公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[7] - 股东大会为最高权力机构，通过董事会日常管理监督公司[7] - 董事会下设战略、审计等委员会[7] - 公司设置审计、财务等内部机构[8] 制度建设 - 制定《安徽强邦新材料股份有限公司章程》等完善治理框架[18] - 制定《股东大会议事规则》等规范会议运作[19] - 制定《监事会议事规则》保障监事会运作[21] - 制定《独立董事工作制度》保障独董权利义务[22] - 制定《总经理工作细则》保障股东等权益[24] 内部控制 - 确定高风险领域，关注销售与收款等内控[6] - 制定合理控制目标，建立风险评估机制[16] - 建立不相容职务分离等控制程序[17] - 制定多环节内部控制制度保障业务资产安全[27][28] - 建立内外部信息沟通渠道和机制[32] - 制定《内部审计制度》防范内控风险[35] 内控缺陷 - 以资产总额衡量内控缺陷，有不同等级标准[40,46] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[47][48] - 个别业务存在少数一般性缺陷，不影响控制目标[49] 未来展望 - 2024年推进新建项目信息化建设，整改子公司业务流程问题[49]