业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备6,619,844.35元，减少净利润和权益[2] - 本次计提使2024年三季度利润总额减少6,619,844.35元[18] 数据详情 - 信用减值损失4,528,007.65元，含多项坏账损失[4] - 资产减值损失2,091,836.70元，含存货跌价等损失[4] - 应收账款期末余额12,055,969.02元[7] - 其他应收款期末余额2,841,473.25元[9] - 应收款项融资期末余额519.04元[10] - 存货期末余额7,656,372.52元[12] - 合同资产期末余额67,398.66元[13] 其他 - 董事会、监事会认为计提减值准备合理[14][15][17]

业绩相关 - 公司对2024年前三季度计提及转回减值准备事项进行审议[1] - 计提及转回遵照准则和政策，体现谨慎性，公允反映资产和经营情况[1] - 审计委员会于2024年10月31日签署相关说明[3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年9月13日14:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 参与人员包括投资者、董事长（总经理）张化宏等公司人员及保荐代表人赵亮、杨阳 [1] 产品相关 HMI人机交互产品 - 主要销售至工程机械、港口机械等领域，受国内龙头企业信任与青睐 [3] eMini系列显控一体机 - 可应用于工程机械、港口机械等多领域，具备高性能硬件等优越品质，原材料主要向原厂及代理商或经销商采购 [4] 动力电池标准N箱 - 具有标准化与互换性、高效集成等优势，具备运行安全稳定等特点 [4] 业务与战略 业务布局 - 聚焦智能电控、储能、三电系统产品的技术更新及应用场景开拓 [3] 发展战略 - 秉承品牌使命，聚焦智能控制、新能源产业，推进并优化“3 + 1”战略，加大相关领域发展及国际化市场开拓 [3] 成本与效益 - 储能设备电芯品牌可选范围大，产品价格和生产效益未受磷酸铁锂价格上涨影响 [3] 费用与利润 - 2024年上半年，销售费用占比4.23%，管理费用占比7.21%，研发费用占比9.72% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为279.35万元，比上年同期减少81.07%，主要因智能控制业务毛利下降及新能源业务开拓成本增加 [3][4] 制度设计 - 在主营业务、控制权和管理团队稳定性方面，涉及公司治理结构、决策机制、激励机制等顶层制度设计，建立了完善的法人治理结构并完善激励机制 [4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为35.31亿元，同比增长61.72%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为279.35万元，同比下降81.07%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-12.94亿元[14] - 公司2024年6月30日总资产为139.83亿元，较上年度末增加19.33%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为97.72亿元，较上年度末下降2.67%[14] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降78.57%[14] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降1.14个百分点[14] - 公司营业收入同比增长61.72%，主要系新能源板块业务增加所致[44] - 公司营业成本同比增长85.48%，主要系新能源板块业务增加所致[44] - 公司管理费用同比增长32.61%，主要系新能源板块人员及场地等费用增加所致[44] - 公司财务费用同比增长272.48%，主要系本期借款产生利息支出所致[44] - 公司新能源业务收入占营业收入的51.43%[46] - 公司智能电控产品收入占营业收入的41.52%，同比下降22.75%[48] - 公司国内收入占营业收入的99.85%，同比增长61.68%[48] - 公司新能源业务毛利率为14.83%[49] - 公司投资收益占利润总额的982.10%，主要来自联营企业投资收益和理财收益[52] - 公司应收账款占总资产的24.60%，同比增加12.14%，主要系新能源板块应收款增加所致[53] - 公司报告期内投资额为3,880万元，较上年同期增加181.16%[58] - 公司报告期内累计使用募集资金总额为2,127.47万元，尚未使用的募集资金总额为3,925.88万元[64][65] - 公司2024年6月30日的货币资金余额为5.48亿元[154] - 公司2024年6月30日的应收账款余额为3.44亿元[154] - 公司2024年6月30日的存货余额为1.26亿元[154] - 公司2024年6月30日的短期借款余额为5000万元[159] - 公司2024年6月30日的应付账款余额为1.48亿元[155] - 公司2024年6月30日的合同负债余额为486.32万元[155] - 公司2024年6月30日的长期借款余额为1亿元[157] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为9.77亿元[157] - 公司2024年6月30日的资产总计为13.98亿元[157] - 公司2024年6月30日的负债和所有者权益总计为13.98亿元[157] - 公司2024年半年度营业收入为3.53亿元，同比增长61.6%[163] - 公司2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2,793,534.02元[164] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.03元[164] - 公司2024年半年度研发费用为3,429.96万元，占营业收入的9.7%[163] - 公司2024年半年度信用减值损失为1,105.99万元[163] - 公司2024年半年度资产减值损失为69.16万元[163] - 公司2024年半年度营业外收入为792.30元[164] - 公司2024年半年度营业外支出为252.39元[164] - 公司2024年半年度所得税费用为-208.73万元[164] - 公司2024年半年度归属于少数股东的净利润为-100.52万元[164] 业务情况 - 公司主要业务板块包括智能控制板块、新能源板块和三电系统板块[20] - 智能控制板块主要产品包括智能电控产品、智能电控总成等[21,22,23,24] - 新能源板块包括储能系统、充电桩等业务[25] - 三电系统业务包括动力电池PACK、电驱动系统等产品[26] - 公司采取前装模式与整机制造商合作,并以直销为主辅以经销渠道[27] - 2024年上半年国内工程机械行业呈现积极迹象,但仍面临调整压力[20] - 碳达峰碳中和政策驱动下,电动化和智能化产品市场需求旺盛[20] - 国内工程机械产品在国际市场快速增长,带动行业上下游企业加速出海[20] - 光储充作为新型能源系统,应用场景广泛,政策大力支持市场处于爆发式增长阶段[20] - 公司采用柔性与刚性相结合的生产模式，满足多种产品的快速转换和高效标准化大批量生产[28] - 公司采购部统一负责原材料采购工作，制定采购计划并管理供应商[29,30] - 公司遵循IPD模式进行产品研发创新，包括市场洞察、技术预研、团队协作等环节[31] - 宏观经济环境、行业竞争格局、技术创新和市场动态等因素是影响公司业绩的关键驱动因素[32] - 公司拥有一站式系统解决方案、持续升级的研发创新能力、技术与应用融合等核心竞争力[34,35,36] - 公司采用"三快制度"实现快速响应客户需求，并提供智能化电气控制解决方案[37,38] - 公司深耕行业多年，积累了优质客户资源，为业务发展奠定了基础[39] - 公司重塑企业文化内核，以"数智融合，驱动未来"为品牌使命，推动创新升级[41] - 公司推出"ePower储能系列产品"，以零碳生态伙伴概念为出发点，助力社会能源转型[42] 募集资金使用情况 - 募投项目"智能化电气控

非经营性资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计335,822,292元[4] - 1 - 6月占用累计发生金额总计46,671,645.24元[4] - 1 - 6月偿还累计发生金额377,908.25元[4] - 6月末占用资金余额总计382,116,028.99元[4] 各子公司资金占用情况 - 上海宏英自动化科技6月末占用余额329,019,400元[4] - 上海宏英新能源科技6月末占用余额38,236,000元[4] - 徐州合德信新能源6月末占用余额8,721,645.24元[4] - 湖州恒赢新能源6月末占用余额73,263.75元[4] - 温州恒储新能源6月末占用余额3,690,720元[4] - 绍兴恒赢新能源6月末占用余额2,375,000元[4]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式举行，直播时间为2024年9月13日14:00 - 16:30[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等渠道参与互动交流[1] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者沟通[1]

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-058 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。 一、监事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出。 2、监事会会议在 2024 年 8 月 29 日在公司办公室以现场方式召开。 3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政 法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的实际经 营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日 ...

业绩相关 - 公司对2024年半年度计提资产及信用减值准备事项进行审议[1] - 本次计提符合规定，能公允反映财务等情况[1] - 董事会审计委员会同意本次计提事项[1] - 审计委员签字日期为2024年8月18日[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议通知于2024年8月19日发出，8月29日召开[3] - 董事会会议应出席董事8人，实际出席8人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案，8票赞成，0票反对，0票弃权[7][9] - 2024年上半年计提各项资产及信用减值准备11,751,604.53元，8票赞成，0票反对，0票弃权[10][12]

业绩总结 - 2024年上半年计提减值准备11,751,604.53元，减少净利润同额[2] - 信用减值损失11,059,993.99元，含多项坏账损失[3][4] - 资产减值损失691,610.54元，含存货跌价等损失[4] 数据详情 - 应收账款等多项坏账准备有变动[7][8][10] - 存货跌价等减值准备期末余额更新[12][13] 影响与意义 - 计提减值后能客观反映财务等状况[15] - 减少2024年半年度利润总额同额[18]