权益分派 - 2024年以78,556,000股为基数，每10股派现金红利0.40元，共派3,142,240元[3] - 按总股本折算，每股现金红利0.039278元[4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为5月29日[7] 价格调整 - 公司首发价19.77元/股，2022 - 2024年最低减持价逐年调整[10]

激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，激励形式为限制性股票，股票来源包括定向发行A股普通股和/或二级市场回购的A股普通股 [1][2] - 计划拟授予限制性股票340万股，占公司总股本8000万股的4.25%，其中首次授予272.8万股（占总股本3.41%），预留67.2万股（占总股本0.84%）[2][19] - 激励对象共33人，包括董事和核心技术/业务人员，不包括独立董事、监事、大股东及其关联方 [3][16] 授予与解除限售安排 - 首次授予限制性股票的授予价格为13.02元/股，不低于草案公布前1个交易日或前20个交易日公司股票交易均价50%的较高者 [25][26] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，解除限售比例分别为40%、30%、30%，预留部分根据授予时间不同设置不同解除限售比例 [23][24] - 计划有效期最长不超过60个月，限售期内激励对象不得转让、担保或偿还债务，但享有分红权、配股权等权利 [20][22] 业绩考核目标 - 公司层面考核指标为营业收入增长率或净利润增长率，以2022-2024年三年平均值为基数： - 首次授予部分：2025年增长率不低于10%，2026年不低于20%，2027年不低于30% [27][28] - 预留部分：根据授予时间不同，2026年或2027年增长率不低于20%或30% [24][28] - 个人层面考核分为"合格"和"不合格"，未达标者对应期限制性股票不得解除限售 [30] 会计处理与成本影响 - 限制性股票单位成本按授予日公允价值减去授予价格计算，首次授予272.8万股预计总成本为3322.7万元 [35][36] - 成本将在2025-2028年分期摊销，2025年预计摊销1428.76万元，2026年摊销1160.95万元，2027年摊销569.66万元，2028年摊销163.33万元 [36] 管理机构与实施程序 - 股东大会为最高权力机构，董事会负责执行，监事会负责监督，薪酬委员会负责拟定和修订计划 [14][15] - 计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予，预留部分需在12个月内明确激励对象 [20][39] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或担保等财务资助，激励对象需自筹资金认购 [7][46]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月18日通过第三届董事会第十三次会议及监事会第十次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 自查期间为2024年10月18日至2025年4月18日，覆盖内幕信息知情人及激励对象共33人（含1名双重身份人员）[2][3] - 公司通过中国结算深圳分公司查询确认核查对象的股票交易记录，并取得书面证明文件 [2] 股票交易行为核查结果 - 公司回购专用账户在自查期间累计回购1,444,000股（占总股本1.81%），成交价区间19.57-31.30元/股，总金额30,197,045元 [2] - 仅1名激励对象（同时为内幕知情人）在自查期间存在交易行为，其余32名激励对象无交易记录 [3][4] - 所有交易行为均被认定为基于公开信息的独立判断，与激励计划无关联且不构成内幕交易 [3][4] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，限定策划人员范围并采取保密措施 [4] - 内幕信息知情人档案已完成登记，自查期间未发现信息泄露或违规交易 [4] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [4]

股东大会召集及召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，2025年4月25日第三届董事会第十四次会议决议召开[2] - 会议通知于2025年4月28日在指定媒体公告，提前20日符合法定要求[2] - 现场会议于2025年5月19日在浙江嘉兴公司会议室召开，同步开放网络投票，深交所交易系统投票时段为9:15-15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共53名，代表有表决权股份57,089,300股（占总股本72.6734%），其中现场出席5名（持股53,700,000股，占比68.3589%），网络投票48名（持股3,389,300股，占比4.3145%）[4] - 中小投资者股东48人，代表股份3,389,300股（占比4.3145%），单独计票并披露[4][5] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议，资格合法有效[5] 议案审议及表决结果 - 全部议案均获通过，同意票比例均超99.996%，最高弃权票占比0.0030%[6][7][8][9] - 议案涉及《2024年度利润分配预案》《董事薪酬方案》等重大事项，中小投资者表决单独统计[8][9] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，采用现场+网络投票合并统计方式[6][9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求[9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月19日14:50召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东及代理人共53人，持有表决权股份57,089,300股，占公司有表决权股份总数的72.6734% [1] - 现场出席股东5人，持有表决权股份53,700,000股（占比68.3589%）；网络投票股东48人，持有表决权股份3,389,300股（占比4.3145%） [1][2] 议案表决结果 - **年度报告及摘要**：通过率99.98%（同意57,077,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（700股） [2] - **董事会工作报告**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [2] - **监事会工作报告**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [3] - **利润分配预案**：通过率99.962%（同意57,067,600股），反对0.035%（20,000股），弃权0.003%（1,700股） [3][4] - **续聘审计机构**：通过率99.9781%（同意57,076,800股），反对0.0189%（10,800股），弃权0.003%（1,700股） [4] - **董事薪酬方案**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [4][5] - **监事薪酬方案**：通过率99.962%（同意57,067,600股），反对0.035%（20,000股），弃权0.003%（1,700股） [5] - **子公司担保额度**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [5] - **银行授信额度**：通过率99.9783%（同意57,076,900股），反对0.0187%（10,700股），弃权0.003%（1,700股） [6] - **限制性股票激励计划**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [6][7] - **股权激励考核办法**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [7] - **延长定向增发授权**：通过率99.9618%（同意57,067,500股），反对0.0352%（20,100股），弃权0.003%（1,700股） [8][9] 中小股东表决情况 - **限制性股票激励相关授权**：同意率99.6312%（3,376,800股），反对0.3186%（10,800股），弃权0.0502%（1,700股） [7] - **延长定向增发授权**：同意率99.3568%（3,367,500股），反对0.593%（20,100股），弃权0.0502%（1,700股） [9] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所认为股东大会程序及表决结果合法有效 [9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票340.00万股，约占公司股本总额8,000.00万股的4.25%[6][37] - 首次授予272.80万股，约占公司股本总额的3.41%，占拟授予总数的80.24%[6][37] - 预留67.20万股，约占公司股本总额的0.84%，占拟授予总数的19.76%[6][37] - 首次授予激励对象共计33人，包括公司（含控股子公司）董事和核心技术/业务人员[8][30] - 首次授予限制性股票的授予价格为13.02元/股[8][51] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][42] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[9][47] - 2025年9月30日及之前授予的预留股分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[9][47] - 2025年9月30日之后授予的预留股分两期解除限售，比例为50%、50%[9][48] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年营业收入或净利润增长率考核目标分别为不低于10%、20%、30%[10][12][67] 时间安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内按规定向激励对象首次授予权益并完成相关程序[15][90] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[30][95] 权益数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整限制性股票数量和授予价格[70][74][71][75] 费用与成本 - 预计首次授予的权益费用总额为3,322.70万元[86] - 假设2025年5月授予且全部符合条件，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为1,259.86万元、1,384.46万元、539.94万元、138.45万元[86][87] 特殊情况处理 - 激励对象离职等多种情况，未解除限售股票按规定处理[112][113][114][116][117][118][120] - 公司出现特定情况，激励计划可能终止[108][99]

激励计划 - 公司于2025年4月18日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 股份回购 - 截至2025年1月23日，公司累计回购股份1,444,000股，占总股本1.81%[4] - 回购最高成交价31.30元/股，最低19.57元/股，支付资金30,197,045元[4] 自查情况 - 自查期为2024年10月18日至2025年4月18日[2] - 1名激励对象自查期有买卖股票行为，其余32名无[4][5] - 未发现利用内幕信息买卖股票行为[7]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人53人，所持表决权股份57,089,300股，占比72.6734%[6] - 现场出席5人，所持表决权股份53,700,000股，占比68.3589%[6] - 网络投票出席48人，所持表决股份3,389,300股，占比4.3145%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意票数占比超99.9%[7][8][10][11][12][13][15] - 《股权激励相关事宜》有效表决权同意占比99.9781％，中小股东同意占比99.6312％[18] - 《延长股票发行授权有效期》有效表决权同意占比99.9618％，中小股东同意占比99.3568％[19] 议案反对情况 - 《股权激励相关事宜》反对占比0.0189％，中小股东反对占比0.3186％[18] - 《延长股票发行授权有效期》反对占比0.0352％，中小股东反对占比0.5930％[19] 议案结果 - 两项议案均经有效表决权三分之二以上同意通过[18][19] - 律师认为2024年年度股东大会表决结果合法有效[20]

会议安排 - 2025年4月25日决议召集2024年年度股东大会[4] - 4月28日刊登股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 5月19日现场会议在海宁公司五楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人53人，代表股份57,089,300股，占比72.6734%[8] - 出席现场会议股东及代表5名，持股53,700,000股，占比68.3589%[8] - 参加网络投票股东48人，代表股份3,389,300股，占比4.3145%[10] - 中小投资者股东48人，代表股份3,389,300股，占比4.3145%[11] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意率超99.9%[14][15][17] - 《公司及子公司2025年度授信额度》等议案有反对和弃权票[23][24][25][27][28]

资金使用 - 2024年8月26日公司审议通过用不超2000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2025年5月16日公司归还2000万元募集资金至专用账户[1]