证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-037 安徽强邦新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、 资金用途不变的情况下，将"智能化技术改造项目"达到预定可使用状态的日期由 2025 年 10 月延期至 2026 年 10 月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2024]51 号文核准，并经深圳证券交易 所深证上[2024]827 号文同意，公司于 2024 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通 股 4,000 万股，每股发行价为 9.68 元，应募集资金总额为人民币 38,720.00 万元， 根据有关规定扣除发行费用 6,497.72 万元后，实际募集资金净额为 32,222.28 万元。 该募集 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-040 安徽强邦新材料股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，逐项审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 1、在审议《关于与 STRONG PLATES EUROPE, S.L、武汉市哥德堡印刷器 材有限公司、南京江南雨印刷设备有限公司发生的关联交易预计的议案》，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 2、在审议《关于与东莞市彩度印刷器材有限公司、东莞市锦晟印刷器材有 限公司发生的关联交易预计的议案》本议案经董事投票表决，董事林文丰先生回 避表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 3、《关于与龙港市强邦印刷器材有限公司发生的关联交易预计的议案》 本议案经董事投票表决，董事郭良春、郭俊成先生回避表决，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 本议案在提交 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-036 安徽强邦新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司 实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如 下： 一、《公司章程》修订情况 鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： 1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"种类"的表述统一 修订为"类别"； 2、删除《公司章程》"第七章 监事会"及"监事"的内容； 3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照 ...

重大经营 决策程序规则 安徽强邦新材料股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管 理，防范经营风险，维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《安徽强邦新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称"下属公司"） 发生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下 属公司章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东 会、董事会、董事长和总经理）进行审议；下属公司内部有权机构审议通过后，再 根据本规则的规定，由公司内部有权机构进行审议。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对 公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第四条 总经理应于每年一季度拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批 准。董事会应当向公司年度股东会提交年度工作报告。 第五条 公 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-039 安徽强邦新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第二 届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"），审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交2025年第一 次临时股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席 合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月3 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-038 1 根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说 安徽强邦新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年9 月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通 过之日起12个月内可循环滚动使用。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，安徽强邦新材料 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，本次公开 发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为9.68元/股，本 ...

证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-042 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以邮件 方式发出，会议由监事会主席娄立斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。 经与会监事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的相关公告。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-041 安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于2025年9月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年9月24日以邮 件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况， 拟对《公司章程》中的相关条款进行 ...

股价与交易表现 - 9月24日公司股价上涨0.87% 成交额4732.22万元 [1] - 当日融资买入393.31万元 融资偿还705.55万元 融资净卖出312.24万元 [1] - 融资融券余额合计1.06亿元 融资余额占流通市值比例7.16% [1][2] 融资融券情况 - 融资余额1.06亿元 占流通市值7.16% [2] - 融券方面无交易活动 融券余量0股 融券余额0元 [2] - 香港中央结算公司持股13.85万股 较上期减少1.51万股 位列第六大流通股东 [3] 股东结构变化 - 股东户数2.02万户 较上期增加6.71% [2] - 人均流通股1862股 较上期减少6.29% [2] - A股上市后累计派现2000万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入6.97亿元 同比下降5.13% [2] - 归母净利润3175.95万元 同比下降31.15% [2] - 主营业务收入构成：胶印版材92.13% 柔性版材6.03% 其他业务1.84% [2] 公司基本信息 - 公司全称安徽强邦新材料股份有限公司 位于安徽省宣城市广德经济开发区 [2] - 成立日期2010年11月9日 上市日期2024年10月11日 [2] - 主营业务为印刷版材的研发、生产与销售 [2]

公司业务合作情况 - 强邦新材暂未与小米公司建立合作关系 [1]