证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-041 铭科精技控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 103,167,427 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9614%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 103,167,327 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 72.9613 %；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 100 股，占公司有表决权股份总数 141,400,000 股的 ...

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-042 铭科精技控股股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 薪酬与考核委员会：郁京凯（召集人）、夏录荣、熊新红 审计委员会：古范球（召集人）、夏录荣、郁京凯 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场 的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第二届董事会董事长、杨国强先 生为第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致，自董事会审议通过 之日起生效 ...

铭科精技控股股份有限公司 高级管理人员薪酬方案 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本方案经董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 三、本方案薪酬标准 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪 酬。 四、其他事项 1、公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴。 2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司经营规模、实 际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理 人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 铭科精技控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 ...

活动信息 - 铭科精技控股股份有限公司将参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日（周二）15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流 [1] 活动内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告信息 - 公告编号为2023-040 [1] - 公告发布日期为2023年9月14日 [1]

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-039 铭科精技控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司指定信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。现将股东大 会的相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第一届董事会第二十一次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。 ...

公司基本信息 - 公司2023年上半年报告期指2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化[12] - 公司股票简称为铭科精技，股票代码为001319，在深圳证券交易所上市[10] - 公司法定代表人为夏录荣[10] - 公司董事会秘书为蔡玲莉，证券事务代表为张尧[10] - 公司联系方式包括电话0769-38899778-8888，传真0769-38899778-8828，电子信箱ll_cai@winstechfield.com和winstech_19@winstechfield.com[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.86亿元，同比下降8.45%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3976.59万元，同比下降7.40%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为5541.34万元，同比增长187.23%[14] - 基本每股收益为0.2812元，同比下降26.69%[14] - 公司2023年上半年营业总收入为386,350,464.04元，同比下降8.45%[144] - 公司2023年上半年净利润为40,539,543.77元，同比下降7.17%[145] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为39,765,902.00元，同比下降7.39%[146] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.2812元，同比下降26.69%[146] - 公司2023年上半年营业总成本为341,146,476.69元，同比下降9.41%[145] - 公司2023年上半年研发费用为17,797,990.68元，同比增长0.02%[145] - 公司2023年上半年流动负债合计为130,393,536.02元，同比增长18.39%[144] - 公司2023年上半年非流动负债合计为13,878,463.53元，同比增长5.33%[144] - 公司2023年上半年所有者权益合计为925,159,901.93元，同比增长0.59%[144] - 公司2023年上半年综合收益总额为39,468,612.02元，同比下降6.99%[146] - 公司2023年上半年研发费用为3,739,555.68元，同比增长0.82%[148] - 公司2023年上半年净利润为40,732,270.40元，同比增长756.47%[148] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为55,413,416.23元，同比增长187.14%[149] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-15,654,351.85元，同比减少95.33%[149] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-37,587,107.82元，同比减少109.11%[150] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4,430,471.92元，同比减少95.45%[150] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为364,222,095.08元，同比减少10.28%[149] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为184,675,159.22元，同比减少34.11%[149] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为90,660,377.57元，同比减少2.28%[149] - 公司2023年上半年收到的税费返还为2,560,006.42元，同比减少71.09%[149] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为337,076,439.07元，同比增长12.1%[151] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为495,028,011.80元，主要用于吸收投资[151] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为37,007,060.22元，同比减少15.4%[151] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为62,482,713.51元，同比增长22.3%[151] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,187,079,644.52元，同比增长77.5%[153] - 公司2023年上半年综合收益总额为39,468,612.02元，同比增长7.0%[152] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为35,350,000.00元，同比持平[153] - 公司2023年上半年母公司所有者权益合计为919,777,631.53元，同比增长37.2%[156] - 公司2023年上半年母公司综合收益总额为40,732,270.40元，同比增长5.0%[157] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配金额为35,350,000元[158] - 公司2023年上半年综合收益总额为4,755,718.48元[159] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本总额为474,932,420.20元[160] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为932,191,546.66元[161] - 公司累计股本总数为14,140万股，注册资本为14,140.00万元人民币[161] - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及全部17家子公司的财务报表[161] - 公司2023年上半年期末盈余公积为11,806,572.47元[161] - 公司2023年上半年期末未分配利润为66,108,364.72元[161] 公司业务与市场 - 2023年上半年全国汽车市场新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%[20] - 2023年上半年全国汽车市场汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%[21] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等[21] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群[21] - 公司在汽车零部件领域的模具订单从承接至交付周期为10-16个月，零部件总成项目从定点到换代升级周期为3-5年[23] - 公司在手订单充足，产能利用较为饱和[23] - 公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统为核心的研发平台，显著提升模具设计质量和效率[26] - 公司在国内六大汽车产业集群的10个城市设立了生产基地，并在泰国设立生产基地以开拓国际市场[26] - 公司服务于全球知名汽车品牌如小鹏汽车、比亚迪、宝马、奔驰等，提供精密汽车冲压模具及零部件[27] - 公司泰国二期扩建项目预计2025年大规模投产，并积极推进其他海外项目建设[27] - 公司采用“以销定产、以质取胜”的经营模式，确保产品交付质量和效率[23] - 公司通过自主研发的WinstechTool辅助开发平台，实现产品模块化设计和成本控制[26] - 公司建立了丰富的材料性能参数数据库，提升金属结构件工艺设计质量和效率[26] - 公司管理层和核心技术团队保持稳定，具备丰富的行业经验和对市场趋势的预判能力[27] 公司风险与应对措施 - 公司详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[3] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司面临主要原材料价格波动风险，特别是钢材价格变动对生产成本的影响[91] - 公司面临下游车型或产品销售不及预期的风险，可能影响销售收入及盈利能力[92] - 公司面临税收优惠政策发生变化的风险，可能影响盈利水平[93] 公司股东与股权结构 - 公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通，数量为44,326,000股，占总股本的31.3479%[124] - 公司2022年年度权益分派方案以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），预计分配现金红利3,535.00万元[124] - 公司2023年半年度报告显示，有限售条件股份从106,050,000股减少至86,483,000股，占比从75.00%降至61.16%[127] - 无限售条件股份从35,350,000股增加至54,917,000股，占比从25.00%上升至38.84%[127] - 公司总股份为141,400,000股，占总股本的100.00%[128] - 2023年5月12日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售44,326,000股，占公司总股本的31.3479%[128] - 股东XIA LURONG持有49,518,000股，占总股本的35.02%[129] - 股东杨国强持有33,012,000股，占总股本的23.35%，其中24,759,000股为限售股[129] - 深圳市毅富和投资有限公司持有7,470,000股，占总股本的5.28%[129] - 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业持有6,156,000股，占总股本的4.35%[129] - 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业持有3,414,000股，占总股本的2.41%[129] - 重庆南方工业股权投资基金持有2,556,131股，占总股本的1.81%[129] - 东莞市三正投资有限公司持有1,732,211股，占总股本的1.23%[129] - 东莞市科创资本创业投资有限公司持有1,727,116股，占总股本的1.22%[129] 公司资产与负债 - 公司2023年6月30日的货币资金为202,860,843.14元，较年初的198,430,371.22元略有增加[140] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为269,657,512.53元，较年初的262,964,717.50元有所增长[140] - 公司2023年6月30日的应收账款为248,240,600.01元，较年初的254,808,470.81元有所下降[140] - 公司2023年6月30日的存货为193,196,823.06元，较年初的200,648,436.80元有所减少[140] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为1,004,039,035.20元，较年初的967,255,070.56元有所增加[141] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为497,624,252.95元，较年初的532,917,119.37元有所减少[141] - 公司2023年6月30日的资产总计为1,501,663,288.15元，较年初的1,500,172,189.93元略有增加[141] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为290,604,709.09元，较年初的293,145,156.29元有所减少[141] - 公司2023年6月30日的负债合计为314,583,643.63元，较年初的317,211,157.43元有所减少[141] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,187,079,644.52元，较年初的1,182,961,032.50元有所增加[141] 公司公告与披露 - 公司2023年4月28日披露了2022年年度报告摘要、董事会决议公告、监事会决议公告、利润分配预案公告等重要事项[125] - 公司2023年4月28日公告了关于2023年日常关联交易预计、银行授信额度、董事、监事、高级管理人员薪酬等事项[125] - 公司2023年4月28日公告了关于对境外子公司增资、举办2022年度业绩说明会等事项[125] - 公司2023年5月11日公告了首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告[126] - 公司2023年5月23日公告了2022年年度股东大会决议及更正公告[126] - 公司2023年6月20日公告了2022年度权益分派实施公告[126] 公司子公司与关联公司 - 东莞竹盛子公司净利润为7,932,737.35元，占公司净利润的10%以上[71] - 广东增田盛安子公司净利润为2,442,663.50元[72] - 武汉铭科子公司净利润为4,107,814.93元[73] - 重庆铭科子公司净利润为4,775,560.39元[75] - 大连茂盛子公司净利润为8,237,141.22元[76] - 铭科精技子公司（香港）贸易销售业务收入为33,896,500.00元，占总收入的16,937,768.70元[81] - 茂盛工业子公司（香港）贸易销售业务收入为10,046,700.00元，占总收入的37,488,319.28元[82] - 盛安精工子公司（香港）贸易销售业务收入为7,032,690.00元，占总收入的3,092,426.11元[83] - 竹田盛安子公司（香港）贸易销售业务收入为84,840,734.50元，占总收入的2,949,184.14元[84] - 竹田盛安子公司（泰国）金属结构件业务收入为70,256,951.48元，占总收入的22,935,000.61元[85] - 清远铭科子公司生产和销售业务收入为4,500,592.11元，占总收入的3,858,074.12元[87] - 宿迁铭科子公司贸易销售业务收入为16,000,000.00元，占总收入的687,316.41元[88] 公司财务政策与会计处理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 公司半年度报告未经审计[106] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[107] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[110] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[111] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[112] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[113] - 公司在购买日对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，若合并成本小于该份额，差额计入当期损益[170] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，需调整长期股权投资初始投资成本，并按公允价值重新计量[170] - 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[172] - 在合并财务报表中，对于剩余股权，应按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[172] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[173] - 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时不调整年初余额[175] - 因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权时，剩余股权投资应按丧失控制权日的公允价值重新计量[176] - 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中列示[177] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方应确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[178] - 现金流量表中的现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[179] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额[180] - 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[180] - 以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[180] - 金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[182] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[183] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用[184] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，所有公允价值变动计入当期损益[185] - 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[186] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法进行后续计量[187] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计，逾期超过30日即认为信用风险显著增加[188] - 公司对金融工具的信用风险分为三个阶段进行减值处理，第一阶段按未来12个月的预期信用损失计量损失准备，第二阶段按整个存续期的预期信用损失计量损失准备，第三阶段按摊余成本和实际利率计算利息收入[188] - 公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定[189] - 公司基于账龄组合评估应收商业承兑

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-028 一、专利的基本情况 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日期 | 授权公告 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 日 | | | ZL20181 | 一种冲床双阀自动 | 发明 | 2018.08.24 | 2023.08.11 | 铭科精技控股股 | | 0975371.X | 检测安全电路 | 专利 | | | 份有限公司 | 注：专利权自授权公告日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。 上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利 于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。 二、备查文件 铭科精技控股股份有限公司 关于公司取得发明专利的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铭科精技控股股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 1、《一种冲床双阀自动检测安全电路发明专利证书》 ...

2、请问公司最新的股东人数有多少？ 答：尊敬的投资者您好，截至 5 月 10 日，公司股东总数为 18228 人。 3、请问公司新能源汽车相关业务占比多少？主要有哪些 客户？ 答：您好，公司 2022 年度新能源汽车相关业务占比在 9.8% 左右，主要主机厂客户为：小鹏汽车、赛力斯、比亚迪、特斯 拉等，供货方式分为直供和二供，营收规模较 2021 年相比，整 体有部分增长，未来业务订单较为充足。感谢持续关注！ 证券代码：001319 证券简称：铭科精技 科精技控股股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 系活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 名称及人 | 铭科精技 2022 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | | 向全体投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 05 月 12 日 15:00-16:00 | ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为184,439,643.22元，同比下降19.46%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为184,439,643.22元，同比下降19.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为18,017,256.29元，同比下降25.06%[5] - 净利润为18,338,837.17元，同比下降25.5%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为18,017,256.29元，同比下降25.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,061,095.72元，同比下降20.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,061,095.72元，同比下降47.8%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7,061,095.72元，同比增长约79.1%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为7,593,879.27元，去年同期为-26,550,860.30元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-453,238.11元，去年同期为-36,113,588.52元[27] - 现金及现金等价物净增加额为12,937,155.39元，去年同期为-54,145,235.93元[27] - 期末现金及现金等价物余额为211,017,526.61元，去年同期为84,442,222.47元[27] 成本与费用 - 营业总成本为167,098,066.86元，同比下降17.0%[23] - 研发费用为8,146,480.82元，同比下降16.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为49,409,930.37元，同比增长3.5%[26] 投资收益与税费 - 投资收益大幅增加3178.58%，主要系本期募集资金现金管理增加收益所致[9] - 支付的各项税费增加98.61%，主要系本期缴纳上年度较多税款所致[9] - 收回投资收到的现金增加175.67%，主要系本期赎回较多银行理财产品所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额增加128.60%，主要系本期募集资金现金管理所致[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,800人，无表决权恢复的优先股股东[18] - 前10名股东中，XIA LURONG持股比例为35.02%，持股数量为49,518,000股[18] - 杨国强持股比例为23.35%，持股数量为33,012,000股[18] - 深圳市毅富和投资有限公司持股比例为5.28%，持股数量为7,470,000股[18] - 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业持股比例为4.35%，持股数量为6,156,000股[18] - 聚麒（东莞）管理咨询合伙企业持股比例为2.41%，持股数量为3,414,000股[18] - 重庆南方工业股权投资基金管理有限公司持股比例为1.81%，持股数量为2,556,131股[18] - 东莞市三正投资有限公司持股比例为1.23%，持股数量为1,732,211股[18] - 东莞市科创资本创业投资有限公司持股比例为1.22%，持股数量为1,727,116股[18] - 众坤（东莞）管理咨询合伙企业持股比例为0.30%，持股数量为430,000股[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1274元/股，同比下降43.80%[5] - 基本每股收益为0.1274元，同比下降43.8%[25] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比下降2.07个百分点[5] 应收票据与现金管理 - 应收票据增加39.51%，主要系收到较多非十五大银行的银行承兑汇票所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为183,482,187.11元，同比下降16.1%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为106,071,051.95元，同比下降28.0%[26]

公司概况 - 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售[8] - 公司注册地址和办公地址均位于东莞市塘厦镇[8] - 公司股票简称为"铭科精技"，股票代码为001319，在深圳证券交易所上市[8] - 公司法定代表人为夏录荣先生[8] - 公司董事会秘书为蔡玲莉女士，证券事务代表为张尧先生[8] - 公司披露年度报告的主要媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部办公室[8] 财务数据 - 公司2022年实现营业收入141.4亿元[1] - 2022年公司营业收入为8.495亿元，同比下降0.71%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7,572.06万元，同比下降19.80%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,093.92万元，同比下降22.57%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为7,328.76万元，同比下降13.59%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.5978元，同比下降32.85%[9] - 2022年末公司总资产为14.998亿元，同比增长38.30%[9] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为11.676亿元，同比增长77.76%[9] 业务情况 - 公司专业从事汽车五金冲压模具和金属结构件的冲压、焊接及组装[17] - 公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统[17] - 公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群[17] - 公司汽车零部件业务在深耕已有优质客户的同时，积极开拓新能源汽车领域新客户，新能源汽车相关零部件收入占比快速提升，同比增长27.87%[25] - 公司新能源汽车相关五金冲压模具相关订单充沛，业务持续放量中[25] - 公司营业收入中新能源汽车金属结构件占比为9.15%，同比增长27.87%[29] - 公司营业收入中外销占比为34.44%，同比增长9.72%[29] - 公司金属结构件业务毛利率为23.67%，同比下降1.99个百分点[29] - 公司模具业务毛利率为33.56%，同比下降6.13个百分点[29] - 公司金属结构件销售量同比增长21.25%，生产量同比增长10.52%[30] - 前五大客户合计销售额占年度销售总额的44.42%[32] - 前五大供应商合计采购额占年度采购总额的32.95%[32] 研发情况 - 公司建立了以CAD3D设计系统、CAE仿真分析系统等为核心的产品设计及精密模具研发平台[22] - 公司形成了较为丰富的标准件/标准模块/典型模具结构体系，提高模具设计质量、缩短交付周期、降低设计制造成本[22] - 公司建立了丰富的材料性能参数数据库，提高金属结构件工艺设计质量、效率，降低生产成本[22] - 公司研发人员数量增加12.69%，占比提升至10.51%[78] - 研发投入金额为3,540.52万元，占营业收入比例为4.17%[78] - 公司已完成多项新能源汽车关键技术的研发和中试[58][59][60][61][62][63][64][65][66] 募集资金使用 - 公司2022年5月于深圳证券交易所首次公开发行股票，募集资金总额为52,636.15万元[86] - 截至2022年12月31日，公司已使用募集资金18,777.95万元，募集资金余额为28,895.10万元[87] - 公司正在实施清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目和研发中心建设项目，截至报告期末投资进度分别为22.46%和43.48%[89] - 公司使用8,857.91万元募集资金补充营运资金[89] 子公司情况 - 公司在清远、武汉、苏州、大连、重庆、上海、襄阳、东莞等地设有多家子公司[6] - 公司主要子公司东莞竹盛营业收入为146,612,625.81元，净利润为19,218,569.41元[98] - 公司主要子公司广东增田盛安营业收入为74,137,881.75元，净利润为4,227,397.72元[99] - 公司主要子公司武汉铭科营业收入为116,957,341.67元，净利润为9,693,500.93元[100] - 公司主要子公司大连茂盛营业收入为108,878,944.75元，净利润为12,611,310.71元[104] - 公司主要子公司苏州盛安营业收入为65,096,252.74元，净利润为9,091,731.13元[105] - 公司主要子公司浙江盛安营业收入为87,040,505.04元，净利润为5,763,829.17元[107] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营[122] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[124][125][126] - 公司现有董事5名,其中独立董事2名[132] - 公司现有监事3名,包括职工代表监事[133] - 公司现有高级管理人员4名,包括副总经理、董事会秘书和财务总监[134][135] 风险管理 - 公司将加强采购管理和供应链管理工作，规避原材料价格波动风险[120] - 公司将继续拓展行业技术储备，增加客户黏性，应对下游车型或产品销售不及预期的风险[120] - 公司将持续研究国内外税收政策，应对税收优惠政策发生变化的风险[120] - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善和提高法人治理结构和内控体系，规范公司运作[122] 社会责任 - 公司坚持"以人为本，以快取胜"的使命，致力为客户创造有品质有价值的产品与服务，为员工打造实现价值的事业平台，为股东提供稳定合理的投资回报，为社会创造价值[165] - 公司重视员工权益保护，为员工提供良好的工作环境和发展平台，建立完善的薪酬管理制度和绩效考核体系[166] - 公司积极参与脱贫攻坚和乡村振兴工作，在人才振兴、村庄建设、乡村文化、扶贫助学等领域开展帮扶捐赠活动[167] 其他 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[3] - 公司获得政府补助6,615,442.50元[12] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动收益1,544,000.48元[13] - 公司确认股份支付费用4,957,352.85元[14] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为25,500.00万元[91]