担任相应工作岗位的资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的 不得担任 ...

铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立董事以及第二届监事会非职 工代表监事。公司于 2023 年 8 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了第二届监 事会职工代表监事。于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议、第二届 监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员 及第二届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告 如下： 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-044 铭科精技控股股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、副董事长：杨国强先生 3、董事会成员：孙加洪先生、赵克非先生、古范球先生（独立董事）、熊新 红先生（独立董事）、郁京凯先生（独立董事） 上述董事任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大 ...