主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.17元，同比下降58.54%，较2022年1.07元大幅下滑 [1] - 每股净资产9.06元，同比下降3.21%，连续两年呈下降趋势 [1] - 每股公积金维持4.74元不变，每股未分配利润微增1.87%至3.27元 [1] - 营业收入3.41亿元，同比增长9.29%，但净利润0.13亿元同比暴跌60.61% [1] - 净资产收益率1.79%，较上年4.46%下降59.87个百分点，创三年新低 [1] 股东结构变动 - 前十大流通股东持股占比7.48%，较上期减少4.54万股 [1] - MORGAN STANLEY新进持股28.51万股（占比1.43%），成为第一大流通股东 [2] - 陈维恩增持3.56万股至27.04万股（1.35%），为第二大股东 [2] - 6名新进股东包括蒋国祥（14.42万股）、信弘天禾基金（12.43万股）等 [2] - 7名股东退出，包括高盛（22.1万股）、Barclays Bank（10.49万股）等机构 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.4元（含税）的分红方案 [3]

会议决策 - 2025年4月25日第三届董事会第十四次会议通过延长授权有效期议案[3][4] - 2024年4月23日第三届董事会第四次会议同意提请授权向特定对象发行股票[3] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过相关议案[3] 融资信息 - 本次发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 议案意见 - 独立董事专门会议认为延长授权有效期符合规定，同意该议案[6] 授权延期 - 拟提请股东大会将授权有效期自原届满之日起延长12个月[4]

1 现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"博菲电气"或"公 司"）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，于 2025 年 4 月 21 日对 浙江博菲电气股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：博菲电气 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘天际 联系电话：021-38966590 | | | | 保荐代表人姓名：夏俊峰 联系电话：021-38966590 | | | | 现场检查人员姓名：刘天际、夏俊峰 | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 21 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 不适用 | 是 | 否 | ...

业绩数据 - 2025年博菲电气与时代新材预计关联交易1100万元，2024年实际发生634.93万元[1] - 2024年1 - 9月时代新材营收1306570.30万元，净利润31256.89万元[7] 交易详情 - 2025年预计向时代新材采购原材料100万元，已发生16.43万元，2024年发生59.21万元[3] - 2025年预计向时代新材销售绝缘产品1000万元，已发生90.63万元，2024年发生575.72万元[3] 市场扩张与并购 - 2025年4月博菲电气收购时代新材持有的株洲时代电气绝缘10%股权，未完成工商变更[5]

审计情况 - 立信会计师事务所审计博菲电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 立信会计师认为博菲电气于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书转制批文为沪财会[2010]82号，2010年12月31日转制[18] - 注册资本为15900.0000万元[19] - 统一社会信用代码为310101568093764[19]

审计情况 - 立信会计师事务所于2025年4月25日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 浙江博菲斯能科技有限公司2024年期初被占用资金余额2493963元，累计占用3522827.5元，累计偿还6000000元，期末余额6791元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司2024年期初被占用资金余额484854元，累计占用5300939.5元，累计偿还6800000元，期末余额985794.34元[10] 其他应收款情况 - 浙江博菲斯能科技有限公司其他应收款2024年期初余额21700000元，累计占用7625497.5元，累计偿还1542949.2元，期末余额27782548.25元[10] - 株洲时代电气绝缘有限责任公司其他应收款2024年期初余额5000000元，累计占用1045590.2元，期末余额1045590.29元[10] 应收账款及合同资产情况 - 株洲时代新材料科技股份有限公司应收账款、合同资产2024年期初余额2332653.72元，累计占用6505686.7元，累计偿还6210307.9元，期末余额2628032.48元[11] 公司资金情况 - 公司资金为15900万元人民币[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.954亿元，净额为3.313483亿元[14] - 2022年9月26日，保荐机构汇入3.626亿元至公司募集资金专用账户[14] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出2.5102823253亿元[16] - 公司购买理财产品收益为132.521118万元[16] - 截至2024年12月31日，利息收入为268.055864万元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为455.209347万元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为24,552,093.47元[31] - 募集资金总额为33,134.83万元，累计投入31,098.36万元[37] 资金使用与管理 - 2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目101,682,200.00元，10月31日完成置换[25] - 2023年8月同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日归还[26] - 2024年8月26日再次同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[27] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[28] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用的情况[29][30] 项目与协议 - 2022年10月17日，公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金专户三方监管协议》[18] - 2023年公司变更保荐机构为华泰联合证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年10月募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体，签署《募集资金四方监管协议》[19] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”预定可使用日期调整为2025年6月[37] - “年产3,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专户[37] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司博菲直能和控股子公司时代作为实施主体[37] - 2024年度将浙江省嘉兴市海宁市经济开发区和湖南省株洲市濠口区南洲产业园作为募投项目实施地[37] 其他 - 公司资金为人民币15900万元[46]

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加各委员会及专门会议共5次[4] - 未独立聘请中介机构，与内部审计及事务所积极沟通[5][6] - 累计现场工作超15天，除薪酬议案外均投赞成票[5][6] - 任职符合独立性要求，关注关联交易决策程序[2][4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职献计献策[8]

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计等委员会及专门会议共6次[5] - 累计现场工作超15天，对议案多投赞成票[4][7] - 未独立聘请中介，关注关联交易决策程序[6] - 与内审、事务所及中小股东积极沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并加强沟通交流[10]

2024年履职情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事参加审计等会议无缺席，现场工作超15天[4][6] - 除薪酬议案回避外，对审议议案均投赞成票[3] - 未独立聘请中介机构，与内审及事务所积极沟通[5] - 与中小股东沟通，回复投资者提问[6] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展献策[8]