证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-015 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 附件： 个人简历 关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审议，公司董事会同意聘任 程志渊先生（简历见附件）担任财务负责人职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。 程志渊先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。 特此公告。 程志渊先生，男，1993年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，中级会计师。2015年6月至2020年6月，任浙江至诚会计师事务 所（特殊普通合伙）项目经理；2020年7月至2024年6月，历任德和科技集团股份 有限公司财务经 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-014 浙江博菲电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公 司董事长提名，公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任张颖女士（简 历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。同时，公司董事长陆云峰先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 浙江博菲电气股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 张颖女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书张颖女士联系方式如下： 电话：0573-87639088 传真：0573-87500906 电子信箱：secretary@bofay.com.cn 地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年3月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 董事会同意聘任张颖女士为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满，表决9票同意[2][3] - 董事会同意聘任程志渊先生为财务负责人，任期至第三届董事会任期届满，表决9票同意[6][7]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-012 浙江博菲电气股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书、财务负责人田会芳女士的书面辞职报告。田会芳女士因个人原因，申请 辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定， 该辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，田会芳女士未持有公 司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。 田会芳女士在担任公司董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司及公司董事会对田会芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司将尽 快完成新任董事会秘书、财务负责人的聘任工作。在未聘任新任董事会秘书之前， 由公司董事长 ...

回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元，回购价上限调至34.91元/股[1][2] 回购执行 - 2024年4月16日首次回购232,200股，支付5,024,502元[3] - 截至2025年1月23日累计回购1,444,000股，支付30,197,045元[4] 回购结果 - 已在规定期限完成回购，与方案无差异[5] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[11] - 36个月未用完将注销，总股本相应减少[11][12]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，发行期首日为定价基准日，价格不低于基准日前20日均价80%[10][12] - 发行股票对应募资不超3亿且不超上年末净资产20%，股数不超发行前总股本30%[14] - 特定对象认购股份6个月内不得转让[17] - 发行募集资金不超14600万元，投年产7万吨电机绝缘材料项目[19][20] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[22] - 发行股票将在深交所上市[25] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[27] 会议审议 - 第三届董事会第十次会议2025年1月22日召开，9名董事全出席[3] - 董事会审议各议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9][11][13][15][18][21][23][26][28][32][36] - 独立董事2025年1月22日多次召开专门会议审议通过相关议案[4][29][31][35][38][42][46] - 审议通过2025年度发行股票募资可行性分析报告等多项议案[37][40][45] - 《以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等需提交股东大会审议[44][48] 备查文件 - 包括第三届董事会第十次会议决议和2025年独立董事专门会议第一次会议决议[49]

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行股票募资不超14600万元[4] 项目情况 - 年产7万吨电机绝缘材料项目投资26310.24万元，拟投募资14600万元[5] - 项目建设期3年，达产后预计年销售收入86550万元、利润总额13220.57万元[6][16] - 项目所得税后内部收益率19.63%，投资回收期8.51年（含建设期）[16] 项目进展 - 公司已取得项目用地及备案信息，其他审批手续在办理[17] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将大幅提高，盈利水平将提升[19]

募资项目 - 公司拟募资26310.24万元建设年产7万吨电机绝缘材料项目[6] - 本次募集资金拟用于年产7万吨电机绝缘材料项目[20] 政策环境 - 2024年7月工信部等部门发布《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》[8] - 2023年12月《产业结构调整指导目录（2024年本）》将相关高性能涂料及配套树脂列为鼓励类项目[8] - 2022年8月工信部等部门发布《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》[8] 发行股票 - 公司本次发行证券选择境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 2025年1月22日第三届董事会第十次会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[4] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，发行价格将作相应调整[27] - 证券发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，不低于票面金额[30] - 2024年5月15日2023年年度股东大会授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜[36] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[40] - 本次发行适用简易程序，不适用再融资间隔期规定[41] - 本次募集资金的非资本性支出未超过30%[42] - 本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[44] - 发行方案及相关文件已在中国证监会指定信息披露媒体上披露[45] - 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析，制定填补措施，相关主体做出承诺[46]

募集资金情况 - 首次公开发行股票新增注册资本2000万元，发行2000万股，募集资金总额3.954亿元，净额3.313483亿元[13] - 2022年9月26日，募集资金专用账户收到扣除承销及保荐费用后的余额3.626亿元[13] - 截至2024年9月30日，首次公开发行募集资金专户余额840.168027万元[15] - 截至2024年9月30日，尚未使用的募集资金余额为2840.17万元，除补充流动资金外存放于专户[29] 募投项目情况 - 2023年10月，募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体并设专项账户[14] - 2022 - 2024年9月募投项目支出分别为1.2596234697亿元、6201.536192万元、5919.928513万元[15] - 2023年9月，募投项目新增全资子公司博菲重能和控股子公司时代绝缘为实施主体，新增海宁经济开发区和南洲产业园为实施地点[24] - 2024年1月30日，公司将募投项目预定可使用状态日期由2024年1月调整为2024年12月31日；2024年12月30日，再次调整为2025年6月30日[25] - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目，募集后承诺投资27134.83万元，实际投资24717.70万元，差额2417.13万元[32] - 补充流动资金项目，募集后承诺投资6000.00万元，实际投资5995.54万元，差额4.46万元[32] - 募集资金合计，募集后承诺投资33134.83万元，实际投资30713.24万元，差额2421.59万元[32] 资金使用及收益情况 - 购买和收回理财产品均为1亿元，理财收益132.521118万元，利息收入267.833193万元[15] - 临时补流4000万元，收回2000万元，发行费用3106.302075万元，补充流动资金5995.535155万元[15] - 2022 - 2024年1 - 9月，年度使用募集资金总额分别为30713.24万元、983.4万元、5919.93万元[32] 项目效益情况 - 年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目2023年度实现效益308.25万元，2024年1 - 9月实现效益501.81万元，截止日累计实现效益810.06万元[34] - 截止2024年9月30日，年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目尚未完全建成，仍处于逐步投产阶段，实现效益与承诺效益存在偏差[34] 其他情况 - 截至2024年9月30日，前次募集资金使用情况报告获合理保证鉴证[4] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[17] - 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况[18] - 截至2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10168.22万元，支付发行费用586.87万元；2022年10月31日，完成10755.09万元募集资金置换[19] - 2023年8月22日，公司同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日已全部归还[20] - 2024年8月26日，公司再次同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年9月30日尚未归还[21] - 公司注册资本为人民币15250.0000万[44]

股票发行 - 审议通过以简易程序向特定对象发行股票条件议案[3][4] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[6][10] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[13] - 募集资金不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超发行前总股本30%[15] - 特定对象认购股份6个月内不得转让[17] - 募集1.46亿元用于年产7万吨电机绝缘材料项目[20][21] 其他议案 - 审议通过摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺议案，需提交股东大会[35][37] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案，需提交股东大会[38][41]