产能状况 - 重庆铭科工厂厚板精密冲压及总成焊接生产线当前产能利用率较高且产能负荷较大[1] - 公司已通过租赁新增厂房补充部分生产空间以满足现有订单生产需求[1] - 生产线保持高效运行且尚未出现明显瓶颈[1] 订单需求 - 问界系列车型出货量持续提升及M7改款车型等新项目推进带来订单增长[1] - 公司持续关注产能匹配情况并对潜在产能压力保持高度警惕[1] 产能扩建计划 - 重庆铭科于2024年12月启动设备升级及扩建项目[1] - 工程已于2025年上半年正式动工且建设周期预计为6个月[1] - 预计2026年1月完成竣工验收并投入使用[1] - 项目将有效缓解当前产能压力并确保重点客户订单持续增长背景下的稳定产能保障[1] 项目推进 - 公司将严格按照项目计划推进以确保按期投产[1] - 持续提升供应能力与市场响应速度[1]

公司客户关系 - 公司与下游客户保持良好沟通 [1] - 具体客户信息及业务进展因保密协议暂不便披露 [1] - 相关信息需以公司正式公告为准 [1]

东莞基地新产线应用 - 新投产2500吨冲压机生产线当前主要应用于大型五金冲压模具生产 满足新能源车轻量化及复杂结构件需求 [2] - 产线运行稳定且产能利用率处于较高水平 能有效匹配现有客户订单需求 [2] 机器人业务布局 - 机器人零部件领域仍处于前瞻性储备阶段 尚未形成规模化量产 [2] - 该生产线暂未投入人形机器人部件生产 [2] 未来产能规划 - 将根据客户订单情况和市场需求动态评估是否扩充同类大型冲压或一体化成形设备 [2] - 持续优化产线配置以提升整体产能和柔性制造能力 确保在汽车结构件及潜在新兴业务领域具备竞争优势 [2]

产能状况 - 重庆铭科工厂厚板精密冲压及总成焊接生产线当前产能利用率较高且负荷较大 [2] - 公司通过租赁新增厂房补充生产空间以满足现有订单需求 [2] - 生产线保持高效运行且尚未出现明显瓶颈 [2] 产能扩张计划 - 重庆铭科于2024年12月启动设备升级及扩建项目 2025年上半年正式动工 [2] - 项目建设周期预计6个月 预计2026年1月完成竣工验收并投入使用 [2] - 项目将缓解当前产能压力并确保重点客户订单增长背景下的稳定充足产能保障 [2] 客户与订单情况 - 问界系列车型出货量持续提升及M7改款车型等新项目推进 [2] - 公司持续关注产能匹配情况并对潜在产能压力保持高度警惕 [2]

公司动态 - 第二届第十三次董事会会议于2025年8月25日以通讯方式召开并审议《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 当前市值41亿元[1] 业务结构 - 2024年营业收入中汽车业务占比79.93% 非汽车业务占比20.07%[1]

会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[1] - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[22][23] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》全票通过，部分子议案待股东大会审议[11][12] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[17][18] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[22][23] 市场扩张与并购 - 公司用6,671.7万元自有资金收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权[19][21]

公司基本信息 - 铭科精技注册资本为14140万元[16] - 广岛技术(南京)现注册资本为104972.3012万日元，HIROTEC CORPORATION持股100%[17][21] 业绩总结 - 2025年1 - 6月广岛技术(南京)营业收入5460.69万元，净利润 - 1553.65万元[34] - 2024年度广岛技术(南京)营业收入16285.12万元，净利润 - 689.00万元[34] - 2023年度广岛技术(南京)营业收入21186.10万元，净利润 - 804.55万元[34] 用户数据 - 广岛技术(南京)年产20万套汽车排气系统控制装置，约20%产品销售给日本母公司[26] 市场扩张和并购 - 铭科精技拟收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司股权，需对其股东全部权益价值评估[10] - 2025年6月18日，HIROTEC CORPORATION以8340000.00元人民币收购钜亿投资有限公司10.00%股权[20] 财务数据 - 2025年6月30日广岛技术(南京)资产总计19317.31万元，负债总计8055.78万元，所有者权益11261.53万元[33][34][40][41] - 2025年6月30日流动资产为12191.57万元，较2024年12月31日的15407.55万元有所下降[33] - 2025年6月30日固定资产为5330.15万元，较2024年12月31日的5915.61万元有所下降[33] - 2025年6月30日无形资产为239.91万元，较2023年12月31日的51.12万元有较大增长[33] - 广岛技术（南京）全部资产账面价值19317.31万元，评估价值16831.47万元，减值2485.84万元，减值率12.87%[117] - 广岛技术（南京）负债账面价值8055.78万元，评估价值8055.78万元，无增减值[117] - 广岛技术（南京）净资产账面价值11261.53万元，评估价值8775.69万元，减值2485.84万元，减值率22.07%[117] - 广岛技术（南京）股东全部权益评估价值为8775.69万元，较账面净资产减值2485.84万元，减值率22.07%[120] - 广岛技术（南京）流动资产账面价值12191.57万元，评估价值12254.35万元，增值62.78万元，增值率0.51%[118] - 广岛技术（南京）非流动资产账面价值7125.74万元，评估价值4577.12万元，减值2548.62万元，减值率35.77%[118] - 广岛技术（南京）固定资产账面价值5330.15万元，评估价值2727.52万元，减值2602.63万元，减值率48.83%[118] - 广岛技术（南京）无形资产账面价值239.91万元，评估价值368.15万元，增值128.24万元，增值率53.45%[118] - 广岛技术（南京）递延所得税资产账面价值1555.67万元，评估价值1481.44万元，减值74.23万元，减值率4.77%[118] 评估相关 - 评估基准日为2025年6月30日[12] - 采用资产基础法评估[10] - 评估结论使用有效期自2025年6月30日起至2026年6月29日止[121] - 资产评估报告日为2025年8月22日[125] 其他 - 截至评估基准日，广岛技术(南京)有133名在职员工，其中管理层12人、管理部9人、业务部7人、制造部105人[30] - 广岛技术（南京）汽车部件有限公司对过往年度利润按持股比例分配，HIROTEC CORPORATION股利分配金额为3600万元人民币，钜亿投资有限公司股利分配金额为400万元人民币[1] - 上述股利于评估基准日时点挂账应付股利，于2025年7月14日完成支付[1] - 委估房屋建筑物8项，总建筑面积9541.17平方米，构筑物及辅助设施21项[24] - 正常销售产成品净利润折减率取50%[72] - 项目建设管理费费率为1.18%[81] - 工程勘察设计费费率为2.42%[81] - 工程监理费费率为1.00%[81] - 招标代理服务费费率为0.08%[81] - 前期工作咨询费费率为0.30%[81] - 环境评价费费率为0.08%[81] - 前期及其他费用小计费率为5.06%[81] - 工程综合造价按9%增值税率计算可抵扣进项税[82] - 勘察设计等费用按6%增值税率计算可抵扣进项税[82] - 设备前期及其他费用中项目建设管理费费率为1.18%，勘察设计费费率为2.42%，工程监理费费率为1.00%，招标代理服务费费率为0.08%，前期工作咨询费费率为0.30%，环境评价费费率为0.08%，合计费率为5.06%[93] - 大型、关键设备的综合成新率计算公式为综合成新率=勘察成新率×0.6 + 年限成新率×0.4[96] - 年限成新率计算公式为年限成新率=(经济寿命年限 - 已使用的年限)/经济寿命年限×100%[98] - 设备经济性贬值率计算公式为经济性贬值率=1 - (委估设备目前实际产能/委估设备设计产能)^x[106] - 设备评估中，对存在活跃二手交易市场的电子设备采用市场法评估，其余在用设备采用重置成本法评估[87] - 土地评估采用市场比较法，评估值=P×(1 + 契税税率)，P = PB×A×B×C×D×E[104] - 外购软件按评估基准日时的不含税市场价格进行评估[105] - 对大型且建设工期在6个月以上的设备计算资金成本，资金成本=(设备购置价+运杂费+安装调试费+基础费用+其他费用)×贷款利率×建设工期×1/2[94] - 报废且无回收价值的机器设备、电子设备评估为零[102] - 闲置及使用频率较低的模具类设备参照处置价格确定评估值，正常使用的模具类设备参照尚可使用年限确定评估值[101]

财务数据 - 2025年6月30日货币资金为61,855,675.60元，较2024年12月31日增加[14] - 2025年6月30日应收账款为34,800,590.10元，较2024年12月31日大幅增长[14] - 2025年6月30日交易性金融资产为20,000,000.00元，较2024年12月31日减少[14] - 2025年1 - 6月营业收入为54,606,931.29元，2024年度为162,851,191.20元[17] - 2025年1 - 6月营业利润为 - 23,163,399.46元，2024年度为 - 9,676,898.64元[17] - 2025年1 - 6月净利润为 - 15,536,526.51元，2024年度为 - 6,889,958.55元[17] 公司信息 - 公司注册资本为104,972.3012万日元[23] - 公司会计年度采用公历年度，1月1日起至12月31日止[31] - 公司以人民币为记账本位币[32] 会计政策 - 公司根据业务模式和现金流量特征分类金融资产[1] - 金融负债初始确认时分两类[42] - 满足条件的金融资产予以终止确认[44] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限为20 - 50年，残值率为10.00%，年折旧率为1.80 - 4.50%[63] - 机器设备折旧年限为10年，残值率为10.00%，年折旧率为9.00%[63] - 电子设备和运输设备折旧年限为5年，残值率为10.00%，年折旧率为18.00%[63] 收入确认 - 外销采用FOB形式出口，客户报关离岸获提单时取得控制权；内销交付、检验合格、领用并开票后确认收入[83] 关联交易 - 向HIROTEC CORPORATION采购商品本期金额为793,626.16元[164] - 向HIROTEC CORPORATION出售商品本期金额为11,655,878.92元[164] - 应收账款中HIROTEC CORPORATION本期账面余额为1,243,544.46元，上期为1,570,985.20元[164]

公司基本信息 - 公司于2022年4月26日核准首次发行3535万股，5月12日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1.414亿元[11] - 发起人以2020年4月30日经审计账面净资产3.0917756673亿元按3.09:1折合1亿股，其余计入资本公积[20] 股权结构 - 发起人夏录荣持股4951.8万股，比例49.52%；杨国强持股3301.2万股，比例33.01%[20] - 深圳市毅富和投资等多家企业及合伙企业持有相应比例股份[20] - 公司已发行股份1.414亿股，均为普通股[21] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行总数10%，并在三年内处理[26] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东可对违法决议请求认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[39][40] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56][61] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[119] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事通过[122] 独立董事相关 - 独立董事任职有持股等限制条件[131] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[135] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会[138] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[162] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定相关事宜[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[199]

独立董事工作制度 铭科精技控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章 程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程及本规 则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事 ...