2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） （2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） 2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网 ...

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入65.64亿元，同比下降13.98% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润10.18亿元，同比下降38.19% [1] - 第三季度基本每股收益0.1218元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入222.21亿元，同比下降17.29% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润43.93亿元，同比下降21.02% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.5255元 [1]

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日在北京召开。 会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德 先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 8 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 会议认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和相关事项进 行逐项认真自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项 资格和条件。因此同意将此 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-061 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公 司高管人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力 集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》 董事会同意宫宇飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通 过起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二五年十月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力与盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和公司章程的规定，龙源电力编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。如无特别说明，相关用语具有与《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持新能源电力行业发展 近年来，面对全球气候变化的长期挑战，大力发展清洁可再生能源已成为能 源发展的必然趋势。我国已将可再生能源的开发利用作为能源战略的重要组成部 分。2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五届联合国大会上向世界宣布了我国 2030 年前 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他 ...

融资相关 - 公司2025年10月29日召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行预案及公告于当日刊登在巨潮资讯网[2] - 发行需获国资部门批准、股东会审议通过、深交所审核通过及证监会注册[2]

发行情况 - 向特定对象发行A股预计2026年4月完成[3] - 发行股票数量361,010,830股，募资500,000.00万元[4] - 2025年9月30日总股本8,359,816,164股，发行后8,720,826,994股[7] 业绩数据 - 2025年归母净利润585,710.08万元，扣非后572,229.20万元[5] - 假设2026年净利润持平、升10%、降10%[5] - 对应发行后每股收益0.6786元/股、0.7465元/股、0.6108元/股[7][8] 未来展望 - 发行后即期每股收益将摊薄，短期内指标有下降风险[9][10] 募投项目 - 募投项目具必要性与合理性，资金用于新能源项目[11][13] 公司策略 - 制定资金管理办法，完善章程实施利润分配[14][15] - 完善内控体系，优化治理结构[17] - 董高与控股股东承诺保障填补回报措施履行[18][19]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超50亿元[4] 项目投资 - 海南东方CZ8场址海上风电项目投资总额51.67亿元，拟投入募集资金25亿元[5] - “宁湘直流”配套新能源基地沙坡头风电项目投资总额42.72亿元，拟投入募集资金25亿元[5] 财务数据 - 公司各期末资产负债率分别为64.07%、64.09%、66.51%和65.88%[10] - 公司A股公众股东持股比例仅为1.59%[10] 项目规模 - 海南东方CZ8场址海上风电项目装机容量为50万千瓦[11] - “宁湘直流”配套新能源基地沙坡头风电项目规模为100万千瓦[17][20] 项目进展 - 海南东方CZ8场址海上风电项目核准文件有效期延长至2025年11月6日[14] - “宁湘直流”工程于2023年5月获国家发展改革委核准[19] - 宁湘直流配套新能源基地沙坡头风电项目于2024年8月30日取得《建设项目用地预审与选址意见书》[20] - 该项目于2024年11月1日取得项目核准批复[20] - 该项目于2025年4月30日取得环境影响报告表同意函[20] 影响与展望 - 本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展[23] - 本次发行可提升公司新能源业务布局和规模[23] - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高[24] - 募集资金到位后公司资产负债率将下降[24] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[24] - 募投项目完成后公司经营规模和盈利能力将提升[24]

龙源电力集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0206372号 m 曼 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 众环专字(2025) 0206372 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的龙源电力集团股份有限公司(以下简称"龙源电力公司")截 至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是龙源电力公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况的报告》提 出鉴证结论。 关于前次募集资金使用情况的报告 1 传直 Fay · 027-85424329 关于龙源电力集团股份有限公司前次募集资金 使用情况的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- ...