董事会成员 - 执行董事为宫宇飞、王利强[2] - 非执行董事有王雪莲、陈杰、张彤、王永[2] - 独立非执行董事是魏明德、高德步、赵峰[2] 委员会设置 - 董事会设审计、薪酬与考核等五个委员会[3] 人员任职 - 宫宇飞任战略和可持续发展委员会主任[3] - 多人分别担任各委员会委员或主任[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日召开2024年第3次临时股东大会[2] - A股现场及网络投票合计262人，代表4,913,333,046股，占比58.773219%[4] - H股现场出席1人，代表1,806,212,404股，占比21.605887%[4] - 全体股东出席合计263人，代表6,719,545,450股，占比80.379105%[4] 参会人员情况 - 公司在任董事8人，出席7人；监事3人，2人请假；高管2人列席[4] 议案表决结果 - 《关于公司控股股东出具附条件生效的避免同业竞争补充承诺函（二）的议案》，同意占比93.869721%[5] - 《关于选举王永先生担任公司第五届董事会非执行董事的议案》，同意占比98.723454%[5] - 《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》，A股同意占比99.995864%，H股同意占比98.052017%[5] 关联股东情况 - 议案1所涉三家关联股东所持表决权股份分别为4,602,432,800股、212,238,141股、93,927,200股[8][9] 律师意见 - 中伦文德律师认为本次股东大会相关事宜符合规定，表决合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第3次临时股东大会于12月20日召开[4] - 出席现场会议的A股股东代表股份占比56.18%[7] - 出席现场会议的H股股东代表股份占比21.61%[7] - 出席网络投票的股东代表股份占比2.6%[7] 议案审议情况 - 3项议案与董事会公告提交内容相符[9] - 3项议案均经出席股东有效表决权过半数通过[14] - 《避免同业竞争补充承诺函（二）》同意股份占比93.87％[11] - 《选举王永为非执行董事》同意股份占比98.72％[12] - 《为子公司债务融资担保》同意股份占比99.49％[12]

债务融资 - 公司获批在境内注册发行不超800亿元债务融资工具[1] 中期票据发行 - 2024年12月18日发行2024年度第五期中期票据[1] - 计划与实际发行总额均为20亿元，发行价格100元/张[1] - 票面利率1.85%，期限3年，起息日2024年12月19日[1] - 兑付日为2027年12月19日，相关文件已在指定网站刊登[1][2]

融资获批 - 公司获批在境内注册发行不超800亿元债务融资工具[1] 融资券发行 - 2024年12月13日发行2024年度第十八期超短期融资券[1] - 期限150天，计划与实际发行总额均为20亿元[1] - 票面利率1.75%，起息日2024年12月16日，兑付日2025年5月15日[1] 资金用途 - 所募资金用于补充营运资金或偿还发行人及其子公司有息债务[1]

发电量数据 - 2024年11月合并报表口径发电量6,073,467兆瓦时，同比降19.35%[2] - 2024年累计发电量68,817,327兆瓦时，同比增0.49%[2] - 2024年11月风电发电量5,404,203兆瓦时，同比降13.34%[3] - 2024年累计风电发电量54,510,242兆瓦时，同比降1.12%[3] - 2024年11月其他可再生能源发电量669,264兆瓦时，同比增51.82%[4] - 2024年累计其他可再生能源发电量7,144,095兆瓦时，同比增77.90%[4] - 2024年累计火电发电量7,162,990兆瓦时，同比降23.33%[4] - 2024年11月福建风电发电量411,629兆瓦时，同比增20.89%[3] - 2024年11月广西风电发电量358,675兆瓦时，同比增108.00%[4] - 2024年11月西藏风电发电量1,216兆瓦时，同比增58.48%[4]

债务融资 - 公司获批在境内注册发行不超800亿元债务融资工具[1] 绿色中期票据 - 2024年11月27日发行2024年度第一期绿色中期票据[2] - 计划发行总额不超29.9亿元，实际发行25亿元[2] - 期限3年，发行价格100元/张，票面利率2.00%[2][3] - 起息日为2024年11月28日，兑付日为2027年11月28日[2] - 相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[3]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月20日召开第三次临时股东大会[2] - 临时股东大会将审议三项普通决议案[5] - 采用现场和网络（仅A股股东）投票表决[6] 股份及文件相关 - 2024年12月17 - 20日暂停办理H股股份过户登记[6] - H股过户文件及股票须于12月16日下午4时30分前送交指定处[6] - 委任代表表格须最迟于12月19日上午10时置于指定处才有效[6]

债务融资 - 获批在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超800亿元债务融资工具[1] 超短期融资券发行 - 2024年11月22日发行第十七期超短期融资券，期限178天[2] - 计划和实际发行总额均为18亿元，发行价100元/张[2] - 票面利率1.98%，起息日2024年11月25日，兑付日2025年5月22日[2]

股东大会时间 - 2024年第3次临时股东大会召开日期为2024年12月20日[2][37] - 现场会议10:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日为2024年12月16日[8] 会议地点及登记 - 现场会议在北京市丰台区大成路九号3层大会议室[10] - A股现场登记2024年12月20日8:30 - 9:30，地点同现场会议[17] 议案审议 - 审议三项议案，提案1涉及关联交易，提案1、3需单独计票[11][14] 投票信息 - 网络投票代码为361289，简称龙源投票[25] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[29][30] 其他 - 会议联系人林俐瑶，电话010 - 63888199，邮箱lyir@ceic.com[22]