业绩总结 - 2024年度公司营业收入84,938.38万元[8] - 2024年末资产总计3,941,097,676.81元，2023年末为2,128,567,335.48元[1] - 2024年末负债合计2,016,919,459.19元，2023年末为905,380,650.02元[3] - 2024年末所有者权益合计1,924,178,217.62元，2023年末为1,223,186,685.46元[3] - 2024年营业总收入605,127,266.41元，较2023年820,837,346.73元下降[3] - 2024年净利润48,391,851.44元，较2023年91,225,011.07元下降[3] 财务指标变化 - 2024年末流动资产合计2,974,922,791.15元，2023年末为1,663,389,941.07元[1] - 2024年末应收账款964,594,545.26元，2023年末为522,496,549.66元[1] - 2024年末存货674,080,785.78元，2023年末为330,596,744.06元[1] - 2024年末固定资产645,529,281.89元，2023年末为293,149,010.47元[1] - 2024年末流动负债合计1,352,545,480.82元，2023年末为484,007,541.54元[3] - 2024年末短期借款324,324,954.44元，2023年末为98,078,197.67元[3] - 2024年末长期借款540,279,778.83元，2023年末为350,322,396.23元[3] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为626,366,424.38元，上期为431,680,326.88元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28,409,782.33元，上期为 - 128,711,786.08元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 693,673,133.46元，上期为 - 40,253,972.46元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为302,132,307.87元，上期为779,983,410.49元[35] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[80] - 外币交易初始确认采用每月第一个工作日即期汇率折算为人民币金额[91] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[92] - 金融资产初始确认分类为三类，金融负债初始确认分类为两类[93][99] - 公司对特定金融资产和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备[104] - 固定资产以取得时实际成本入账，达预定可使用状态次月起用年限平均法计提折旧[151] - 公司收入主要是销售商品，在客户取得商品控制权时确认收入[173] - 政府补助分与资产和收益相关，采用总额法和净额法处理[195] 其他信息 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司控股股东及实际控制人为沈培良[74] - 公司主要业务为大型专用设备金属结构件和高速重载齿轮锻件的生产与销售[73] - 财务报告由董事会于2025年4月18日批准报出[75]

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黄守道） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人黄守道先生，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于湖南大学，工学博士。曾任湖南电机厂技术科工程师，中科院长沙大地构造研 究所工程师，湖南大学电气与信息工程学院讲师、副教授、教研室副主任、副院 长、党委书记。现任湖南大学电气与信息工程学院教授、公司第二届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。 （三）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（洪波） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公司独 立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人洪波，出生于 1960 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湘 潭大学，博士研究生学历，湘潭大学机械工程学院教授，博士生导师。1987 年 6 月至今，历任湘潭大学讲师、副教授、教授；2018 年 1 月至今，兼任湖南艾克 机器人有限公司执行董事；2021 年 12 月至 2024 年 11 月 20 日，任公司独立董 事，2022 年 8 月至今，兼任湘潭艾克企业管理有限公司执行董事。 （二）是否存在影响独立 ...

会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会，独立董事现场参会12次[3][4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 人员变动 - 2024年4月聘请王新友先生担任副总经理[22] - 2024年11月20日聘任陈喜云女士为财务负责人[20] - 2024年11月完成董事会换届选举[23] 其他事项 - 独立董事现场工作共计15天[12] - 2024年未发生需披露的关联交易[14] - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项[15] - 2024年不存在被收购的情形[16] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案[24] - 报告期内不存在股权激励计划及员工持股计划相关情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提高公司治理质量[26]

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会 审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使 用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额66.99%，营收占71.26%[7] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] 市场扩张和并购 - 2024年10月公司收购江苏金源51%股权，未将其财务报告内控纳入评价范围[7] 其他新策略 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[19]

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 未来展望 - 公司2023年股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[4] 审计结论 - 天职国际认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会认为天职国际审计表现良好，按时完成年度审计工作[6]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极 性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级 管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发 2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公 ...