营业收入及利润 - 公司2023年第三季度营业收入为17,085.16万元，较上年同期增长35.40%[10] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,590.68万元，较上年同期增长4.78%[10] - 2023年第三季度，公司营业收入达到170.85亿元，同比增长35.40%[13] - 公司净利润为52,389,699.06元，较上期减少了7,872,234.69元[18] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,132,885,168.02元，较年初下降了73,423,551.78元[15] - 公司非流动资产合计为299,238,520.48元，较年初增加了87,686,934.25元[16] - 公司资产总计为1,432,123,688.50元，较年初增加了14,263,382.47元[16] - 公司流动负债合计为33,136,411.61元，较年初下降了6,044,402.94元[16] - 公司非流动负债合计为22,520,458.30元，较年初增加了8,170,746.91元[16] - 公司所有者权益合计为1,376,466,818.59元，较年初增加了12,137,038.50元[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为136,462,301.99元，经营活动现金流出小计为206,130,486.15元，经营活动产生的现金流量净额为-48,167,314.47元[20] 其他 - 公司新增租赁经营场所，增加管理费用417.27万元，管理费用为1,728.18万元，较上年同期增长46.53%[11] - 公司将继续开拓相控阵雷达、卫星通信等领域客户，加大研发投入，提高市场占有率[11] - 公司持续加大研发投入，开展芯片核心技术攻关，不断提升产品应用性能和测试水平[11] - 公司将持续进行产品持续迭代，推进产品创新、丰富产品型号，拓展产品应用领域，扩大市场份额[11]

经查阅相关资料，蓝霞红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等 有关规定。其教育背景、任职经历、专业能力等能够胜任公司内部审计部门负责 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江铖昌科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎查阅本次审议事项相关资料， 本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第一次会议审议的有关事项 进行认真审核和了解后，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司董事会本次聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，其提名 程序与审 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-035 浙江铖昌科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22 日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为：2023年9月22日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市三墩镇西园三路3号5幢713室公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 33 人，代表股份 96,754,213 股，占 上市公司有表决权总股份的 61.8087％。 其中： （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代 ...

浙江省杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江铖昌科技股份有限公司 2. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独 立意见》； 1 5.公司 2023 年 9 月 7 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 铖昌科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》； 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江铖昌科技股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-036 浙江铖昌科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和 现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人 （其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、夏成才先生、蒋国良先生、马广富 先生以通讯表决方式出席会议），出席会议董事共同推举董事罗珊珊女士主持本次 会议，公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。经与会 人员认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。 表决情况：9 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-037 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023年9月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。公司2023年第一次 临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后，为保证监事会工作的衔接性和 连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2023年9月22日以电话和 现场口头通知等形式发出会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 （其中姜毅先生、张丽女士以通讯表决方式出席会议），出席会议监事共同推举监 事张丽女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会人员认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。 表决情况 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕946 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司本次实际发行人民币普通股 27,953,500 股，每股发行价格为人民币 21.68 元， 募集资金总额为人民币 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 96,925,980.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 509,105,900.00 元。该次募 集资金已于 2022 年 5 月 30 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具《验资报告》（大华验字[2022]000315 号）对上述资金到位情况进行了确认。 公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金 实行专户存储。 二、募集资金使用情况及闲置原因 国信证券股份有限公司 关于浙江铖昌科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江铖昌科技股份有 限公司（以下简称"铖昌科技"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，履行持续督导职责，并根据《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-027 浙江铖昌科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会 议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年 9月22日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：第一届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月22日（星期五）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月 22日上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—1 ...

浙江铖昌科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者 公开披露信息。 第六条 本制度适用于如下人员和机构： 上述机构和人员合称信息披露义务人。 第一条 为规范浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《披露办法》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文 件及《浙江铖昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订 本制度。 第七条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或 对公司证券 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2023-031 浙江铖昌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江铖昌科技股份有限公司董事会现就提名蒋国良为浙江铖昌科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江铖昌 ...