募集资金情况 - 公司发行1836.00万股，发行价38.61元/股，募集资金总额70887.96万元，净额60531.35万元[1] - 2023年12月31日募集资金专户余额508925594.45元，专户利息收入4529214.37元[2][3] - 2024年上半年直接投入募投项目资金89893884.30元，支付专户手续费1118.69元[3] - 2024年6月30日募集资金专户余额423559805.83元[3] - 2024年1 - 6月募集资金总额为6.053135亿元，本报告期投入8989.38万元，累计投入2.127247亿元[26] 资金使用与管理 - 2022年公司使用2065.34万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[10][27] - 2022年公司拟用不超60500万元闲置募集资金进行现金管理[12][27] - 2023年公司同意用不超58000万元闲置募集资金和不超15000万元闲置自有资金进行投资理财[13][27] - 公司同意使用不超过5.2亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理和投资理财，有效期12个月[14][15][27] 募投项目进度 - 智能化电气控制系统及产品扩产项目承诺投资3.290194亿元，截至期末投入进度49.08%[26] - 研发中心建设项目承诺投资2.427938亿元，截至期末投入进度18.80%[26] - 营销网络建设项目承诺投资3350.03万元，截至期末投入进度16.71%[26] - 承诺投资项目截至期末累计投入进度为35.14%[26] 其他情况 - 公司共开设过5个募集资金专户，招商银行上海曹杨支行于2023年3月17日注销[7] - 截至2024年6月30日，公司已披露信息无违规情况[22]

回购注销 - 拟回购注销限制性股票24.6240万股[2][3] - 因激励对象离职和未达业绩考核目标回购注销[2] - 回购注销后总股本减至103169760股[3] - 回购注销后注册资本变更为103169760.00元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为45日内工作日特定时段[4] - 提供债权申报联系人、电话、地址、邮箱[4]

会议安排 - 2024年7月23日决议召开股东大会[5] - 7月25日披露召开通知，距会议15日[5] - 8月9日下午14:00现场结合通讯召开[6] 投票信息 - 8月9日网络投票，交易系统分时段[6] - 出席者为8月5日登记在册股东或代理人[7] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票等两议案[10] - 出席股东所持有效表决权2/3通过，关联股东回避[10] 会议合规 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[11]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议 的情况。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:00。 2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 上海宏英智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本 次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。 4、会议召开方式：公司2024年第三次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合 的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人 员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-054 本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下： | JLC1 | | | --- | --- | | | 日 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期 权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 公司已完成该部分股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权首次授予的激励对象总人数由 134 人调减至 121 人，首 次授予尚未行权的股票期权数量由 194.70 万份调减至 108.66 万份。 公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科 技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原 因、数量合法有效，且程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。本次注销部分股票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司股本 结构未发生变化。 上海宏英智能科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成 ...

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-047 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予 价格的议案》 鉴于 2024 年 6 月 13 日公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024-041），以公司现有总股本剔除已回购股份 380,000.00 股后的 103,036,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金；不 以资本公积金转增股本；不送红股。 根据《上海宏英智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的行 权价格由 26.49 元/份调整为 26.29 元/份，限制性股票的授予价格由 13.15 元/ 股调整为 12. ...

公司于 2024 年 7 月 23 日审议通过了《关于回购注销公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。其中，2 名限制性股票激励对象在 限售期内离职而不符合激励对象资格，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 不得解除限售，由公司回购注销；且公司未达到 2023 年股票期权与限制性股票激 励计划设置的 2023 年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解 除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。综上，共计回购注销的 限制性股票数量为 24.6240 万股。公司总股本由 103,416,000 股减少至 103,169,760 股。 二、公司章程变更情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。具 体修订情况对照表如下： 证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-052 上海宏英智能科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述 ...

股东大会信息 - 公司将于2024年8月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月9日14:00，会期半天[2] - 股权登记日为2024年8月5日[3] 议案相关 - 会议审议回购注销部分限制性股票、变更注册资本等议案[4] - 议案1、2为特别表决议案，需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"361266"，投票简称为"宏英投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月9日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00[14] 股东登记 - 现场股东登记时间为2024年8月7日特定时段[6] - 参会股东登记表应于2024年8月7日下午16:00前送达[18] - 可通过多种方式登记，不接受电话登记[18]

激励计划授予 - 2023年5月25日以26.69元/份行权价向136人授予198.00万份股票期权[12] - 2023年5月25日以13.35元/股授予价向73人授予60.00万股限制性股票[12] - 2023年7月19日股票期权首次授予实际登记134人，194.70万份[13] - 2023年7月20日限制性股票首次授予登记73人，60.00万股，授予价13.15元/股[14] 价格调整 - 2023年6月14日股票期权行权价由26.69元/份调为26.49元/份[12] - 2023年6月14日限制性股票授予价由13.35元/股调为13.15元/股[12] - 股票期权行权价由26.49元/份调为26.29元/份[16] - 限制性股票授予价由13.15元/股调为12.95元/股[16] 注销与回购 - 注销13名离职激励对象13.60万份股票期权[16] - 注销未满足行权条件的72.44万份股票期权[16] - 回购注销2名离职激励对象1.04万股限制性股票[16] - 回购注销未达解锁条件的23.5840万股限制性股票[16] - 本次注销股票期权数量合计86.04万份[26] - 本次回购注销限制性股票数量为24.6240万股[26] - 本次回购注销部分限制性股票回购价格为12.95元/股[26] 分红 - 以103,036,000.00股为基数，每10股派2元现金[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第三次会议7月18日通知，7月23日召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过调整2023年股票期权行权与限制性股票授予价格议案[4][5] - 同意注销86.04万份未行权股票期权[6][7] - 同意回购注销24.6240万股限制性股票，待股东大会审议[8][11][12] - 同意减资至103,169,760股并修订章程，待股东大会审议[13][14][15]