安徽强邦新材料股份有限公司 2024年度总经理工作报告 公司始终将供应链韧性建设置于战略高度，通过构建"价值共生型"供应 链生态体系，全面夯实产业链协同基础。针对铝基、化学品等核心原材料价格 波动，公司与供应商建立长期战略合作关系，锁定关键资源价格波动风险，实 现原材料和产品的稳定供应，降低采购成本；识别供应链中的潜在风险（如原 材料短缺、自然灾害等），并制定应急预案，同时建立多元化供应商体系，以 增强供应链的稳定性和抗风险能力。 2024年，面对原材料价格波动、国内外市场竞争加剧等多重挑战，公司管 理层在股东们的支持及董事会的领导下，积极应对并实施一系列措施：加大研 发投入，不断推出环保型、高性能的新产品，满足市场对绿色印刷的需求；其 次加强供应链管理，与上游供应商建立长期战略合作，稳定原材料供应并控制 成本；同时，积极开拓海外新兴市场，优化全球业务布局；此外，持续推进精 益生产和数字化转型，提升运营效率，增强企业竞争力。在全体员工的共同努 力下，公司成功化解了外部环境带来的压力，并实现了销量的稳步增长。 下面我谨代表公司管理层就2024年度工作情况向董事会汇报如下： 一、公司2024年度经营总体情况 截止 ...

业绩总结 - 2024年合并报表范围内营业收入147,924.68万元，同比增长3.77%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8,231.62万元，同比下降11.97%[2] - 2024年归属于上市公司股东扣非后的净利润7,810.80万元，同比下降11.53%[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[3] - 2024年公司董事会召集召开4次股东大会[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[7] 未来展望 - 2025年董事会发挥核心作用保障重大决策科学合理[14] - 董事会关注宏观经济、行业动向制定中长期发展战略[15] - 公司以市场需求为导向推动向绿色化等转型[18] 新策略 - 董事会完善履职机制、优化内部治理流程[16] - 董事会加强内部控制建设构建内控体系[16] - 公司在技术研发等方面发力促进产业优化升级[18]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] - 股东大会为最高权力机构，通过董事会日常管理监督公司[7] - 董事会下设战略、审计等委员会[7] - 公司设置审计、财务等内部机构[8] 制度建设 - 制定《安徽强邦新材料股份有限公司章程》等完善治理框架[18] - 制定《股东大会议事规则》等规范会议运作[19] - 制定《监事会议事规则》保障监事会运作[21] - 制定《独立董事工作制度》保障独董权利义务[22] - 制定《总经理工作细则》保障股东等权益[24] 内部控制 - 确定高风险领域，关注销售与收款等内控[6] - 制定合理控制目标，建立风险评估机制[16] - 建立不相容职务分离等控制程序[17] - 制定多环节内部控制制度保障业务资产安全[27][28] - 建立内外部信息沟通渠道和机制[32] - 制定《内部审计制度》防范内控风险[35] 内控缺陷 - 以资产总额衡量内控缺陷，有不同等级标准[40,46] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48] - 个别业务存在少数一般性缺陷，不影响控制目标[49] 未来展望 - 2024年推进新建项目信息化建设，整改子公司业务流程问题[49]

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-016 安徽强邦新材料股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开的 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2024年11月21日召开的 2024年第三次临时股东大会审议，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲 置自有资金不超过2亿元人民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的 产品。在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用， 期限内任一单日交易金额不得超过上述2亿元额度。具体内容详见公司于2024年 11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。 基于当前市场环境及公司资金规划，公司于2025年4月24日召开的第二届董 事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有 资金进行委托理财额度的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过15亿元人 民币进行委托理财，投资于安全性较高、流动性好的产品。在上述 ...

综合授信 - 公司2025年度拟将综合授信额度从不超7.3亿调至不超20亿[2] 担保事项 - 拟为全资子公司强邦贸易提供不超5亿担保，有效期12个月[3] - 新增担保额度5亿，占最近一期净资产比例51.23%[5] 子公司情况 - 强邦贸易成立于2025年3月31日，注册资本1000万，公司持股100%[6] 审批情况 - 申请综合授信及担保事项需股东大会审议批准[4]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议不同议案并发布决议公告[2] 审计与交易 - 容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 关联交易决策合规，定价遵循市场化原则[7] - 委托理财决策合规，投资以保本或低风险产品为主[10]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 董事长郭良春等出席，人员可能调整[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景路演平台参与[2] 问题提交与联系信息 - 公告披露日至2025年5月15日前可通过邮箱提问题[3] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0563 - 6033889，邮箱qbzq@shqiangbang.com[4] 报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-017 安徽强邦新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及 2025年度薪酬方案的公告 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公 司第二届董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员 会审核，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关 于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，其中关联董事郭 良春，关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决；《关于董事2024年薪酬确 认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2024年年度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表 决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 ...

安徽强邦新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊 普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务总收入287,224.60万元， ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入147,924.68万元，同比增长3.77%[3] - 归属于母公司净利润8,231.62万元，同比下降11.97%[3] - 2024年末总资产128,401.89万元，比上年同期增长34.97%[6] - 2024年末总负债30,809.21万元，比上年同期下降20.70%[10] - 2024年末所有者权益合计97,592.67万元，比上年同期上升73.40%[11] 财务指标变动 - 货币资金余额2024年末较2023年末增长143.88%，系收到募集资金[7][8] - 短期借款2024年末较2023年末下降100.00%，系偿还借款所致[10][11] - 股本2024年末较2023年末增加33.33%，系首次公开发行募集公众股本[13] - 营业成本同比增长5.11%[15] - 管理费用同比增长20.55%[15] - 所得税费用下降22.76%[16] - 净利润下降11.97%[16] - 2024年财务费用较2023年下降265.22%[16] - 2024年投资收益较2023年增长126.28%[16] - 2024年信用减值损失较2023年增长208.35%[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计下降4.29%[18] - 投资活动现金流入小计增长1042.77%[18] - 筹资活动现金流入小计增长416.94%[18] - 经营活动产生的现金流量净额下降59.54%[5][18] - 现金及现金等价物净增加额增长1018.00%[18]